简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
加拿大FINTRAC通知公众一名多伦多人面临投资欺诈指控
摘要：多伦多警察局(Toronto Police Service)希望让公众了解在一起投资欺诈调查中的被捕情况。
多伦多警察局(Toronto Police Service)希望让公众了解在一起投资欺诈调查中的被捕情况。
据称：
·2011年至2015年，一名男子自称为独立的成功的外汇交易员
·他拥有一家名为World of Forex Corp的公司，但从未注册投资
据进一步指称：
·一名当时32岁的男子投资39.5万美元
·协议从未得到履行
2019年2月28日(星期四)，39岁的多伦多人Seyed Mohammadali Nojoumi被捕，并被控：
1. 欺诈超过5000美元
2. 占有犯罪所得财产
他将于2019年4月11日星期四下午1点在Finch Avenue West 1000号301房间出庭。
多伦多警察局金融犯罪部感谢加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)在此次调查中提供的帮助。
本文翻译为外汇天眼提供，原文出自FINTRAC官网
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
相关阅读
马耳他MFSA召开关于金融犯罪风险的行业研讨会 阐明降低风险的预期
随着新年的到来，马耳他金融服务管理局(MFSA)再次强调其致力于创造机会，加强与金融服务行业利益相关者联系的承诺。以此作为首要议程，MFSA日前组织了一个行业研讨会，帮助那些努力保护自己不被金融犯罪所利用的实体。300多名行业利益相关者参加了此次会议，会议是与FTI Consulting合作组织的，由该公司的高级管理董事Federica Taccogna和Nigel Webb以及常务董事Thea Utoft所领导。
澳洲警方及ASIC捣毁一网络诈骗集团 嫌犯通过伪造身份盗取数百万澳元
一名涉嫌参与诈骗和身份盗窃犯罪活动的21岁墨尔本女子今天将出庭。澳大利亚联邦警察(Australian Federal Police)和澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)日前正对一个重大欺诈和身份盗窃集团进行调查，该集团涉嫌从无辜受害者的养老金和股票交易账户中盗窃数百万澳元，该名女子据信与该集团有关。
Sirtex Medical Limited前首席执行官就内幕交易指控认罪
Sirtex Medical Limited前首席执行官兼董事Gilman Edwin Wong日前就一项内幕交易指控认罪。
FCA专家监督董事关于反洗钱监督办公室职能的讲话
英国金融市场行为监管局(FCA)专家监督董事(Director of Specialist Supervision)Alison Barker关于反洗钱监督专职办公室(OPBAS)在皇家联合研究所(RUSI)中的职能的讲话
天眼交易商
热点资讯
黄金 11 月迄今下跌 7.0%
WikiFX美国10月通胀数据发布后，金价接近关键支撑位
WikiFX欧元/美元：趋势是您的朋友，欧元依然看跌 - 华侨银行
WikiFX黃金交易就像新的比特币 - 道明证券
WikiFX澳元/美元因澳元就业数据疲软、美元坚挺而进一步下跌至 0.6460 附近
WikiFX利率预览：美国 CPI 数据令市场松了一口气 - 荷兰国际集团
WikiFX美联储巴金:增长面临的最大风险可能是失业率
WikiFX英国央行曼倾向于维持利率不变
WikiFX美元/瑞郎价格预测：突破至 200 日均线上方并持续走高
WikiFX美元持续买盘推动金价逼近100日均线/50%斐波那契回撤位
WikiFX汇率计算
