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摘要:不久前,一位投資人與外匯天眼分享自己和朋友碰到資金盤詐騙的經過。據了解,受害者是在與朋友的聚會中聽說「小米助力」這個平台,獲利模式是透過刷單來賺取佣金,只要投入1000USDT操作配單,每天大約能得到15-18USDT,換算下來日報酬率為1.5-1.8%,這是相當驚人的獲利。
在這個物價急速上漲的時代,愈來愈多人發現理財抗通膨的重要性,並且紛紛開始尋找合適的投資機會。然而,有不肖份子注意到這趨勢,竟然在網路上發布假投資廣告,試圖誘導人轉帳或入金到黑平台。
不久前,一位投資人與外匯天眼分享自己和朋友碰到資金盤詐騙的經過。據了解,受害者是在與朋友的聚會中聽說「小米助力」這個平台,獲利模式是透過刷單來賺取佣金,只要投入1000USDT操作配單,每天大約能得到15-18USDT,換算下來日報酬率為1.5-1.8%,這是相當驚人的獲利。
此外,該平台也有一種「定期理財」方案,只要放1000USDT定存30天,1個月就能領360USDT的利息。當然,平台三不五時還有回饋會員的儲值活動,最低入金300USDT,就能獲得60USDT和贈品。受害者看到這麼好賺,加上朋友也在裡面,沒想太多就入金投資。
剛開始受害者和朋友的操作一切正常,獲利後申請出金都有到帳,這一點也不奇怪,因為資金盤就是以傳銷手法非法吸金,拿晚加入會員的資金去支付給先加入的人當利息,一旦支出大於收入,平台就會在崩盤前捲款逃跑。
果然,受害者在11/28申請出金時,發現情況不同以往,狀態顯示審核並沒有通過。他疑惑地向平台客服詢問此事,對方表示是因為目前有儲值活動,為了避免有人惡意套利,12/3前會暫時停止出金業務。
然而,到了12/3,受害者申請提領依然遭到拒絕,這次客服的說法是因為中國銀行業監督管理委員會介入調查,所以還不能讓用戶提領,但承諾在12/7-12/9會審核完畢並到帳。
沒想到12/9當天,小米助力竟發布公告,聲稱中國銀監會查到平台有黑金入帳,為了確保所有用戶的真實性,必須按會員等級入金,1級會員需要儲值500美元,每多1級要多儲500美元。
此時,受害者判斷自己和朋友應該是碰到資金盤詐騙,並不打算繳納這筆費用,同時也在群組裡向其他投資人打聽情況。果然,有其他成員表示,繳完錢後被平台告知「上線涉嫌洗錢」,帳戶又被凍結60天,根本領不出錢來。
受害者進一步追查「小米助力」提供的入金地址,發現再轉二、三手後都會集中到某個地址,總資產超過19億USDT,而且持續增加中,推測仍有其他受害者在繳納解凍金。最後,他決定將收集到的證據提供給外匯天眼,透過曝光讓大家看清這個黑平台的真面目。
其實,在外匯天眼官網上也常會看到這樣的資金盤,像是去年7月爆雷的FVP Trade就是其中一例(詳見「公司營運全是造假,層遞傳銷非法吸金」)。最近我們也注意到Oyi這個平台有極大的資金盤嫌疑。
目前外匯天眼收到一位投資人針對Oyi的爆料,從他提供的截圖可知該平台宣稱只要投資1萬元,月報酬率就有16%,這種高到不合理的收益一看就知道是資金盤。此外,Oyi也使用典型的拉人頭模式推廣宣傳,並沒有實際交易記錄,基本上一定有問題。
使用外匯天眼APP查詢這家交易商,會發現其成立時間不到1年,目前並不清楚展業區域,而且也無法查到任何有效的監管資訊,基本上具有相當高的風險隱患,評分只有1.02。
目前Oyi的官網已經無法連線,使用WhoisDog查詢可知網站是在2022/5/25設立,在2022/12/2曾經更新過,而且只有註冊1年,在2023/5/25就會到期,與黑平台所用的詐騙網站特徵相符,還請投資人多加留意,以免上當受騙。
最後,外匯天眼仍呼籲所有用戶,務必選擇正規、合法的投資管道,而不是相信網路看起來很吸引人的獲利方案。在入金到一個平台前,一定要先進行查證,以確保交易商的可靠性。
你可能會想知道,要怎麼判斷一家外匯、美股或期貨經紀商是否可信?方法很簡單:使用外匯天眼APP的查詢功能,透過輸入名稱獲取相關的資訊與評分,幫助你輕鬆辨別黑平台,有效將投資風險降到最低!
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