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Nivel regulatorio

C

Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada(FINTRAC)

CanadáEstablecido en 2000 Regulado por el gobiernoRegulación de Forex

https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng

Sitio web

Solicitud de licencia
Nivel regulatorio
Regulación

Protección de saldo negativo: --

Protección de los inversores: --

Miembros: 2

Establecido: Establecido en 2000

No es miembro de IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores)

Servicio al Cliente

Contacto

18663468722

Email

uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca

FINTRAC Introducción de la organización

The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC),founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU), with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.

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