SBI

安德斯

Taïwan

1. Le nom de l'échange est SBI et est enregistré en Chine et au Japon. Lorsque j'ai échangé en novembre 2023 sur le site web www.sbicllwllslqw.com. Je n'ai pas pu retirer. Plus tard, j'ai découvert qu'il y avait trois autres URL sur la plateforme qui étaient les mêmes. Je peux me connecter à www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com ou www.sbiuuolehjne.com avec le même compte et mot de passe. Les e-mails de notification proviennent tous de SBIofficial@protonmail.com (la boîte aux lettres que SBI m'a envoyée est la même). Mais en février 2024, tous les sites web et applications ont été fermés de manière inattendue. Actuellement, il n'est plus possible de se connecter. Le 22 février, une lettre a été envoyée pour arrêter le service. 2. Le 3 et 4 novembre 2023, j'ai déposé respectivement 1 000 USDT et 1 100 USDT. Je ne savais pas comment opérer et j'ai perdu de l'argent. Donc le 27 novembre 2023, j'ai déposé respectivement 11 696 USDT et 20 000 USDT (j'ai emprunté de l'argent à un ami pour déposer) et j'ai gagné 78 161,40 USDT. Ensuite, j'ai voulu retirer 16 000 USDT. Le cauchemar a commencé, ils m'ont demandé de payer des impôts pour diverses raisons (1) SBI exige la certification du nom réel du compte et un citoyen légal de Taïwan doit payer un dépôt de 5% du solde du compte pour vérifier l'opération! Marge : 3908,07 USDT. En conséquence, j'ai déposé 3999 USDT, mais le montant était différent, j'ai donc payé 3908,07 USDT supplémentaires. (2) Le dépôt total transfrontalier de 20 000 USDT n'a pas encore payé les droits de douane. Votre compte actuel est temporairement restreint pour les retraits. Veuillez effectuer le paiement supplémentaire et votre compte sera mis à jour. Il peut revenir à la normale, le taux d'imposition officiel est de 17,6 %, et le montant du paiement des arriérés est de : 3520 USDT. À ce moment-là, mon compte atteignait 89588,47 USDT (l'échange créditera les trois premiers paiements sur le compte) (3) Selon le "Prévention du blanchiment d'argent et de la lutte contre le financement du terrorisme pour les plateformes de monnaie virtuelle et les entreprises de trading" formulé par la Commission de surveillance financière, votre compte actuel est classé dans une catégorie de compte à haut risque. Les responsables de SBI ne fourniront plus de services pour ce compte, et vous devez payer 6 % du solde du compte comme frais d'annulation. Le montant du dépôt notarié est de 5375,2482 USDT (4) Plusieurs frais de traitement TRX sont transférés des fonds continentaux. Pour éviter le risque de blanchiment d'argent des utilisateurs continentaux, les responsables de SBI effectuent un contrôle des risques et exigent que les citoyens légaux de Taïwan paient un dépôt de 3 % du solde du compte. Effectuer une opération de vérification! Montant garanti : 2687,3241 USDT (5) L'adresse de retrait a été enregistrée pour vous. Pour éviter le risque de blanchiment d'argent pour les utilisateurs, les responsables de SBI ont détecté que votre compte avait un score global faible et vous demandent de payer 4 % du solde de votre compte comme adresse d'enregistrement. Le montant des fonds enregistrés était de 3583,4988 USDT. (3)-(5) n'ont pas été crédités sur mon compte, donc l'échange a retenu (6) les dépôts transfrontaliers, totalisant 20 000 USDT. Les bénéfices provenaient des fonds transfrontaliers. Montant total du rechargement : 45,1528 %. Récemment, il a été découvert qu'un grand nombre de personnes blanchissaient de l'argent, et l'origine des fonds est inconnue. La Commission internationale de surveillance financière mettra en œuvre de nouvelles réglementations à partir du 1er février 2023. Actuellement, votre compte est soumis à un contrôle des risques et les retraits sont temporairement restreints. Vous devez payer l'impôt sur les bénéfices avant que le compte puisse être restauré. Normalement, le taux d'imposition officiel est de 19,7 %, et le montant du paiement des arriérés est de 3807,56 USDT ; ce montant n'a pas été payé. 3. Chaque fois que je paie un impôt, je demande au service client si je peux retirer le montant après l'avoir payé et récupérer le dépôt et les droits payés, annulation des fonds notariés, etc. La réponse est toujours la même. Actuellement, mon compte n'a que ce montant de fonds à payer, et il n'y a pas de fonds ultérieurs à payer. Par conséquent, de nouvelles questions se posent après avoir payé. 4. J'ai laissé ces informations détaillées et j'espère que personne ne sera trompé comme moi à l'avenir. J'ai découvert que son URL d'enregistrement peut être utilisée jusqu'au 22 septembre 2024, et j'ai peur qu'elle réapparaisse et continue à accepter des inscriptions pour la fraude. La plateforme du site web est Gname.com Pte. Ltd.5.