SBI

安德斯

Taiwan

1. Nama pertukaran adalah SBI dan terdaftar di China dan Jepang. Ketika saya melakukan perdagangan pada November 2023 di situs web www.sbicllwllslqw.com. Saya tidak bisa menarik dana. Kemudian saya menemukan bahwa ada tiga URL lain di platform yang sama. Saya dapat masuk ke www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com, atau www.sbiuuolehjne.com dengan akun dan kata sandi yang sama. Email pemberitahuan semuanya berasal dari SBIofficial@protonmail.com (kotak surat yang dikirimkan SBI kepada saya sama). Tetapi pada Februari 2024, Semua situs web dan aplikasi tiba-tiba ditutup. Saat ini, tidak lagi memungkinkan untuk masuk. Pada tanggal 22 Februari, surat dikirim untuk menghentikan layanan. 2. Pada 3 November 2023 dan 4 November 2023, saya melakukan deposit sebesar 1.000 USDT dan 1.100 USDT masing-masing. Saya tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya dan kehilangan uang. Jadi pada 27 November 2023, saya melakukan deposit sebesar 11.696 USDT dan 20.000 USDT masing-masing (saya meminjam uang dari seorang teman untuk melakukan deposit) dan mendapatkan 78.161,40 USDT. Kemudian saya ingin menarik 16.000 USDT. Mimpi buruk dimulai, mereka meminta saya untuk membayar pajak atas berbagai alasan (1) SBI memerlukan Sertifikasi nama asli dari akun dan warga negara Taiwan yang sah harus membayar deposit 5% dari saldo akun untuk memverifikasi operasi! Margin: 3908,07 USDT. Akibatnya, saya melakukan deposit sebesar 3999 USDT, tetapi jumlahnya berbeda, jadi saya membayar lagi 3908,07 USDT. (2) Total deposit lintas batas sebesar 20.000 USDT belum membayar bea cukai. Akun Anda saat ini dibatasi sementara dari penarikan. Harap melakukan pembayaran tambahan dan akun Anda akan diperbarui. Ini dapat kembali normal, tarif pajak resmi adalah 17,6%, dan jumlah pembayaran pajak kembali adalah: 3520 USDT. Pada saat ini, akun saya mencapai 89588,47 USDT (pertukaran akan mengkreditkan tiga pembayaran pertama ke akun) (3) Menurut Taiwan Mainland 1 Juli. 1st "Mencegah Pencucian Uang dan Memerangi Pembiayaan Terorisme untuk Platform Mata Uang Virtual dan Perusahaan Perdagangan" yang diformulasikan oleh Komisi Pengawas Keuangan, akun Anda saat ini diklasifikasikan ke dalam kategori akun berisiko tinggi. Pejabat SBI tidak akan lagi memberikan layanan untuk akun ini, dan Anda diharuskan membayar 6% dari saldo akun sebagai biaya pembatalan. Jumlah deposit yang dinyatakan adalah 5375,2482 USDT (4) Beberapa biaya penanganan TRX ditransfer dari dana daratan. Untuk menghindari risiko pencucian uang dari pengguna daratan, pejabat SBI melakukan kontrol risiko dan meminta warga negara Taiwan yang sah untuk membayar deposit 3% dari saldo akun. Melakukan operasi verifikasi! Jumlah yang dijamin: 2687,3241 USDT (5) Alamat penarikan telah didaftarkan untuk Anda. Untuk menghindari risiko pencucian uang bagi pengguna, pejabat SBI telah mendeteksi bahwa akun Anda memiliki skor keseluruhan yang rendah dan meminta Anda untuk membayar 4% dari saldo akun Anda sebagai alamat pendaftaran. Jumlah dana yang terdaftar adalah 3583,4988 USDT. (3)-(5) tidak dikreditkan ke akun saya, jadi pertukaran menahan (6) deposit lintas batas, total 20.000 USDT. Keuntungan diakui untuk dana lintas batas. Jumlah pengisian ulang: 45,1528% Baru-baru ini, ditemukan bahwa sejumlah besar orang mencuci uang, dan sumber dana tidak diketahui. Komisi Pengawas Keuangan Internasional akan menerapkan peraturan baru mulai 1 Februari 2023. Saat ini, akun Anda tunduk pada kontrol risiko dan penarikan sementara dibatasi. Anda diharuskan membayar pajak keuntungan sebelum akun dapat dipulihkan. Biasanya, tarif pajak resmi adalah 19,7%, dan jumlah pembayaran kembali pajak adalah 3807,56 USDT; jumlah ini belum dibayar. 3. Setiap kali saya membayar pajak, saya bertanya kepada layanan pelanggan apakah saya dapat menarik jumlah setelah membayar dan mengembalikan deposit dan pajak yang dibayarkan. , pembatalan dana notaris, dll. Jawabannya selalu sama setiap kali. Saat ini, akun saya hanya memiliki jumlah dana yang perlu dibayar, dan tidak ada dana berikutnya yang perlu dibayar. Akibatnya, ada pertanyaan baru untuk membayar setelah membayar. 4. Saya meninggalkan informasi rinci ini dan berharap agar tidak ada orang yang akan ditipu seperti saya di masa depan. Saya menemukan bahwa URL pendaftarannya dapat digunakan hingga 22 September 2024, dan saya khawatir bahwa akan muncul dan terus menerima pendaftaran untuk penipuan. Platform situs web adalah Gname.com Pte. Ltd.5.