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摘要:最近外匯天眼持續關注一個名叫「盛大金禧」金融公司跑路案件,上面那句話是節錄盛大金禧官網一篇「我們跑路了」的公告。由於這則跑路通知過於高調囂張,引發了各界的關注。
「親愛的顧客朋友、合作夥伴,我們真的跑路了,我們不騙你,還有別人騙你,抱歉了,記住以後不要貪高息,貪高息吃大虧,這只是給你們的一個小教訓。」
最近外匯天眼持續關注一個名叫「盛大金禧」金融公司跑路案件,上面那句話是節錄盛大金禧官網一篇「我們跑路了」的公告。由於這則跑路通知過於高調囂張,引發了各界的關注。
不過引起我們關注的,不僅是盛大金禧爆雷跑路這件事,更是這家公司到底是怎樣的公司?為何這樣的龐氏騙局屢屢得逞?
今天,外匯天眼就帶大家解析一下該公司,希望大家能從這個跑路案件中吸取教訓,避免在外匯投資遇到同類型的詐騙!
從媒體披露的資訊看,盛大金禧成立於1998年,是一家從事股權投資、財富管理、投資理財的綜合性的金融服務交易商,設有114家分公司,涉及範圍廣泛,遍布14個省市,主要宣傳方式是利用店面宣傳、散發傳單、網路平台等向社會發布投融資類的廣告。目標多以中老年人為主。並用高額利息做誘餌,以投資理財為名向投資者推薦股權投資產品,誘騙投資者與皮包公司簽訂投資合夥協議。
從上述描述中不難看出,盛大金禧跑路案像是典型的金融集資詐騙案,而所謂的投資項目則是一場精心策劃的龐氏騙局。我們之前在曝光其他外匯交易商時也提過,判斷一家公司是否涉及龐氏騙局,需要注意以下幾點:
第一,經營模式是否可靠。龐氏騙局的詐騙對象多以中老年、熟人為主,透過高回報率吸引不明就裡的投資者入金。操盤者通常都擁有一大堆光彩照人的頭銜,知名企業家、社會成功人士……像盛大金禧,從頭到尾都是一身光鮮亮麗的行頭,通過實體店面、在地廣告、拉人頭來吸收社會資金,其經營模式和P2P爆雷平台如出一轍。
第二,投資項目是否有譜。龐氏騙局中宣稱的投資標多為虛構專案,聽起來非常高大上且極具神祕色彩。有了解過盛大金禧詐騙套路的人都知道,盛大金禧對外宣稱的投資項目基本上都是新能源開發、機場鐵路建設、智慧醫療專案等國家支持的行業,是金融機構爭搶的重點業務,怎麼可能透過民間融資獲取資金呢?而根據當地的監管部門事後披露,盛大金禧對外宣稱所簽訂的專案公司,均為盛大金禧控制的空殼公司,投資人的資金則是透過員工個人帳戶回流至盛大金禧。
第三,投資收益是否離譜。高收益意味著高風險,中國銀保監會對社會公眾提示,收益率超過6%就要打問號,超過8%很危險,10%以上就要準備損失全部本金。盛大金禧常年以14%左右投資回報率吸引客戶,有的專案收益率甚至高達18%,投資回報率高於銀行同期存款利率數倍之多,如此之高的投資收益顯然很離譜。
做為一個至今還未獲得從事融資業務金融牌照的金融公司,盛大金禧為何能夠連續十年進行違規經營?是什麼蒙蔽了投資人的眼睛?
據媒體調查,盛大金禧公司實控人盤繼彪,擁有中國政法大學經濟法學博士,先後在廣州、湖南創業,高利貸起家,經常現身於社會慈善捐款活動。有著香港上市公司、董事局主席、慈善達人等等一連串光鮮亮麗的頭銜桂冠,這些就足以讓投資人對盛大金禧的企業實力深信不疑。
除此之外,盛大金禧常年開出高達14%左右的投資回報率,也讓人心動不已。就是這些蒙蔽了投資者們的眼睛,並做起了黃粱美夢。
不過紙終究包不住火,盛大金禧的龐氏騙局也因撐不下去跑路了。對於十多萬盛大金禧投資人來說,一枕百億黃粱夢就此驚醒,實在令人不勝唏噓。說到底,盛大金禧的詐騙方式並不高明,但善於包裝偽裝,最終受害者還是被騙得團團轉。
首先,需要核准牌照,在進行金融投資的時候,一定小心無牌機構的「非法集資」行為。盛大金禧至今未獲得從事融資業務的金融牌照,多年來卻以高額利息、零違約為噱頭吸引了大量資金。尤其是民間資本設立的投融資仲介機構,大家更要小心,因為絕大多數其實不屬於持牌金融機構,不能吸收公眾存款。
其次,如果有8%以上的高收益產品,要再三謹慎,勿貪多。當下經濟形勢不是很好,若是有金融公司聲明可以給你高收益貸款產品,即使是正規持牌機構,主要也因為其背後需要承擔高風險。風險和收益,永遠是對等的。
記住,不要總以為生活中的騙局離你很遠,也不要認為騙局一定拙劣或漏洞百出,只要騙子下足功夫去包裝,大多數的交易者還是容易深陷泥潭。因此,無論選擇哪一種投資專案,在交易前一定要先察驗平台真假,不要因為高收益的誘惑而忘乎所以。特別是外匯交易,務必多一份謹慎多一份細心,先用外匯天眼APP的查詢功能,對平台進行真假檢驗,了解其監管資訊與評分,才能遠離這種危險的黑平台!
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