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近一个月已解决金额

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必拓环球恶意滑点造成平仓，事后更是强制注销客户账号

必拓环球恶意滑点造成平仓，事后更是强制注销客户账号，事后一直不解决问题，推脱责任

交易商

BT Global 必拓环球
曝光类型

其他曝光

香港

2024-06-13

香港

2024-06-13

钱从4月17号开始就出金了！但是！到了今天我只拿到了72块多美金！！这不是诈骗是什么？

请警察或是有关人员来进行深入的调查！调查这个Ultimate Pinnacle！根本是诈骗！已经多久了？难道做得起公司还换不了一点钱吗？？

交易商

UPFX
曝光类型

无法出金

马来西亚

2024-06-12

马来西亚

2024-06-12

老，是无法正常出金。出金流程麻烦，必须得到改善

交易商

Moss Global（test）
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-12

香港

2024-06-12

我在Facebook進入了一個家庭代工群組，一開始進去看起來時蠻正當的，就一般的試吃留言喜歡什麼冰種少少賺60元。後面進入了一位稱講師帶我們跟單，但我還沒跟過。沒多久社團就有活動方案可以參加，我觀望了很久，發現很多人都去參加確實有領到錢，我就也跟著參加了，我就去私訊稱講師的人，說我也想參加，參加了12萬，活動方案打圖片上說不用先匯款，講師會代墊，有收益我們再歸還本金。可以選擇匯款囉門市歸還。我選擇了門市歸還，我自己以為門市歸還比較保險，都是我自己認為，一開始我的認知是他們有配合。最後我到虛擬貨幣的門市存入12萬到冷錢包，講師傳他的冷錢包地址給我，我就轉帳給他了，他收到款項之後，帶我提款，他說要私訊平臺客服確認我的款項，之後客服一連串到拖延，一下說要確認USDT夠不夠、要我螢幕錄製防洗錢、金管會要求加強審核監管之類話語⋯到最後我不知道稱講師的人用了違法的方式讓我們獲利，平台說要我置入45萬做平衡才可以讓我提領。這時我才驚覺自己被詐騙了⋯到現在稱講師的那位訊息都不回我瘋狂打電話也不接。之後那位講師有用一個群組，裡面加講師總共11位，他說他正在跟其他律師還有專業人士討論方案解決這些事情。但是遲遲都沒有消息。我就到Google查詢這個平台發現是詐騙。

交易商

APEC investments
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-11

台湾

2024-06-11

这个骗局欺骗了我，我在 2023 年 2 月就曾报告过。他们偷走了投资者数百万美元的毕生积蓄。据说提供从交易到投资机会的一系列服务。然而，经过仔细检查，该平台的产品似乎含糊不清且缺乏透明度。

交易商

Mega Equity
曝光类型

无法出金

新加坡

2024-06-11

新加坡

2024-06-11

无法出金，突然间帐户被它关掉，剩余资金清零

无法出金，出金要提交银行卡流水，我是用usdt入金的，提交usdt帐户不给通过，然后突然把我帐户给关闭了

交易商

BDSWISS
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-10

香港

2024-06-10

滑点3000点客服告诉我是点差问题经过几次的确认客服始终告诉我是点差问题

在2024年6月4日我在货币对EURNZD 的位置1.76035做了 sell,因为个人是用H1/H4去用自己不专业的分析去做单第二天6月5日单子是往盈利的方向走没啥变化所以就在第二个户口也做单了，户口内200美金下单0.10 sell 在位置1.76035左右的位置就在第三天（6月6日）起床的时候看了手机结果爆了我设置sl 1.76700 但是我看我单子的时候却是sl在1.79135 如以下图片我整个人都干懵了。我就去寻找客服去询问这件事，客服邮件来十几次了同样的话术同样的歪理告诉我：开盘时间所以“点差较大” 我在想着点差较大是不是我不够理解，日常点差15内就6月6日晚上出现了 3000点的夸张点差然后以下就是我的证明还有就是他说的点差好像有点夸张我需要用H4/D1 的图片才能看到买入跟卖出点好像有点离谱所以想要曝光并且让高人指点这个事情该怎么样怎么样处理或者只能认栽

交易商

Tickmill
曝光类型

滑点严重

马来西亚

2024-06-10

马来西亚

2024-06-10

入金无需认证，出金却要认证！！

出金认证多次被拒，非本人银行户口，我入金时候为什么又没认证？？

交易商

Moomoo
曝光类型

无法出金

马来西亚

2024-06-09

马来西亚

2024-06-09

提領無法出金還需再付保證金

操作完了，準備要提領，卻告知我帳號錯誤，交易失敗，所以無法提領成功還要再支付保證金及給公司佣金。

交易商

Cryptoopttrade
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-09

台湾

2024-06-09

坑了我5万多，一定不要金盛盈富入金一分钱，

我和我同事一人投资了8万美金，每人亏损了3万左右，出金不让出了，说我和我同事IP相同违规交易，我一没盈利，二没对冲套利，金盛盈富你们平台的所有人早晚都得出事！！！！

交易商

GOLDAY HARVEST 金盛盈富
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-08

香港

2024-06-08

X Charter是詐騙集團，我已報案檢舉！他們現在又另外開新的網站來騙了！

詐騙會先讓你試小額操作一次能正常提領出來，對方也會投入錢說的很好聽一起達標過更好的生活狗屁話，還讓我去借信貸說達標領出來就沒事了，前前後後被逼到為錢每天都活在焦慮！千萬不要再被他們的話術給騙了！你缺什麼他們就會投射給你什麼，他們只是想要挖空你身上所有的錢！完全沒有人性可言！可惡至極！沒天良的詐騙份子！

交易商

X Charter
曝光类型

诱导欺诈

台湾

2024-06-07

台湾

2024-06-07

繳納納稅、保證金。後來客服通知無法出金

IG認識對方，對方自稱有在理財，後來主動詢問對方怎麼理財，對方教導我貸款並讓用戶存入20萬，並且表示願意提供4.2萬美金引誘其入金，然後操作過程都沒問題直到要出金時候被說要繳納稅繳納6000，繳納25000的對方幫忙繳納17000保證金，最後懷疑我洗錢要繳納保證金，導致我現在自己保證金無法提取回來。

交易商

HTFX
曝光类型

诱导欺诈

台湾

2024-06-06

台湾

2024-06-06

四个月了出金没到账

本金亏了两万，还有两万多不肯处理，一直拖，快点让我们出

交易商

LION 狮子国际
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-06

香港

2024-06-06

快被交友軟體的網友搞瘋給我介紹黑平台不能出金還怪我！

交友軟體的男生介紹我投資外匯但沒想到是詐騙！本來以為是真的要跟我談戀愛，所以介紹我賺錢的方式，還幫我入金一半，沒想到實際情況卻是男網友先取得我信任後，騙我使用黑平台！真的不懂他這樣做有什麼好處！目前卡了8000美金！

交易商

Mega Equity
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-05

台湾

2024-06-05

就是个诈骗平台

无法出金，诈骗平台杀猪盘

交易商

Gate Invest Markets
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-05

香港

2024-06-05

平台关闭，钱还能取出来吗

平台关闭，无法出金。

交易商

HERO
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-04

香港

2024-06-04

交友詐騙使用 TRJITFVBD 產品輸入 Pepperstone 無法出金

在臉書上面遇到一位非常主動且跟你的頻率會產生共鳴的人，加上他說他是香港的元大證券副經理，是個專業的外匯分析師，一開始先跟你加Line，然後每天都會跟你寒暄問暖還跟你討論到未來夢想、婚嫁等，我當初也覺得他就是未來要一起度過的人，結果沒想到是一場詐騙，一開始他會先分享他的生活默默跟你相處讓你放下戒心，接著就開始說他已經實現財富自由，跟著他一起做外幣波段投入保證穩賺，還說他投資理念第一規避風險第二才是賺錢，就給我一個app軟體的連結，我當下也沒有覺得很奇怪，就跟著操作，下載的那個app軟體是TRJITFVBD 產品輸入Pepperstone ，前後陸續投入了100萬元買美金，結果現在要出金跟我說還要繳交個人所得稅，才知道我被騙了，當下心情真的很難過，騙我的那個人一直說你遇到這種困難我沒辦法幫你，不然你沒辦法成長，到後面我跟他說我真的沒錢了，他就說絕對不會幫我，然後原本的曖昧對話漸漸消失，他也不再讀我的訊息……虧我還付出了真心跟代價，最終結果卻是人財兩失，心情低落到谷底，很想要輕生非常無助，拜託平台能夠幫我把貸款的錢追回來，我現在每天都睡不好吃不下，快要沒有勇氣活下去了……….

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Pepperstone 激石
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台湾

2024-06-04

台湾

2024-06-04

交友詐騙假平台假導師獲利無法出金 Gate.io

由IG上認識了一位敘述自己為財富自由的數字遊民教我怎麼投資轉錢然後叫我安裝假平台並且不停哄騙利誘的讓我入金最後獲利後平台告知無法出金且需補繳30%的稅後續發現實在太不對勁了尋找gate.ip的官方網站詢問才知道被詐騙以下是我的對話入金紀錄以及假平台資訊

交易商

Gate Invest Markets
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无法出金

台湾

2024-06-03

台湾

2024-06-03

無法出金高級審查 app 無法使用

被告知QSNB無法登入，改下載TRJITFVBE，登入後點選出金，等了兩天還是顯示待稽查隔天就收到高級審核通知，需要提供三份資料回傳審核，三日內通知結果，每天都一直看是否有通知信件，第四天app無法登入。

交易商

Mega Equity
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-01

台湾

2024-06-01

曝光GFS外汇诈骗交易

我通过他们团伙的人进群，他们团伙组建中信比赛还办培训班，在群里面喊单指引我们买卖，就是为了赚取高额手续费和滑点。一手手续费高达五十美金，点差六七十。每天都喊我们买卖，每天止损，两个星期不到，就亏损很多钱。我光手续费都五千七美金，还不算点差，相当于一手我买进就是亏损12个点。我怀疑GFS就是和他们一伙的。群里很多人亏损严重，或者爆仓。我甚至怀疑我的交易根本没在市场，他们设局让我们亏钱的。我十万人民币亏的只剩下一万，喊完单大部分时间都是让我们止损出局。

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GFS
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诱导欺诈

香港

2024-05-31

香港

2024-05-31

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