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近一个月已解决金额(USD)

$338,538

已解决人数(人)

14893

最新曝光

近一个月已解决金额

$338,538(USD)

全部

无故扣留押金5个月之久，不予退还。

该交易商在收到押金后承诺3周后退还，至今已过去了5个月7天，多次催促是不理不睬。见图。

交易商

MGS Finance
曝光类型

诱导欺诈

澳大利亚

2024-07-05

澳大利亚

2024-07-05

黑平台无法出金

我被1个托带单1个股票群，然后股票群推理股票，后来群主就推荐国家黄金说很赚钱，开始我没做，他们在群里天天分享怎么赚钱，还在群里发红包，就是让大家做他那个黄金，有的人做1星期就翻倍了，我开户入金也赚了，群里1个鲲鹏老师说他有软件一键跟单，操作快可以赚钱，我犹豫了，问了带我进群的托他说给鲲鹏操作了安全没问题还能多赚，我傻也给鲲鹏操作，开始几天也赚钱，在6月18号晚上重仓买入，到第二天我一看满仓对冲不能平仓，然后平台刘经理不停让入金不然亏损，我为了平仓不停凑钱进去，不了7万多美金才把仓平了，然后不能出金，刘经理又要5万解除多地登录被盗风险才能出金，我是看那么多本金了也只有再入金，最后还是不能出金，这个黑平台那天坑了很多人

交易商

Gildencrest Capital
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-05

香港

2024-07-05

阳奉阴违不给出金

我投诉过后今天收到邮件显示同意我出金也扣款了结果后台显示拒绝哪有这样的玩不起就是玩不起给我扣帽子不说最后还搞这一套

交易商

LION 狮子国际
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-04

香港

2024-07-04

骗人的平台不让出金

这骗人的平台大家擦亮眼睛不要去相信他们的鬼话

交易商

CME GROUP
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-04

香港

2024-07-04

无法出金，平台和不停让入金，一次一次的骗你入进去就可以提现，还是提不出来

本人被1个拖带到1个股票群，然后说股票不赚钱就开始推理大家做国际黄金，天天在群里发红包，说是做黄金赚了很多，开始我入金一点，也是赚了，后面天天让加金。群里2个老师，最坏的鲲鹏也是说多牛，他突然说可以同步账号多赚钱，我问平台经理也说可以，我就把账号给老师做，开始赚了然后有一天晚上就重仓买入，不能平仓的状况，平台经理就不停让加美金，说不加就每天亏几万，然后马上借钱加仓，先后加了3次100万，最后又说外汇评分不足，让在加3万，我想那么多本金都是借的，我又想办法借了3万美金进去补评分，结果经理和群主都不回信息了。希望部门管管这个平台。

交易商

Gildencrest Capital
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-04

香港

2024-07-04

TFI Markets Ltd诈骗网站，无数人被骗，频繁更换网址，随时准备跑路

TFI Markets Ltd是一个诈骗团伙，由于举报者众多，网站多次被Google关闭，只能频繁更换网址，目前网址是www.tfisplusfx.com/zh-cn/大家一定不要参与，如果你已经入坑，你的本钱绝对不可能拿回来了，当你要求出金时，他们会用罚金，税金，保证金，信誉金等理由让你加钱，来骗到你更多的钱，你一定不要相信客服和骗子的谎言，他们永远不会让你拿回一分钱，我的损失近60万美金

交易商

TFI Markets LTD
曝光类型

无法出金

加拿大

2024-07-04

加拿大

2024-07-04

我被骗了无法出金

你说这么赚钱的平台，怎么把我们的钱给吃了?群里有两个老师。一个是老莫扮演好人，一个是鲲鹏扮演坏人。张亮扮演的是我们的好朋友。张亮跟我说，鲲鹏老师说Mt5有一键跟单的功能。只要我们把账号和密码告诉他。他那边下单我们也跟着挣钱。张亮先发截图给我看，他说今天老师帮他赚了多少钱。我就有点心动了。就把账号和密码跟老师说了。我朋友也跟我一起跟老师操作了，我和我朋友前后各充了6万多美金，五天交易就翻倍变成20多万美金。张亮充了一百多万美金变到350万美金。正当我们说第二天要提现的时候，早上起来一看账户冻结了，什么原因导致的呢？鲲鹏老师的解释是系统触发了保护机制?我们不是傻子，都能看出来就是故意陷害，让我们找刘经理。刘经理说让我充2.2万美金才可以解封，解封了那个钱才能提现出来，我又到处借钱凑了22000。充进去还是不能解封。刘经理又说还不够。还要充6万。这个时候派出所给我打电话了。说我账户异常。问我最近为什么那么多频繁转账？让我马上去说清楚。我当时都还没有清醒。还在想怎么筹钱解封，警察说不要再上当了。查了我手机上所有的聊天记录。说我被骗杀猪盘了。说这个平台就是骗人的黑平台。你再继续充钱也拿不出来的。我才人间清醒，赶紧跟另外两个朋友说，不要充钱了。我不知道群里其他人是不是跟我们一样？还是只有我们几个是猪？我去求两个老师帮我们解封。提现了就还老师。他们不答应，明明可以办到的事，就是不帮。很明显他们就是想要吃我们的钱。让我们继续充钱，最后也不会让我们提现。我找张亮他也亏钱了。这不是你舅舅的朋友吗？可以让你舅舅出面帮我们。他说他舅舅不帮。让我们不要为难他。这下我才明白了。他们就是一伙的。一键跟单就是局，张亮那个账户也可能是模拟账户。两三天时间老师看我们没有在充钱，就找理由把我们踢出群了。现在连那个波克密聊软件账号都登不上了，MT5外汇平台账户也登不上了。目的达到了，张亮也消失了。就在一夜之间让我和我朋友变得一无所有。为了解封账户，还欠了一屁股债。

交易商

Gildencrest Capital
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-04

香港

2024-07-04

诈骗的平台，数据都是造假的，钱转进去根本出不来，典型的杀猪盘，让你一直充钱，平仓都平不了

带单老师让你一键跟单，故意让你重仓，把平仓关闭，不让平仓，要让你充钱进去，把预付比提高也不能平。

交易商

GILDENCREST CAPITAL
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-07-04

香港

2024-07-04

网上交友诱导欺诈

大家警惕杀🐷盘陷阱，保护好个人财务，如果正在经历要快速报👮🏻‍♀️哦。可以把自己碰到过的盘哥发出来，让大家避个雷。上面的图片就是我遇到的盘哥，这个盘哥和我聊过，先是把自己包装成成功人士，说自己老婆出轨跟别人跑了。取得同情，拉近关系。让你放松警惕，然后拉你去股票群。然后群里有老师有他们的团伙，每天分享国际黄金赚了多少钱？各种赚钱晒图。然后就给你推荐经理开国际账户。发些资料给你介绍洗脑都是正规平台。打着mt5交易所的旗号正当光明的骗钱。带你投资做国际黄金(伦敦金)，老师分享点位，先让你赚钱。你可以提现。慢慢的就带你亏钱，账户冻结，然后让你充钱解封。才能把钱提出来，你充了钱之后还不能解封，想方设法让你继续充钱。可能到最后也不能提现。我前后充了6万多美金。账户里有20多万美金。一分也提不出来，账户不会给你解封。慢慢的账户就登不进去了。这种国外盘最好不要碰。你充值的钱是他们国外的私人账户。警察也没有办法找回，然后他们就演戏找理由把你踢出群删了。这次血的教训，让我想死的心都有了。希望大家不要像我一样。不要太相信别人都是假象，也希望自己调整好心态能早日走出阴影，从新开始……大家一定要小心，投资需谨慎！

交易商

GILDENCREST CAPITAL
曝光类型

诱导欺诈

香港

2024-07-04

香港

2024-07-04

被骗无法出金

你说这么赚钱的平台，怎么把我们的钱给吃了?群里有两个老师。一个是老莫扮演好人，一个是鲲鹏扮演坏人。张亮扮演的是我们的好朋友。张亮跟我说，鲲鹏老师说Mt5有一键跟单的功能。只要我们把账号和密码告诉他。他那边下单我们也跟着挣钱。张亮先发截图给我看，他说今天老师帮他赚了多少钱。我就有点心动了。就把账号和密码跟老师说了。我朋友也跟我一起跟老师操作了，我和我朋友前后各充了6万多美金，五天交易就翻倍变成20多万美金。张亮充了一百多万美金变到350万美金。正当我们说第二天要提现的时候，早上起来一看账户冻结了，什么原因导致的呢？鲲鹏老师的解释是系统触发了保护机制?我们不是傻子，都能看出来就是故意陷害，让我们找刘经理。刘经理说让我充2.2万美金才可以解封，解封了那个钱才能提现出来，我又到处借钱凑了22000。充进去还是不能解封。刘经理又说还不够。还要充6万。这个时候派出所给我打电话了。说我账户异常。问我最近为什么那么多频繁转账？让我马上去说清楚。我当时都还没有清醒。还在想怎么筹钱解封，警察说不要再上当了。查了我手机上所有的聊天记录。说我被骗杀猪盘了。说这个平台就是骗人的黑平台。你再继续充钱也拿不出来的。我才人间清醒，赶紧跟另外两个朋友说，不要充钱了。我不知道群里其他人是不是跟我们一样？还是只有我们几个是猪？我去求两个老师帮我们解封。提现了就还老师。他们不答应，明明可以办到的事，就是不帮。很明显他们就是想要吃我们的钱。让我们继续充钱，最后也不会让我们提现。我找张亮他也亏钱了。这不是你舅舅的朋友吗？可以让你舅舅出面帮我们。他说他舅舅不帮。让我们不要为难他。这下我才明白了。他们就是一伙的。一键跟单就是局，张亮那个账户也可能是模拟账户。两三天时间老师看我们没有在充钱，就找理由把我们踢出群了。现在连那个波克密聊软件账号都登不上了，MT5外汇平台账户也登不上了。目的达到了，张亮也消失了。就在一夜之间让我和我朋友变得一无所有。为了解封账户，还欠了一屁股债。

交易商

GILDENCREST CAPITAL
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-03

香港

2024-07-03

出現異常交易，資金瞬間變負數

群組的老師是Max，讓大家參與「520複利計畫」，說是與Piper Sandler機構和yostlm進行合作該外匯商楊宗興（yostlm）表示操作該計畫必需跟兌換商（幣勝客）以面交現金方式取得USDT虛擬美金才得以在Meta Trader5操盤外匯，且入金金額最低為台幣十萬及要求獲利分成將近一半給予外匯商每次操作由群組助教廖美嘉通知，在操作時，因疑似被設計多出現一筆交易而瞬間造成穿倉，第一次異常說是我網路累格多按一次，我只能自認倒楣，但之後我都分2次下單，第一筆單位數和第二筆不同，但多出的第三筆卻與第一筆單位數相同，這應該不是累格的問題了吧！（總計2萬3千多塊美金沒了還負5百多美金），現該外匯商（楊宗興）要求將負數餘額補齊，否則會造成違約交割

交易商

Saafan Markets
曝光类型

其他曝光

台湾

2024-07-03

台湾

2024-07-03

我自己的账户，无法出金

我无法出金，我不是公司负责人，我也没有任何违规操作，为什么要扣我本金

交易商

COXIGO
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-02

香港

2024-07-02

用假地址坑骗客户

这家交易商使用假的地址坑骗客户，客户永远找不到他们，如果他们需要的话，他们可以随时找到客户，见图。 3月16号我在支付了会员专属通道费后，承诺立即付款，显示是3月18号付出，说2小时能够收到，至今7月2号尚未收到。全是欺骗满嘴谎言。千万远离这家吸血的交易商。见图为证。

交易商

MGS Finance
曝光类型

诱导欺诈

澳大利亚

2024-07-02

澳大利亚

2024-07-02

在该平台注册到现在两三年了，近期开始盈利，出金迟迟未到账，客服专员打来电话说是交易违规账户里6000美元被冻结.相反要是一直亏钱肯定不违规，盈利了就是各种违规，这就是他们平台的思维逻辑。

交易商

Anto Global 安东环球
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-02

香港

2024-07-02

利润无法出金，户口直接冻结

利润无法出金，户口直接冻结。黑心broker,用户利润了直接冻结户口

交易商

Loyal Primus
曝光类型

无法出金

马来西亚

2024-07-02

马来西亚

2024-07-02

大家千万不要相信这平台千万不要上当受骗

交易商

CME GROUP
曝光类型

无法出金

香港

2024-07-01

香港

2024-07-01

出金需繳納提領金額30%的所得稅

由Max和助教陳X菡創的群，後來邀請楊先生加入合作，讓大家參與複利計畫，在某天跟助教陳芷X說明要提領退出，說要聯繫楊先生繳納分成，分成繳納後後台網頁卻無法打開了，楊先生說什麼帳戶逃稅被查驗，到最後卻說要繳納提領金額的30%所得稅才能恢復網頁後台登入，直覺被詐騙了

交易商

Saafan Markets
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-29

台湾

2024-06-29

冒充LUNO诈骗交易平台

我被骗注册冒充LUNO诈骗交易平台！他们设计的交易平台完美漂亮，容易操作，极具欺骗性！我经过充值交易感觉很不错，偿试出金被阻止，需要先缴税，不能从帐户里扣除，沟通无果冻结了我的帐户！他们毫无顾忌，继续随时可以保持客服沟通，保持继续诈骗通道！我被冻结帐户金额：71822.36USDT 诈骗平台网址：lunomte.xyz

交易商

Luno
曝光类型

无法出金

澳大利亚

2024-06-29

澳大利亚

2024-06-29

我在Rif Capital存入11998.50 USDT 区块链上的一切都是正确的，钱出现在钱包的浏览器上。但它没有出现在我的帐户或 trx 历史记录、应用程序或网站上。 Forteclaim 警告并针对此问题恢复，交易 ID：b34fb9a47275dd9757ba32c3691449587007b73f37c8ab9fa4e6b216402e8232

交易商

RIF-CAPITAL
曝光类型

无法出金

香港

2024-06-29

香港

2024-06-29

在交友軟體SweetRing 認識，想說難得碰到一個能聊的來的人對方說要教我投資加密貨幣，利用加密貨幣賺錢加速清償原有的債務，說什麼資本愈大獲利愈多，要我到處從親朋好友、銀行借錢，總共借了240萬，結果現在人跑了，交易app也不給出金！先是下載Silkdex的交易app然后藉由line客服入金到該app，在用融資融券的方式下單，賺取匯差，3月到6月，三個月的時間操作多次，中間也可以正常小額出金。當6/23發現原操作的交易軟體Silkdex出現伺服器關閉的問題後驚覺不對勁，接著line客服就要我們下載新的交易app「QSNB」，下載完後line客服幫我們恢復原帳號內的資金後，我們就直接申請提領，結果慘遭凍結，客服回復出現風控行為凍結我們帳戶要我們再繳4000USD的費用解除，但我們沒照做，所以錢就卡在那了！

交易商

GTC Limited
曝光类型

无法出金

台湾

2024-06-28

台湾

2024-06-28

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