SBI

安德斯

Taiwan

1. O nome da exchange é SBI e está registrada na China e no Japão. Quando negociei em novembro de 2023 no site www.sbicllwllslqw.com. Não consegui sacar. Mais tarde descobri que havia três outros URLs na plataforma que eram iguais. Posso fazer login em www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com ou www.sbiuuolehjne.com com a mesma conta e senha. Os e-mails de notificação são todos de SBIofficial@protonmail.com (a caixa de correio que o SBI me enviou é a mesma). Mas em fevereiro de 2024, todos os sites e aplicativos foram fechados inesperadamente. Atualmente, não é mais possível fazer login. Em 22 de fevereiro, foi enviada uma carta para interromper o serviço. 2. Em 3/11/2023 e 4/11/2023, depositei 1.000 USDT e 1.100 USDT, respectivamente. Não sabia como operar e perdi dinheiro. Então, em 27 de novembro de 2023, depositei 11.696 USDT e 20.000 USDT, respectivamente (peguei dinheiro emprestado de um amigo para depositar) e ganhei 78.161,40 USDT. Depois, quis sacar 16.000 USDT. O pesadelo começou, eles me pediram para pagar impostos por diversos motivos (1) SBI exige a certificação de nome real da conta e um cidadão legal de Taiwan deve pagar um depósito de 5% do saldo da conta para verificar a operação! Margem: 3908,07 USDT. Como resultado, depositei 3999 USDT, mas o número era diferente, então paguei mais 3908,07 USDT. (2) O depósito total transfronteiriço de 20.000 USDT ainda não pagou o imposto de importação. Sua conta atual está temporariamente restrita de saques. Por favor, faça o pagamento adicional e sua conta será atualizada. Pode voltar ao normal, a taxa de imposto oficial é de 17,6%, e o valor do pagamento retroativo é: 3520 USDT. Neste momento, minha conta atingiu 89588,47 USDT (a exchange creditará os três primeiros pagamentos na conta) (3) De acordo com o "Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo para Plataformas de Moeda Virtual e Empresas de Negociação" formulado pela Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, sua conta atual é classificada como de alto risco. Os funcionários da SBI não fornecerão mais serviços para esta conta, e você deve pagar 6% do saldo da conta como taxa de cancelamento. O valor do depósito notarial é de 5375,2482 USDT (4) Várias taxas de manuseio de TRX são transferidas de fundos continentais. Para evitar o risco de lavagem de dinheiro de usuários continentais, os funcionários da SBI realizam controle de risco e exigem que cidadãos legais de Taiwan paguem um depósito de 3% do saldo da conta. Realize operação de verificação! Valor garantido: 2687,3241 USDT (5) O endereço de saque foi registrado para você. Para evitar o risco de lavagem de dinheiro para os usuários, os funcionários da SBI detectaram que sua conta tem uma pontuação geral baixa e exigem que você pague 4% do saldo da conta como endereço de registro. O número de fundos registrados foi de 3583,4988 USDT. (3)-(5) não foram creditados em minha conta, então a exchange reteve (6) depósitos transfronteiriços, totalizando 20.000 USDT. O lucro contabilizou os fundos transfronteiriços. Valor total recarregado: 45,1528% Recentemente, foi descoberto que um grande número de pessoas está lavando dinheiro, e a origem dos fundos é desconhecida. A Comissão Internacional de Supervisão Financeira implementará novas regulamentações a partir de 1º de fevereiro de 2023. Atualmente, sua conta está sujeita a controle de risco e os saques estão temporariamente restritos. Você deve pagar o imposto sobre o lucro antes que a conta possa ser restaurada. Normalmente, a taxa de imposto oficial é de 19,7%, e o valor do pagamento retroativo de impostos é de 3807,56 USDT; este valor não foi pago. 3. Sempre que pago um imposto, pergunto ao serviço ao cliente se posso sacar o valor após pagá-lo e devolver o depósito e os impostos pagos, cancelamento de fundos notariais, etc. A resposta é sempre a mesma. Atualmente, minha conta só tem esse valor de fundos que precisam ser pagos, e não há fundos subsequentes que precisam ser pagos. Como resultado, surgem novas perguntas para pagar após o pagamento. 4. Deixo estas informações detalhadas e espero que ninguém seja enganado como eu fui no futuro. Descobri que seu URL de registro pode ser usado até 22/9/2024, e tenho medo de que ele apareça e continue aceitando registros para fraudes. A plataforma do site é Gname.com Pte. Ltd.5.