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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)
Le canadaÉtabli à 2000 Réglementé par le gouvernementRéglementer les changeshttps://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
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FINTRACPrésentation de l'organisation
Le Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), fondé en 2000, est le service d'intelligence financière canadien (FIU), duquel le siège se trouve à Ottawa. Le FINTRAC a été établi en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (PCMLTFA) et fonctionne dans son cadre. Le FINTRAC est principalement responsable de la détection, de la prévention et de la dissuation contre les blanchiments d'argent et les financement terroristes au sein de l'industrie financière au Canada, ainsi que d'autres activités qui menacent l'industrie finanicière au Canada.