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摘要:有鑑於詐騙案件經常隨著重要節日而增加,全台警局因此加強安全維護與巡邏,協助金融機構與超商攔阻詐騙。果不其然,日前台北市士林分局社子派出所就成功擋下一起假交友詐騙。
有鑑於詐騙案件經常隨著重要節日而增加,全台警局因此加強安全維護與巡邏,協助金融機構與超商攔阻詐騙。果不其然,日前台北市士林分局社子派出所就成功擋下一起假交友詐騙。
據了解,當天中午派出所員警正在外面執行巡邏勤務,突然接到位於延平北路五段的富邦銀行通報。行員表示有位民眾執意提領80萬元,所給出的理由是「為了買車」,由於這不是一筆小數目,加上該男子言詞閃爍、神色有異,看起來很像是碰到了詐騙。
員警們聞訊立刻趕往現場,在那裡見到已經領完錢的汪姓男子,便向他詢問提款用途與買車細節。然而,汪男似乎不太願意配合,只是敷衍回應,問不出個所以然,而這正是詐騙受害者常有的反應。
警方判斷汪男遭詐的可能性相當高,而如今已經將錢領出來,接下來恐怕會按照指示去匯款,於是展開勸說,而有經驗的員警也分享自己處理過的案件,希望幫助汪男察覺到詐騙集團的陷阱。
在聽完各種案例後,汪男態度終於有所軟化,表示自己不久前透過網路結識一位女網友,兩人相談甚歡,因而有更深入的互動,關係也有進一步的發展。之後對方向汪男表示有買車需求,希望他能提供金援。為了討女網友歡心,汪男因此來到銀行領錢。
得知詳情的員警向汪男表示,這是相當典型的假交友詐騙,對方一旦收到匯款,很快就會消失無蹤,切斷所有連繫。最後,汪男決定將領出來的錢存回銀行,同時感謝警方與銀行的耐心勸導,並表示之後會對這種詐騙提高警覺。
此外,英國金融行為監管局(FCA)也在1/27更新其示警名單,提醒投資者注意名為GlobalX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
公司網址:https://globalx.company/
公司電話:+32 25800320;+45 78795332;+47 21607886;+44 2081571035;+46 846505826
信箱:support@globalx.company
使用外匯天眼APP查詢GlobalX,可以得知這家交易商成立不到1年,目前並不清楚其展業區域,也沒有查到任何有效的監管資訊,對投資人毫無安全性可言,因此評分只有0.99,具有高級風險隱患。
當我們進入GlobalX的官網收集更多情報時,發現該平台宣稱成立於2018年,並且受英國FCA、模里西斯FSC監管,但已經被FCA駁斥,FSC的證照經查詢也存在造假的嫌疑,看起來相當有問題。
再用WhoisDog查詢這個網站,似乎進一步印證我們的判斷,因為該網站設立於2022/6/29,在2022/7/4更新過,到現在只有半年左右,時間相當短暫,而且預計在2023/6/29就會到期,有極大的詐騙疑慮。儘管目前外匯天眼尚未收到相關的投訴爆料,但綜合以上的查詢結果,我們的立場與FCA一致,呼籲投資人盡可能遠離這家交易商。
儘管現在詐騙犯罪手法推陳出新,但我們若能保持防詐意識,堅守錢財不外流的原則、不點擊來路不明的投資廣告、不要輕信素未謀面的網友,並且仔細查證,就能避開詐騙集團的詭計與陷阱。
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