SBI

安德斯

Taiwan

1. Il nome dello scambio è SBI ed è registrato in Cina e Giappone. Quando ho fatto trading nel novembre 2023 sul sito web www.sbicllwllslqw.com. Non ho potuto prelevare. In seguito ho scoperto che c'erano altre tre URL sulla piattaforma che erano uguali. Posso accedere a www.sbigtr.com, www.sbilamkiedjroc.com o www.sbiuuolehjne.com con lo stesso account e password. Le email di notifica provengono tutte da SBIofficial@protonmail.com (la casella di posta che SBI mi ha inviato è la stessa). Ma nel febbraio 2024, tutti i siti web e le app sono stati chiusi inaspettatamente. Attualmente non è più possibile accedere. Il 22 febbraio è stata inviata una lettera per interrompere il servizio. 2. Il 3 novembre 2023 e il 4 novembre 2023, ho depositato rispettivamente 1.000 USDT e 1.100 USDT. Non sapevo come operare e ho perso soldi. Quindi il 27 novembre 2023, ho depositato rispettivamente 11.696 USDT e 20.000 USDT (ho preso in prestito denaro da un amico per depositare) e ho guadagnato 78.161,40 USDT. Poi ho voluto prelevare 16.000 USDT. L'incubo è iniziato, mi hanno chiesto di pagare le tasse per vari motivi (1) SBI richiede la certificazione del nome reale dell'account e un cittadino legale di Taiwan deve pagare un deposito del 5% del saldo dell'account per verificare l'operazione! Margine: 3908,07 USDT. Di conseguenza, ho depositato 3999 USDT, ma il numero era diverso, quindi ho pagato altri 3908,07 USDT. (2) Il deposito totale transfrontaliero di 20.000 USDT non ha ancora pagato i dazi doganali. Il tuo attuale account è temporaneamente limitato dal prelievo. Si prega di effettuare il pagamento aggiuntivo e il tuo account verrà aggiornato. Può tornare alla normalità, l'aliquota fiscale ufficiale è del 17,6%, e l'importo del pagamento delle tasse arretrate è: 3520 USDT. In quel momento, il mio account ha raggiunto 89588,47 USDT (lo scambio accrediterà i primi tre pagamenti sull'account) (3) Secondo il "Prevenzione del riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo per piattaforme di valute virtuali e imprese di trading" formulato dalla Commissione di vigilanza finanziaria, il tuo attuale account è classificato in una categoria ad alto rischio. Gli ufficiali di SBI non forniranno più servizi per questo account e ti verrà richiesto di pagare il 6% del saldo dell'account come tassa di cancellazione. L'importo del deposito notarile è di 5375,2482 USDT (4) Diverse commissioni di gestione TRX vengono trasferite dai fondi del continente. Per evitare il rischio di riciclaggio di denaro degli utenti del continente, gli ufficiali di SBI effettuano un controllo dei rischi e richiedono ai cittadini legali taiwanesi di pagare un deposito del 3% del saldo dell'account. Effettua l'operazione di verifica! Importo garantito: 2687,3241 USDT (5) L'indirizzo di prelievo è stato registrato per te. Per evitare il rischio di riciclaggio di denaro per gli utenti, gli ufficiali di SBI hanno rilevato che il tuo account ha un punteggio complessivo basso e ti chiedono di pagare il 4% del saldo del tuo account come indirizzo di registrazione. Il numero di fondi registrati era di 3583,4988 USDT. (3)-(5) non sono stati accreditati sul mio account, quindi lo scambio ha trattenuto (6) depositi transfrontalieri, per un totale di 20.000 USDT. Il profitto contava sui fondi transfrontalieri. Importo totale ricaricato: 45,1528% Recentemente è stato scoperto che un gran numero di persone sta riciclando denaro e l'origine dei fondi è sconosciuta. La Commissione internazionale di vigilanza finanziaria implementerà nuove normative a partire dal 1 febbraio 2023. Attualmente, il tuo account è soggetto a controllo dei rischi e i prelievi sono temporaneamente limitati. È necessario pagare l'imposta sul profitto prima che l'account possa essere ripristinato. Normalmente, l'aliquota fiscale ufficiale è del 19,7%, e l'importo del pagamento arretrato delle imposte è di 3807,56 USDT; questo importo non è stato pagato. 3. Ogni volta che pago una tassa, chiedo al servizio clienti se posso prelevare l'importo dopo averlo pagato e restituire il deposito e le tasse pagate, cancellazione dei fondi notarili, ecc. La risposta è sempre la stessa. Attualmente, il mio account ha solo questo importo di fondi che devono essere pagati e non ci sono fondi successivi che devono essere pagati. Di conseguenza, ci sono nuove domande da pagare dopo aver pagato. 4. Ho lasciato queste informazioni dettagliate e spero che nessuno venga ingannato come me in futuro. Ho scoperto che il suo URL di registrazione può essere utilizzato fino al 22 settembre 2024, e temo che possa apparire e continuare ad accettare registrazioni per frode. La piattaforma del sito web è Gname.com Pte. Ltd.5.