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摘要:今天我們要曝光一家仿冒coincheck的假券商,根據受害者所提供的資料,她是在抖音上被一位男網友主動搭訕,兩人聊起來感覺很不錯,很快就加為LINE好友,對方自稱是在澳門做服裝進出口工作,同時也有在做加密貨幣交易。
不久前刑事局公布關於假投資詐騙案件的統計資料,2022年第4季的損失金額約為12.27億元,跟2021年同期的7.025億元相比,成長幅度超過7成,這數據顯然表明詐騙犯罪正急速增長,而外匯天眼也確實收到愈來愈多針對黑平台的投訴爆料。
今天我們要曝光一家仿冒coincheck的假券商,根據受害者所提供的資料,她是在抖音上被一位男網友主動搭訕,兩人聊起來感覺很不錯,很快就加為LINE好友,對方自稱是在澳門做服裝進出口工作,同時也有在做加密貨幣交易。
之後幾次聊天,這位網友都會刻意聊到投資加密貨幣的話題,甚至表示自己舅舅有提供大數據,只要加以分析就能有極高的買賣勝率,並且積極邀請受害者一起加入投資。就這樣,受害者按照對方的指示下載仿冒coincheck的APP,並且入金1萬元試水溫,結果很快就賺了1萬元。
接下來對方開始勸誘受害者投入更多資金,表示這樣可以賺得更快,而她也認為這是相當難得的賺錢機會,便在之後1個多月間陸續加碼,透過轉帳與面交等方式入金數十萬元。然而,當受害者賺到好幾倍的獲利,想要申請出金時,卻被平台給拒絕了。
受害者向客服詢問這是怎麼一回事,對方表示因為帳戶獲利達到一定門檻,必須先繳納稅金,她沒有多想便付了這筆費用。沒想到對方突然又說要繳質押金,這讓受害者感覺相當不對勁,並懷疑自己碰到了黑平台詐騙。
受害者想跟男網友確認此事,沒想到對方毫不掩飾,坦承自己就是詐騙集團,表示這個帳號很快就會註銷,甚至直言如果她沒錢就不用再打電話。之後受害者發現自己被封鎖,於是決定上外匯天眼投訴,希望有機會能追回被騙走的資金。
使用區塊天眼網站查詢coincheck,可以找到正版券商與仿冒的黑平台,兩者的監管狀態與天眼評分雖然相去甚遠,但是名稱與LOGO幾乎一模一樣,也難怪會有投資人上當受騙。
根據區塊天眼的查詢結果,仿冒coincheck成立時間只有1-2年,目前查不到任何有效的牌照,基本上缺乏監管,因此具有中級風險隱患,評分只有1.90,看起來就很不安全。
其實只要仔細看,我們會發現仿冒coincheck的網址名字是「coinceck」,企圖魚目混珠。目前這個網站已經無法連線,而使用WhoisDog查詢,可以知道其設立時間為2022/4/12,在2022/7/30更新過,而且將在今年4/12註冊到期,只剩下不到3個月的時間,基本上可以確定是黑平台。
其實像這種假冒知名平台的手法並不罕見,像是跨國券商FXTM•富拓,光是在外匯天眼官網上,就能找到許多從名稱到LOGO都模仿正版券商的黑平台,雖然如此,只要查證監管資訊與網址,就能看出它們的問題。
以其中一家仿冒富拓為例,根據外匯天眼官網所收錄的資訊,該平台註冊於模里西斯,只成立2-5年,所宣稱擁有的塞浦路斯、英國、南非監管牌照都有套牌的嫌疑,而且英國辦公場所也沒有通過天眼實勘,基本上對投資人沒有任何保障。
一位受害者與外匯天眼分享他受騙的經過:一開始是透過網路接觸到這個假券商,沒有仔細查證就入金,之後獲利了想要提款,結果被平台客服要求繳佣金、保證金、稅金等費用,但無論他付了多少錢,就是無法出金。
目前這家仿冒富拓的官網雖然還能連上,但感覺已經變成釣魚網站。使用WhoisDog查詢則可以看到上個月(2022/12/23)才重新設立,而且只有註冊1年,看起來就有很高的詐騙風險,還請投資人多加留意。
看完本篇曝光文章,相信大家對黑平台假冒正規券商的手法有更多認識,在此也要提醒所有投資人,在註冊、入金前到一個平台之前,一定要查證其真偽,以免不慎用到假券商,造成難以挽回的後果。
如果你有投資外匯、美股、期貨的打算,在選擇經紀商時請一定要記得使用外匯天眼APP的交易商查詢功能,詳細掌握交易商的網址、監管資訊、使用軟體、整體評分,幫助你看穿黑平台的詐騙陷阱,做個趨吉避凶的聰明投資人!
在進行交易前,務必先到
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近期外匯天眼發布了關於仿冒ATFX釣魚網站的示警公告,並且將收集到的資料與證據整理撰寫成文章「仿冒ATFX行騙中!假網友引誘入金建倉賺紅利,黒平台拒出金凍資產刪帳戶」,提醒所有用戶小心這個詐騙平台。日前,我們又受到一位受害者的訊息,表示自己被這家黑平台詐騙了8萬美元。
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