https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
Website
NBP: --
Защита инвесторов: --
Члены: 5
Established: Основан в 2000
Способ связи
18663468722
uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), основанный в 2000 году, является подразделением финансовой разведки Канады (FIU), штаб-квартира которого находится в Оттаве. FINTRAC учрежден и действует в рамках закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA) и его положений. Центр отвечает главным образом за выявление, предотвращение и сдерживание отмывания денег и финансирования террористической деятельности, а также других угроз безопасности Канады.