https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
Web Sitesi
Negatif Bakiye Koruması: --
Yatırımcı Koruması: --
Üyeler: 5
Kurulmuş: 2000 yılında kuruldu
İletişim
18663468722
E-posta
uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
2000 yılında kurulan Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), merkezi Ottawa'da bulunan Kanada'nın mali istihbarat birimidir (FIU). FINTRAC, Suç Gelirleri (Kara Para Aklama) ve Terörün Finansmanı Yasası (PCMLTFA) ve Düzenlemeleri tarafından kurulmuştur ve bu yasalar kapsamında faaliyet göstermektedir. Merkez esas olarak kara para aklamanın ve terör faaliyetlerinin finansmanının ve Kanada'nın güvenliğine yönelik diğer tehditlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve caydırılmasından sorumludur.