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摘要:有鑑於最近不少用戶都會向外匯天眼諮詢XPro Markets的,為了幫助投資人更了解現況,我們決定進行深入的追蹤與調查,並且確實發現不少值得挖掘與留意的情報。
在7月初,外匯天眼為了提醒投資人注意XPro Markets這平台,曾經發布「XPro Markets──全程語音鼓吹多加碼,陰謀未遂鎖帳不出金」這篇曝光文,詳細揭露其詐騙手法:以線上教學的名義,不斷誘導受害者加碼投資,之後卻拒絕出金,還直接封鎖受害者的帳戶。
無獨有偶,就在文章發布後沒多久,內政部警政署165全民防騙網也公布了被民眾通報的假投資(博弈)詐騙網站,其中就包含3件對於XPro Markets的通報,其相關網站為portal.xpromarkets.live。165全民防騙網特別提醒,凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息,標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙,請勿輕易受騙。
有鑑於最近不少用戶都會向外匯天眼諮詢該平台,為了幫助投資人更了解XPro Markets的現況,我們決定進行深入的追蹤與調查,並且確實發現不少值得挖掘與留意的情報。
首先提供用戶XPro Markets的基本資訊,如下:
註冊國家、地區:南非
電話:+27870948672
地址:Office 1-14 1ST Floor Workshop17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, South Africa
網址1:https://xpromarkets.com/zh-hant
網址2:https://xpromarkets.net/zh-hant/
信箱:inquiries@xpromarkets.com
使用外匯天眼APP查詢XPro Markets,可以看到這是一家成立不到1年的區域性交易商,使用貼牌的白標MT4/5軟體,目前雖有南非FSCA金融服務牌照,但涉嫌超限經營,具有相當程度的風險隱患。
在網路上搜尋XPro Markets時,我們發現該平台在2022/5/11時曾發布過新聞稿,內容是分析烏俄戰爭與疫情肆虐對國際油價的影響,看起來是想透過這種方式觸及潛在目標,好遂行其詐騙陰謀。
目前外匯天眼共有3則針對XPro Markets的投訴爆料,其中一位韓國投資人也遇到無法出金的狀況,而且應該是被誘導欺詐,結果被騙走全部的資金。由此來看,這個交易平台確實問題重重。
我們嘗試連上XPro Markets的第一個網址,結果卻一片空白,無法進入;另一個網址則能連上。使用全球WHOIS查詢仍正常運作的網站,可以看到其設立時間還不到4個月(2022/4/5),而且預計在2023/4/5註冊到期,看起來就是為了詐騙而設置的網站。
若進一步使用外匯天眼VIP會員的「關係族譜」功能,則會發現XPro Markets的相關公司Ukuchuma,以及相關白標Inceptial,而這些出現在族譜裡的平台,基本上能確定它們關係密切,屬於同一個集團。
首先用外匯天眼APP查詢相關公司Ukuchuma,可以看到該平台同樣是南非註冊,成立時間僅1~2年,既沒有使用MT4/5軟體,也查不到有效的監管資訊及展業區域,而且沒有通過天眼實勘。
2022年3月,天眼實勘人員前往南非,實地勘察Ukuchuma的公司地址1 HOOD AVENUE ROSEBANK JOHANNESBURG Gauteng,與大樓保安交談後發現,此處並沒有Ukuchuma的辦公場所。
使用全球WHOIS查詢其官網,則會看到網站設立於2021/7/23,在上一週(2022/7/24)才更新過,感覺相當可疑,而且預計在2023/7/23註冊就會到期,整體而言很有可能是黑平台詐騙所使用的網站。
接著再以外匯天眼APP查詢相關白標Inceptial,則能看到這是成立1~2年的區域性交易商,使用與Xpro Markets有關的白標MT4/5軟體,同樣查不到有效的監管資訊,具有高級風險隱患。
使用全球WHOIS查詢Inceptial的官網,會發現其設立時間與XPro Markets的網站一樣,都是2022/4/5,而且也只註冊1年,可以推測應該是同時設立,以不同平台名稱混淆並欺騙投資人。
經過抽絲剝繭地追查,我們透過「關係族譜」確定XPro Markets並不是單一黑平台,而是與Ukuchuma、Inceptial同屬一個集團,它們的共同點是缺乏有效的監管資訊,具有相當高的安全風險,呼籲所有投資人盡速遠離上述這些平台,以免遭到詐騙。
現在網路投資詐騙猖獗,通常簡訊廣告或網友推薦的投資平台,絕大多數是詐騙集團設下的陷阱。如果你想知道一家交易商有沒有問題,請務必使用外匯天眼官網或APP的查詢功能,讓所有虛假平台及偽劣券商無所遁形!
在進行交易之前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:
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