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Gain Capital撤销毕马威作为其独立注册会计师事务所的资格

外汇庞氏骗局欺诈犯Kelvin Wood被判入狱6年零3个月

WikiFX

| 2019-07-25 11:05

摘要：新西兰严重欺诈办公室(SFO)日前宣布，诈骗客户逾700万美元的外汇经纪人Kelvin Clive Wood被判入狱6年零3个月。他的最低刑期为2年11个月。

新西兰严重欺诈办公室(SFO)日前宣布，诈骗客户逾700万美元的外汇经纪人Kelvin Clive Wood被判入狱6年零3个月。他的最低刑期为2年11个月。

奥克兰地区法院(Auckland District Court)今天就SFO提出的指控对Wood判罪，罪名是“通过欺骗得利(Obtaining by Deception)”和“特殊关系人士盗窃(Theft by Person in a Special Relationship)”。Wood已于今年早些时候承认了这些指控。

Wood通过两家公司——Forex (NZ) Limited和Forex NZ 2000 Limited提供外汇及交易服务。

Wood的客户通过他的公司把资金交予其保管，用于定期存款、购买外币、一般投资和外汇交易。客户是基于他们的本金没有风险的承诺进行投资的。

在外汇经纪业务开始遭受净交易损失后，Wood创立了一个庞氏骗局。他将新投资者的资金用于支付其他投资者的收益(被告向投资者报告的、基本是虚假的收益)或返还他们的投资本金。Wood的客户都不知道他们的资金被用来偿还其他投资者。

被告在过去8年时间里使18名投资者损失了逾700万美元的投资本金。Wood故意向投资者报告虚假的利润及虚假或不准确的外汇交易。

SFO代理主任Rajesh Chhana说：

“Wood通过与一群投资者的私人和职业关系赢得了他们的信任。他对这种信任的破坏反映在今天的判决中。他从事业务的方式辜负了公众对信誉良好的市场的期望，将被以相应的方式追究责任”。

新西兰金融市场管理局(Financial Markets Authority)于2017年5月将此案提交给SFO调查。

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