CFTC multa Get Money Tradez e gerente em US$ 520 mil por fraude

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) emitiu hoje uma ordem simultaneamente protocolando e liquidando acusações contra a Get Money Tradez LLC (GMT) e seu membro administrativo, Jeffrey Carmon, Jr. também conhecido como Jeffery Carmon, Jr.

A ordem conclui que os réus violaram as disposições antifraude e de registro da Lei de Câmbio de Mercadorias (CEA) ao solicitarem fraudulentamente 19 participantes do pool para participar de dois pools de negociação Forex que os réus controlavam e operavam.

Ao operar seu esquema fraudulento, os respondentes fizeram deturpações materiais e omissões para participantes atuais e potenciais do pool, e Carmon se apropriou indevidamente de pelo menos $ 113.000 dos $ 950.000 recebidos dos participantes do pool para seu uso pessoal. Além disso, os respondentes também misturaram fundos do pool; a GMT não se registrou como uma operadora de pool de commodities (CPO), e Carmon não se registrou como uma pessoa associada de um CPO.

A ordem exige que os respondentes paguem conjunta e separadamente $ 262.000 em restituição e uma multa monetária civil de $ 262.000. A CFTC também ordena que os respondentes cessem e desistam de violar ainda mais o CEA, conforme acusado.

Além disso, a ordem proíbe permanentemente os réus de negociar em quaisquer mercados regulamentados pela CFTC e de se registrar na CFTC.

A ordem conclui que, aproximadamente de julho de 2021 até o presente, os réus se envolveram em um esquema fraudulento por meio do qual solicitaram US$ 950.000 de 19 membros do público para participar de dois pools de commodities que os réus operavam para negociar transações de câmbio de varejo em uma base alavancada, com margem ou financiada com participantes que não eram participantes elegíveis do contrato.

Carmon deturpou seu histórico de negociação ao solicitar participantes do pool, alegando ser um trader forex extremamente bem-sucedido. Na verdade, entre janeiro de 2020 e julho de 2021, Carmon teve prejuízos líquidos em 17 dos 19 meses negociando forex e vários contratos de commodities por diferença.

Além disso, em vez de negociar os fundos dos participantes do pool conforme prometido, os respondentes se apropriaram indevidamente de pelo menos $ 113.000 dos fundos dos participantes do pool quando Carmon fez cinco saques não autorizados de dinheiro totalizando $ 113.000 aos quais ele não tinha direito. Carmon usou alguns dos fundos desviados para pagar suas despesas pessoais, incluindo pagamentos ao IRS, restaurantes e compras em lojas de varejo.

A CFTC adverte que ordens que exigem o reembolso de fundos às vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os infratores podem não ter fundos ou ativos suficientes.