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摘要:台南市民權派出所在3/27接到轄區內銀行的通報,行員表示有位李姓女子想要匯款180萬到某個指定帳戶,在接受關懷提問時宣稱是用於「房屋裝潢」。然而,行員注意到受款帳戶有異常金流,判斷李女可能是碰到投資詐騙,因此希望警方到場勸阻。
最近加密貨幣行情火熱,許多人對這市場充滿興趣,網路上也有各式各樣相關的投資平台。然而,詐騙集團也看準了這個趨勢,透過假交友與假老師等手段誘導人投資,對社會造成相當大的財務損失。有鑑於此,警方特別加強與銀行與超商的連絡管道,期望能阻止民眾受騙。上個月底,台南市警方就成功攔截一起詐騙犯罪。
據了解,台南市民權派出所在3/27接到轄區內銀行的通報,行員表示有位李姓女子想要匯款180萬到某個指定帳戶,在接受關懷提問時宣稱是用於「房屋裝潢」。然而,行員注意到受款帳戶有異常金流,判斷李女可能是碰到投資詐騙,因此希望警方到場勸阻。
收到消息的員警火速趕到現場,對李女展開調查。經過一番詢問後,才得知她是透過通訊軟體LINE認識一位男網友,之後對方宣稱有保證獲利的賺錢管道,鼓吹她一起投資加密貨幣。信以為真的李女認為機不可失,決定按照指示到銀行臨櫃匯款,並且謹遵對方的吩咐,隱瞞自己的投資行為,以免被銀行刁難。
聽完李女的敘述,有經驗的員警立刻指出這是很常見的詐騙手法,所謂的「男網友」其實只是假帳號,而且對方提供的帳戶已經遭到示警,顯然是詐騙集團所使用的人頭戶,如果真的把錢匯過去,基本上都是有去無回。
在警方與銀行的耐心解說下,李女終於從發財夢中清醒過來,驚覺自己差點掉入假交友殺豬盤陷阱,當下就打消了匯款的念頭,同時也頻頻感謝員警與行員的幫助,為她守住了辛苦存下來的血汗錢。
有鑑於此,台南警方也呼籲民眾,千萬不要聽信線上認識的網友話術而盲目投資,以免落入詐騙陷阱,碰到可疑的情況最好立即撥打165反詐騙專線,或是直接撥打110報案查證,以免落入詐騙集團的陷阱而得不償失。
4/20,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Palmer Finance的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但`從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:美國
網址:https://www.palmerfinancecompany.com
電話:+44 2080891080
地址:Sweetwood Drive Street, Boulder, Colorado 80302
使用外匯天眼APP查詢Palmer Finance,我們會看到這家在美國註冊的交易商成立不到1年,並未提供有效的監管牌照資訊,展業區域也存疑,對投資人相當沒有保障,因此具有高級風險隱患,評分也只有1.02。
目前Palmer Finance的官網仍正常運作中,不過網站看起來有點簡陋,公司簡介也相當制式,而且沒有揭露任何監管資訊。值得注意的是,該平台宣稱黃金與白金會員分別有50%與70%的獎金,看起來報酬率極高,但不能排除有非法吸金的疑慮。
進一步使用WhoisDog查詢,可以看到網站的設立時間是2023/1/9,在2023/1/10曾經更新過,到現在才3個多月,而且預計在2024/1/9註冊到期,看起來並沒有長期經營的打算,很可能是黑平台詐騙網站。因此,外匯天眼與FCA判斷一致,建議投資人不要與Palmer Finance有業務來往,以免上當受騙。
隨著加密貨幣的普及,相關詐騙也變得愈來愈普遍,因此我們要呼籲所有用戶,應該謹慎看待任何宣稱輕鬆獲利的廣告或平台,選擇正規、合法、受監管的經紀商,以免誤用黑平台而得不償失。
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