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Trading.Club.com (Sayan Limited) 讓我失望的是 23,750 美元
我將講述我所遭受的網絡詐騙的事實。今年 4 月 12 日,我在 Facebook 上看到一則名為“Shark Tank México”的項目的廣告,其中兩位年輕企業家展示了一種技術應用程序,該應用程序通過算法進行買賣資產(在本例中為加密貨幣)的操作。因此,將我的部分積蓄用於投資似乎是個好主意。進入該頁面並使用我的數據填寫表格。不久之後,我的名字是帶有哥倫比亞口音的 Erika(# 744 362 0795)。她聲稱代表 Sales Trading Club 公司,並告訴我要訪問她的平台並能夠進行投資,她需要存入 250 美元的押金。他向我的電子郵件發送了一個鏈接,其中出現了“Sayan Limited”公司的付款請求以及 TADA Payments 徽標,金額為 4749.29 美元(或等值 250 美元)。我付款了,從那一刻起我就在交易俱樂部平台上“註冊”了。我被指派了一名顧問:Alejandro.sanchez@trading-club.com。這位帶有西班牙口音的紳士從西班牙打來電話(+34 930 46 46 75),要求我在我的移動設備上下載一個名為 AnyDesk 的應用程序,以便他可以訪問我的技術應用程序。他向我展示瞭如何從該平台進行我所謂的首次資產購買(ADAUST 和 COSMO)。日子一天天過去,這位顧問首先以誠摯的態度承諾投入更多資金(10,000美元),購買比特幣、以太坊等正在蓬勃發展的加密貨幣。 4 月 19 日,他通過 WhatsApp 向我發送了 10 個不同聯賽或收據的清單,以便我可以用墨西哥比索存入相當於每次存款 1,000 美元的資金。這些款項原本打算在匯豐銀行支付,作為向一家名為 SAFTPAY MEXICO(也稱為 SafetyPay)的墨西哥公司提供服務的付款。總共存入 10 筆存款,總金額為 181,078.00 美元本國貨幣(或等值 10,000 美元)。我看到這些存款反映在我的移動設備上的trading-club.com技術應用程序中,這讓我認為投資已經完成,公司甚至為我的投資提供了3,500美元的獎金。從這裡,我請求這位顧問亞歷杭德羅·桑切斯(Alejandro Sánchez)能夠提取我的收入,他總是給我多頭。 4 月 20 日,他告訴我,他擁有一位優秀投資者的投資組合,並且有機會讓我增加資本。據他說,我打算將投資增加兩倍,但我必須多存 6,000 美元。他以極大的堅持,尤其是欺騙和謊言,說服了我。與之前的存款方式相同,4月20日,我在匯豐銀行為SaftPay México公司存入了6筆存款,每筆1,000美元,6筆存款每筆金額為18,116.00美元,總計108,696.00百萬美元。收到匯豐銀行寄來的6張門票(附後),並蓋有印章和簽名。用這超過 16,000 美元購買了加密貨幣,例如:比特幣、萊特幣、以太坊等。我在我的技術應用程序中檢查了這些存款,19,751 美元的金額出現在我的名下。我又告訴他,我已經存了所有積蓄,需要盡快取款,但這個西班牙流氓控制了我的賬戶,不再允許我取款。後來,在 4 月 21 日星期五,該公司的另一位所謂的風險領域顧問,trading-club.com 或 Sayan Limited 聯繫了我,告訴我,由於比特幣和以太坊的下跌,我的投資遭受了非常嚴重的損失,我應該至少存入 7,500 美元,否則我將損失所有投資。我爭辯說我沒有更多的存款了,他評論說公司將藉給我這筆錢,但我必須在下週一存入。我不同意,但這位先生掛斷了我的電話。我試圖與我所謂的顧問溝通,但他從未回复。 4月24日星期一,這個西班牙人就像一個真正的敲詐勒索者一樣,強迫我必須向交易俱樂部償還貸款,否則他們將保留我所有的投資。我需要向家人索取存款來償還 7,500 美元的貸款。此次,又增加了 8 筆存款,總金額為 134,709.50 百萬美元,與之前的方式相同,為 SaftPay México 或 SafetyPay 公司存入。結果是 7 筆存款相當於 1,000 美元的墨西哥比索,另一筆存款相當於 500 美元。存入這些存款後,我在技術應用程序中發現可以提取(12,000 美元),但我無法提取,因為我沒有向 Trading-cluB.con 或 Sayan Ltd 公司發送身份證明、地址證明和顧問最終通知我,他們要把我存入的借記卡。他們還將郵寄給我一份存款單,其中包含我的存款,總計達 24 美元,我必須簽名、掃描並退回。我這樣做了,即便如此,我也不被允許撤回我的投資。我總共存入這家欺詐公司的金額為 23,750 美元,相當於 429,232.79 美元的墨西哥比索。從這裡開始,我的移動設備上安裝的來自這家名為 Trading-club.com 的欺詐公司的技術應用程序顯示,我的累計投資為 27,251 美元,但儘管比特幣據稱正在復蘇,但損失卻從未減少。這導致這個人一直騷擾我,要求我存更多的錢來彌補所謂的損失,但我拒絕這樣做。這家名為 Sayan Limited 或也稱為 Trading-club.com 的詐騙公司的地址為 Beachmont Busines Centre, Suite 344 Kingtown, Saint Vincent and The Grenadines,電話號碼為 +44 7984 751777。Sayan Ltd,註冊號:11263馬紹爾群島。電子郵件:support@trading-club.com。我請求你幫我從這個詐騙公司拿回我的積蓄。
Loz5913
2023-06-26
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