【曝光】DS investment 老千集團真人身份被曝，背後竟關聯39家平台

近日，外匯天眼收到一則投訴，來自美國的朱先生投訴交易商DS investment Limited。

調查顯示，該平台利用會員到聊天網站誘導投資者入金，再透過分析師指導欺詐，收取會員傭金之後故意失聯。

經外匯天眼深入調查我們發現，該平台不僅本身粗製濫造，而且背後竟然還關聯了39個平台，幾乎全部都是無監管。

【投訴者受騙經歷】

2020年7月27日，經朋友介紹朱先生首次接觸交易商DS investment Limited。在隨後的交易中，朱先生也有所收益。

11月16日，朱先生申請出金，卻被要求繳納傭金2500美元，從這我們其實就能看出這是一家黑平台了。如果一家交易商找藉口不給出金，就要趕緊去報警了。

之後朱先生繳納了傭金，客服說要到12月24日才能批准出金，但就在當天，所謂的曹老師就失去了消息，電話不接，郵件也不回。

12月16日，朱先生突然收到帳戶登出的消息，這才知道自己是遇到了騙子公司。

在外匯天眼查詢可知，DS investment Limited評分1.11，暫無監管，成立時間一年內，近3個月內收到對該交易商的投訴曝光已達到21條。方方面面無不顯示他們是一家黑平台，同時在曝光欄中，還有受害者曝光了該平台的幾個騙子身份，都是來自香港，用同樣的方法不斷要求投資者繳納傭金，最後人消失。

【處處造假的官網】

回頭看該平台的官網，成立時間是去年7月16日，也才半年時間，而且官網中也沒有任何關於監管牌照的資訊。

域名和企業資訊明明是DS investment Limited，但官網的介紹中卻又變成了MC investment Limited。

【兩個黑企業】

上文我們看到，跟這家平台相關的有兩個企業，一個是DS investment Limited，一個MC investment Limited。經調查顯示，這兩個企業都是在香港註冊的公司。

DS investment Limited，在香港政府官網中能查詢到兩個結果，一個是成立1988年，於2011年解散。另一個成立2020年7月16日，仍在註冊中，詐騙的朱先生很可能就是該企業。

MC investment Limited，儘管該平台有一定歷史，成立於2010年7月28日，但查顯示，MC INVESTMENT LIMITED位於香港尖沙咀，只有2名員工。

【39家關聯公司】

除了這兩家企業之外，在外匯天眼中我們還能看到，該平台的相關白標竟有39家，幾乎都是無監管、或者套牌的高風險平台，其中也不乏已經暴雷跑路的平台，詳見各交易商頁面！

結語：

通過調查可知，這些騙子所用的方法並不高明，只是騙子走的不是質，而是量，低成本打造大量黑平台，欺騙警惕性低的投資者。不得不說，現在外匯市場就有許多這樣的小白被騙，但只要投資者保持警惕心，在入金前做好平台的調查工作，就能有效避免損失。