https://fintrac-canafe.canada.ca/msb-esm/reg-eng
Website
Perlindungan Saldo Negatif: --
Perlindungan Investor: --
Anggota: 5
Established: Didirikan pada 2000
Kontak
18663468722
uidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), didirikan pada tahun 2000, adalah unit intelijen keuangan Kanada (FIU), dengan kantor pusatnya berlokasi di Ottawa. FINTRAC didirikan oleh, dan beroperasi dalam lingkup, Hasil Kejahatan (Pencucian Uang) dan Undang-Undang Pembiayaan Teroris (PCMLTFA) dan Peraturannya. Pusat ini terutama bertanggung jawab atas pendeteksian, pencegahan pencucian uang, pembiayaan pendanaan kegiatan teroris dan ancaman lainnya terhadap keamanan Kanada.