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摘要:今年5月,新竹縣傳出一起損失金額極大的感情詐騙案件。據了解,受害者是一位家境富有、無須工作的女子,她在網路上認識自稱「阿凱」的網友,兩人相談甚歡,關係發展十分迅速,沒多久就確定情侶關係,以老公、老婆互稱。
由於網路科技日新月異,如今只要擁有一支手機,就能做到許多以往做不到的事,特別是社群平台與交友軟體的興起,更是大幅改變現代人的生活形態,網路幾乎成為現實的延伸。然而,由於網路具有一定程度的匿名性,因此也成為詐騙犯罪的溫床。
今年5月,新竹縣就傳出一起損失金額極大的感情詐騙案件。據了解,受害者是一位家境富有、無須工作的女子,她在網路上認識自稱「阿凱」的網友,兩人相談甚歡,關係發展十分迅速,沒多久就確定情侶關係,以老公、老婆互稱。
在一次閒聊中,網友向受害者表示自己有在投資加密貨幣,並且邀請她一起加入,賺取兩人未來的結婚基金。被愛情沖昏頭的受害者不疑有他,完全按照網友的指示註冊帳戶,與對方推薦的幣商交易,陸續透過匯款、面交等方式購買泰達幣,總金額高達1675萬元。多次得手的網友食髓知味,便誆稱只要再投資300萬元,之後就能拿回所有款項。
受害者與網友約好在8/13晚上交付資金,但她家人認為事有蹊蹺,因此決定向竹東派出所諮詢。警方了解事情的來龍去脈後,立刻判斷這是典型的假交友投資詐騙,並且派出人力到面交現場埋伏。
約定時間一到,一位黃姓女車手現身要向受害者收款,員警見狀便一擁而上將她逮捕。之後警方到黃女住處搜查,總共找到了2台點鈔機與數百張交易收據,清查後發現有另外6人也遭到詐騙。
警方完成訊問後,將黃女依詐欺罪嫌移送新竹地檢署偵辦,之後將根據目前已知的線索繼續擴大追查,希望能早日揪出其他詐團成員,並且為眾多受害者追回被騙走的款項。
8/17,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為TimBullman的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://timbullman.com/
電話:+44 20 8157 6893
信箱:customer.service@timbullman.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,TimBullman是成立不到1年的外匯經紀商,我們並不清楚其展業區域,而且找不到任何有效的監管牌照資訊,對投資人相當沒保障,具有高級風險隱患,天眼評分只有0.99。
目前TimBullman的官網仍正常運作中,該公司自稱是金融市場專家,能透過不斷發展的尖端技術與先進工具,提供投資人易於使用的交易平台。然而,我們找遍整個網站,都沒有發現有效的監管資訊,因此對這家經紀商的說法持保留態度。
進一步使用WhoisDog查詢該網站,可知其設立時間是2023/6/24,到現在還沒有2個月,而且只有註冊1年,在2024/6/24就會到期,感覺很像是詐騙平台使用的免洗網站,看不出有長期經營的打算,因為早在FCA發出警告前,外匯天眼就將TimBullman標示為風險平台。
由於假交友投資詐騙層出不窮,外匯天眼建議用戶,最好避免與網友有金錢往來,並且謹記:天下沒有白吃的午餐,那些保證獲利、穩賺不賠、保本高收益、無風險高報酬的投資,絕對是詐騙集團的陷阱。。
如果你被網友推薦美股、期貨、外匯經紀商,請一定記得要透過外匯天眼APP查詢看看,深入了解經紀商的完整資訊,掌握相關的監管資訊、交易環境、天眼評分,幫助你避開詐騙平台的陷阱,確保個人的交易與資金安全!
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
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