涉案3000多萬！又一起特大外匯詐騙案告破

近日，霞山警方偵破一起特大外匯詐騙案，該團夥利用虛假外匯黑平台實施詐騙，100余名受害者被騙，涉案金額高達3000多萬。

100餘人，3000多萬，平均每人被騙30萬！對於許多民眾來講，這無異于傾家蕩產。在以往的曝光中，我們能看到被騙的人不少都是高知，那為什麼有這麼多受過高等教育的人上當受騙呢？

這背後最大的原因就是，大家往往被騙子表面的“高端”包裝所蒙蔽，從而忽略了對交易商資質的基本考察。

案情介紹

此次抓捕的犯罪嫌疑人為龔某，男，45歲。經查，犯罪嫌疑人龔某自2018年1月份起，虛構與外匯平台合作，聯合大量客戶一起做外匯對沖，賺取客戶手續費。

自2019年8月以來，受害人吳某、張某、邱某等20餘人先後到霞山分局報案，稱其被龔某詐騙。

4月11日，通過走訪摸排，專案組掌握了目標嫌疑人的行蹤。經過三天兩夜的蹲守伏擊，於14日展開抓捕行動，犯罪嫌疑人龔某被抓獲歸案。經審訊，龔某交代了作案事實。目前，龔某因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留。案件正在進一步偵辦中。

為了割韭菜，黑平台往往採用招商會的形式來招代理。此次破獲的外匯詐騙案就是用這種方式來獲取客源的。龔某也曾多次在高檔酒店開招商會，營造平台實力強大的假像，吸引投資者入金，不少投資者也因此被騙。

外匯商學院

除了招商會之外，外匯商學院也是黑平台的常用鍍金手段之一。可以說外匯商學院是資金盤的最愛，就像普頓的領聖商學院、OTM奧美的萬盛商學院、GRMFX的滙豐商學院等等，好像沒個商學院都不好意思說自己是資金盤一樣。

這些資金盤都會使用高檔的場地，來營造自己有實力的假像，同時線下講座的方式也更能影響人的情緒。

他們先是請托潛伏在人群中，隨後聲稱自己是專業操盤手，來自華爾街的國際大佬，平台投資模式優秀，還告訴投資者說“我不是幫你賺錢，而是自己要賺錢，只是順道讓你也能賺錢”。

此外，他們承諾穩定的高收益，在托的起哄之下，不少人不僅上當繳納了高額的培訓費用，更是入金黑平台損失慘重。

真假創始人

在上面我們說到，黑平台往往會利用華爾街某投資大佬來給自己站台，甚至有高清的視頻為證。這樣一張精英臉，讓許多人產生了懷疑：這真的是黑平台？

外匯天眼早先就曝光過同種騙局的黑平台EXcoin，據EXcoin介紹，Douglas Anderson是EXcoin的CEO，但這名CEO實際上卻是個“演員”。

深入查詢你就會發現，這個“CEO”Douglas Anderso“身兼數職”，在多家企業任職CEO，以下是在You Tube上找到的相關視頻截圖。

近日，英國還曝出一場類似的12.3億比特幣詐騙案。在警方的一路追查之下，最終發現Control Finance宣傳視頻中出現的那個人，其實是愛沙尼亞的單口相聲演員和職業撲克玩家。

而“本人”在被找到後卻大呼冤枉，說自己是在愛沙尼亞的一個表演論壇上看到招聘廣告，說Control Finance這家公司需要找一個兼 職演員，拍公司宣傳片，他才會出現在宣傳視頻裡的，但當他發現Control Finance將他稱為“公司老闆”來做虛假宣傳時，他就果斷拒絕拍更多的內容了。

總結

不管騙子的花招有多少，也不可能把黑平台變成正規平台。只要投資者謹慎審核交易商資質，就能避免此類騙局。在此提醒各位投資者，如果遇到外匯投資網站/平台，一定先到外匯天眼APP上查詢一下，有無監管，一查便知！