C
Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)
КанадаОснован в 2000 Регулируется правительствомРегулирование Форексhttps://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
Website
NBP： --
Защита инвесторов： --
Члены： 2
Established： Основан в 2000
Служба поддержки клиентов
Способ связи
18663468722
uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
FINTRAC Представление организации
Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC), основанный в 2000 году, является подразделением финансовой разведки Канады (FIU), штаб-квартира которого находится в Оттаве. FINTRAC учрежден и действует в рамках закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма (PCMLTFA) и его положений. Центр отвечает главным образом за выявление, предотвращение и сдерживание отмывания денег и финансирования террористической деятельности, а также других угроз безопасности Канады.