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CFTC multa Get Money Tradez e gerente em US$ 520 mil por fraude
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emitiu hoje uma ordem simultaneamente protocolando e liquidando acusações contra a Get Money Tradez LLC (GMT) e seu membro administrativo, Jeffrey Carmon, Jr. também conhecido como Jeffery Carmon, Jr.
FCA cancela registro SPI da Apex Money Limited
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) decidiu cancelar o registro da Apex Money Limited como uma pequena instituição de pagamento (SPI). A decisão foi baseada na conclusão de que a empresa não atende mais às condições exigidas para manutenção de seu registro sob os Regulamentos de Serviços de Pagamento (PSRs).
SAL Equity Trading, GP paga multa de US$ 75.000 por violar regras da FINRA e aceita censura
A SAL Equity Trading, GP concordou em pagar uma multa de US$ 75.000 como parte de um acordo com a Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA).De fevereiro de 2021 a maio de 2023, a SALET relatou incorretamente ao Trade Reporting and Compliance Engine (TRACE) aproximadamente 183.000 transações em títulos elegíveis ao TRACE sem o indicador obrigatório “Sem Remuneração” (NR), em violação às Regras 6730(d) e 2010 da FINRA.Durante o mesmo período, a SALET não conseguiu estabelecer e manter um sistema de supervisão, incluindo procedimentos de supervisão por escrito (WSPs), razoavelmente projetado para atingir a conformidade com a Regra 6730(d) da FINRA, em violação às Regras 3110 e 2010 da FINRA.Além da multa, a empresa concordou com uma censura.
FCA multa PwC em £15M por não alertar fraude
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) multou a PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) por não relatar ao regulador sua crença de que a London Capital & Finance plc (LCF) pode estar envolvida em atividade fraudulenta. Esta é a primeira vez que a FCA multa uma empresa de auditoria.
Previsão semanal do EUR/USD: tendência de alta é testada, mas mantém força fundamental
O par EUR/USD continuou a atrair mais compradores na semana passada, principalmente após testar uma onda repentina de vendas na quinta-feira, abrindo caminho para que o sentimento positivo permaneça otimista.
Binance se registra como entidade de relatórios na Unidade de Inteligência Financeira da Índia
A Binance se registrou como uma entidade de relatórios na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia. Essa conquista marca o 19º marco regulatório global da Binance.
Sinal Forex BTC/USD: Suporte em $ 57.974 parece crucial
Meu sinal BTC/USD anterior ontem produziu uma entrada de negociação longa lucrativa a partir do salto de alta no nível de suporte chave de US$ 62.349.
FCA censura Macintyre Hudson por falhas em relatórios de ativos de clientes
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) censurou a empresa de auditoria Macintyre Hudson LLP (MHA) por falhas significativas na preparação de relatórios de ativos de clientes, que não estavam em conformidade com os padrões exigidos. Essas deficiências na auditoria comprometeram a integridade e a precisão das informações financeiras, elementos cruciais para a confiança no sistema financeiro. Além disso, a MHA falhou em notificar a FCA sobre violações de regras por parte das empresas auditadas, uma omissão que poderia ter colocado em risco o dinheiro dos clientes.
Driss IFC não envia os saques? Clientes reclamam de não receberem seu dinheiro
No mundo do trading online, a confiança nas corretoras é crucial. No entanto, essa confiança pode ser facilmente traída, como demonstra um cliente que sofreu uma estafa pelas mãos da corretora Driss IFC. Este caso ilustra os perigos de operar com plataformas pouco confiáveis e a importância de escolher um corretor com reputação comprovada.
Previsão do Ouro: Pressões Teto Recente
O ouro continua sendo um lugar para onde as pessoas correm, e com os números do PPI nos Estados Unidos saindo mais leves do que o esperado no início da sessão, isso dá a ideia de que talvez o Federal Reserve possa ser compelido a afrouxar a política monetária.
Sinal Forex EUR/USD: Extremamente otimista acima de 1,0945
O euro oscilou em relação ao dólar americano, com os traders focando nos próximos números econômicos dos EUA e da Europa. A taxa de câmbio EUR/USD estava sendo negociada a 1,0930 na terça-feira de manhã, onde estava sendo negociada na segunda-feira.
Comerciante pagará multa de US$ 100 mil por violações das regras da CME
O CME Group, uma das maiores plataformas de negociação de derivativos do mundo, emitiu um aviso de ação disciplinar contra Andrew Middlebrooks. O Diretor de Regulamentação do Departamento de Regulamentação de Mercado do CME Group apresentou acusações alegando que Middlebrooks violou as Regras 432.W. e 576.
![[Evento Especial] O Prelúdio da WikiEXPO Tailândia](https://wzimg.ruiyin999.cn/guoji/2024-08-14/638592298620912557/ART638592298620912557_987909.jpg-article_list)
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Posso sacar do NEWRGY IMEX? O que está acontecendo com a corretora?
A denúncia recente de um cliente da NEWRGY IMEX acendeu alertas sobre a possível fraude que essa corretora representa. De acordo com o afetado, a empresa bloqueou sua retirada de fundos, alegando uma auditoria em andamento relacionada à sua cotação na Bolsa de Valores de Nova York. Essa situação lembra os métodos usados em outras fraudes, como no caso do Deleno IFC, onde táticas semelhantes foram usadas para impedir que os clientes recuperassem seu dinheiro.
Nium busca autorização de câmbio no Brasil
A Nium, provedora de pagamentos internacionais em tempo real, está fortalecendo sua presença na América Latina solicitando licenças essenciais, ingressando em importantes associações de fintech, expandindo sua presença de funcionários e conquistando novos clientes.
A NEWRGY IMEX é uma fraude e não aprova saques?
A NEWRGY IMEX despertou suspeitas devido à sua notável semelhança com a corretora Deleno IFC, conhecido por suas práticas questionáveis. Ambas as plataformas compartilham características semelhantes em seu design de site, estrutura de taxas e tipos de contas, o que sugere uma possível conexão ou, no mínimo, uma inspiração comum em suas operações.
Sinal Forex GBP/USD: Mais Volatilidade Antes dos Relatórios de Inflação do Reino Unido e dos EUA
A taxa de câmbio GBP/USD subiu por dois dias consecutivos enquanto os traders esperavam pelos principais dados de inflação e vendas no varejo dos EUA e do Reino Unido. Ela subiu para uma alta de 1,2760 na segunda-feira, maior do que a baixa da semana passada de 1,2665.
Sinal Forex EUR/CAD: Mergulha para atingir o suporte
Na minha análise diária EUR/CAD, este é um ativo que caiu abaixo do nível crucial de 1,50. Esta é uma área que anteriormente mostrou ser uma resistência significativa, então eu acho que há um pouco de memória de mercado para se prestar atenção aqui. Isso faz um certo sentido porque, francamente, temos grandes notícias do Canadá na sexta-feira, então acho que as pessoas estão um pouco cautelosas sobre se tornarem agressivas para o lado positivo. Todas as coisas sendo iguais, este é um mercado que provavelmente verá volatilidade na sexta-feira devido ao fato de que, é claro, temos números de emprego canadenses.
FCA emite alerta sobre clone fraudulento da Plus500
A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) emitiu um aviso crítico em relação à existência de um clone da corretora de varejo de câmbio e CFD Plus500. Clones de firmas são entidades fraudulentas que não possuem autorização para operar, mas abusam das informações de empresas legítimas, como nome, logotipo e endereço, para enganar e atrair investidores desavisados. Esses clones utilizam a semelhança com empresas autorizadas para se passarem por elas, induzindo suas vítimas a acreditarem que estão lidando com uma entidade legítima e segura.
CFTC garante julgamento de US$ 12,7 bilhões contra FTX e Alameda
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou hoje que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York emitiu uma ordem de consentimento de liminar permanente e outras medidas equitativas contra a FTX Trading Ltd. e a Alameda Research LLC e ordenou que a FTX pagasse US$ 12,7 bilhões em indenização monetária aos clientes da FTX e às vítimas da fraude da FTX.
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