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踢爆BIT TRADE感情詐騙手法!網戀對象鼓吹合資賺大錢,出金遭拒再三繳費領不出
如果你眼前出現一個千載難逢的投資機會,不但保證不會虧損,還能賺取高額的利潤,相信多數人可能都躍躍欲試。然而,上述情況百分之百可以確定是詐騙集團的陷阱!最近,外匯天眼就收到一位投資人針對BIT TRADE的爆料,揭露這個黑平台詐騙的真相。
5大外匯詐騙案例手法全公開,教你輕鬆破解假投資話術與陷阱!
近年來網路上充斥各種電信詐騙手法,一些外匯黑平台宣稱只要入金1萬就送5000元,甚至可以請資深老師代操輕鬆獲利數十倍,相信大家或多或少有聽過這些話術,但由於種種詐騙套路推陳出新,往往令人防不勝防。
注意Capital IM Limited殺豬盤詐騙!假網友誆稱保證獲利邀投資,黑平台設局爆倉逼繳錢
由於網路具有一定的匿名性,因此許多詐騙黑平台竟盜用帥哥美女的照片,申請假帳號來尋找下手目標,以交友名義進行殺豬盤詐騙。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對Capital IM Limited的爆料。
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Alpex Trading未獲美國NFA授權、網站問題重重,投資詐騙風險高
隨著網路科技愈來愈進步,投資美股、期貨、外匯的門檻也愈來愈低,任何人都可以透過手機下載投資APP,完成註冊、入金、出金等事宜。與此同時,相關的交易糾紛與詐騙問題也日益嚴重。最近,外匯天眼注意到Alpex Trading這家交易商存在不小的投資風險,以下是我們針對該平台的查詢。
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![](https://h8imgs.ruiyin999.cn//app/2024/06/1554125988/20240629_292233.jpg-list)
無法出金
無法出金 出金需繳納提領金額30%的所得稅
由Max和助教陳X菡創的群,後來邀請楊先生加入合作,讓大家參與複利計畫,在某天跟助教陳芷X說明要提領退出,說要聯繫楊先生繳納分成,分成繳納後後台網頁卻無法打開了,楊先生說什麼帳戶逃稅被查驗,到最後卻說要繳納提領金額的30%所得稅才能恢復網頁後台登入,直覺被詐騙了
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![](https://wzimg.ruiyin999.cn/guoji/2024-06-29/638552371137593539/ART638552371137593539_878687.jpg-article_list)
X Charter已證實為詐騙黑平台──穩賺不賠話術騙入金,優惠活動藉故凍帳戶
本月初,外匯天眼曾經發布關於X Charter這家交易商的測評文章,指出該平台由於監管情況堪慮、展業區域存疑、交易糾紛未解決,存在安全疑慮,因此不建議投資人使用。文章發布後不久,我們就收到用戶的曝光資料,證實這是一家外匯詐騙券商。
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![](https://wzimg.ruiyin999.cn/guoji/2024-06-29/638552377623062683/ART638552377623062683_944272.jpg-article_list)
一個優秀的交易系統需要從哪幾個方面考慮?
一套設計良好的交易系統,必須對一個完整交易週期的每個決策點。例如進場點、出場點、再次的進出場點以及資金的使用比例的各個相關環節作出相應明確的規定,並且這種規定是客觀和唯一的,不允許有任何的不同見解;該系統還必須符合使用者的心理特徵、投資物件的統計特徵以及投資資金的風險特徵。
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![](https://wzimg.ruiyin999.cn/guoji/2024-06-29/638552374257905984/ART638552374257905984_835814.jpg-article_list)
台南退休婦誤信詐騙廣告,借貸投資痛失房產及1200萬;英國FCA提醒注意風險平台ActiveFX Markets
最近台灣房市因新青安貸款而相當火熱,許多人視房產為穩定、具有潛力的投資,若運用得當將有助於財富的累積與增長。然而,日前台南市一位退休婦人卻因為碰到了網路假投資陷阱,不但被騙走新台幣1200萬元,甚至失去了抵押貸款的房子。6/25,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為ActiveFX Markets的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
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調解中心
APEC investments
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無法在APEC上提取資金
客戶服務沒有回覆,也沒有接電話,還要求我再投入450,000。
BIT TRADE
![](https://resources1.interface003.com/web20/img/default/20-20.png)
無法提取資金
無法提取資金,浪漫詐騙...使用合法的交易所欺騙我將資金提取到他們的交易平台...我們首次在Tinder上相遇,然後我們迅速在Line和IG上互相添加為好友。對方使用各種手段讓我相信他...
GTC Limited
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最初使用的是ucntwnyr平台,服務提供商的標誌是ICmarkets。後來,我轉換到了QSNB平台。
我們在交友應用程式上相處得非常好!然而,我被迫使用這個平台來進行外匯交易!我認為這非常有利可圖,所以被鼓勵貸款!我借了一百多萬台幣!後來,他們突然說我需要切換到QSNB的應用程式,服務提供商是GTC!無法提款!需要存入1,000usdt!然後我問他,如果我付款後能否提款,他說可以!於是我存入了!結果,他說我必須支付3,000usdt的風險費用!如果他們不給我資金,我就會與他絕交!然後我去報警!
VITTAVERSE
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VittaVerse 騙局警報
我是Muhammad Tayyab,我通過巴基斯坦的業務發展經理Ali Akbar在Vittaverse上開設了我的投資者帳戶,他的推薦ID是1690。這個人是一個騙子,他有一個名為AM Trading Services的交易辦公室,我在Vittaverse在費薩拉巴德舉辦的研討會上遇到了他,他提到了他的橫幅,並說他在Vitterverse下運營他的交易辦公室,他要求管理我的帳戶,聲稱我與Vittaverse直接相關,並且我將以2%的止損進行交易,並確保帳戶不會清算。我相信他是Vittaverse的員工,他在3天內清空了我的帳戶,之後他不再接聽電話。我的問題是為什麼Vittaverse允許他在研討會上宣傳他的交易公司,這意味著Vittaverse完全參與了這一騙局,因為該公司還提供50%的保險,這意味著他們允許他們的公司員工開設帳戶並在交易名義上損失所有資金。我有他的對話和所有證據,帳戶ID:621490,只需看看3天後他失去了所有存款,我將要求Vittaverse的高層恢復我的存款並關注他們的員工,因為他們在詐騙中使用了他們的名字。有關詳細信息
GTC Limited
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遇到交友詐騙
一開始小額出金是正常的後面覺得不對勁要全額出金才開始說帳戶控行為需繳交保證4000ustd 到現在錢還是卡在QSNB裡面
APEC investments
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無法在APEC上提取資金
這個人引導我進行投資,但最終他什麼都沒解決。我等到6月5日才發現我被欺詐了。APEC客戶服務也完全沒有回應。客戶服務告訴我我使用了套利程序,所以無法提款。他們要求我再存入45萬元來平衡賬戶。講師和客戶服務不回覆任何信息,也不接聽電話。
Pionex
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鎖定客戶帳戶以供撥款
我於2024年5月13日加入了Pionex(https:www.pionyuqv.com)。截至2024年5月21日,我進行了交易並賺取了2,520,328,000越南盾,但該交易所要求支付20%的利潤稅。支付後,他們要求支付另外5%的非洗錢保證費。支付了5%後,他們要求支付8%的USDT轉換為越南盾的費用。我覺得不對勁,所以沒有繼續支付。當我聯繫客戶服務部門澄清有關此交易的規定時,他們不僅沒有回應,還封鎖了我的ID。因此,我無法聯繫他們。從2024年6月13日起,我一直無法聯繫他們。我希望大家能幫助我,如果你想與這個交易所進行交易,請遠離它。
Saafan Markets
![](https://resources1.interface003.com/web20/img/default/20-20.png)
台灣證券期貨局表示,這應該是一起金融詐騙案件。
國際外匯經紀商(yostlm Saafan Marktes)聲稱最近與台灣投資諮詢公司(Huanyu)舉行了所謂的黃金價差複利投資(CFD)。該平台於2024年5月15日在聖露西亞註冊,並且不是NFA成員不到一年。至於國內投資諮詢公司(Huanyu),我通過電話得知該公司沒有所謂的Line群組和複利投資計劃,也不是國內合法的期貨交易商。然而,國際外匯經紀商(yostlm)表示,該計劃的實施需要與兌換商面對面現金支付,以獲得USDT虛擬美元,以便在Meta Trader5上進行外匯交易。最低存款金額為新台幣100,000元,並且將近一半的利潤需要交給外匯經紀商。該平台沒有設置負餘額保護,因此倉位被清算(超過5,000美元和3,200美元的保證金)。現在外匯經紀商(楊宗興)要求填補負餘額,否則將以公司(yostlm Saafan Marktes)的名義提起訴訟...同時,我向證券期貨局發送了一封信進行核實。國內投資諮詢公司(Huanyu)於2013年5月2日發表聲明,澄清該公司不會通過社交媒體、網站、電視、廣播等途徑進行任何廣告活動,招募會員,推薦國內外股票和外匯,以及代他人操作。因此,確定該外匯平台是一個非常高風險的詐騙平台。
X Charter
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xcharter係一個詐騙同黑平台,請勿使用。
我只能在一開始時正常提款,他們用各種辭藻邀請我存款。當我想要提款時,他們要求我提供保證金以證明這不是套利或洗錢。這是一個可怕的詐騙集團。請把我辛苦賺來的錢還給我。該頁面目前已關閉。
Saafan Markets
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出金需繳納提領金額30%的所得稅
由Max和助教陳X菡創的群,後來邀請楊先生加入合作,讓大家參與複利計畫,在某天跟助教陳芷X說明要提領退出,說要聯繫楊先生繳納分成,分成繳納後後台網頁卻無法打開了,楊先生說什麼帳戶逃稅被查驗,到最後卻說要繳納提領金額的30%所得稅才能恢復網頁後台登入,直覺被詐騙了
coinbase
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無法提取資金
我在6月17日申請了提款,但沒有收到款項。6月18日,我向客戶服務詢問,他們說系統檢查了您的提款地址:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,發現它是一個有風險且涉嫌欺詐的地址。為了保護您帳戶資金的安全,已為您開啟了帳戶安全模式。為了關閉提款通道,您需要申請一級證書,需要您上傳身份證和相關內容:我保證我沒有參與欺詐。我還需要支付5800 USDT的特殊基金作為證書費用。這筆金額將由財務部門進行獨立審核,審核完成後將發放到您的帳戶餘額中。這是唯一的解決方案。由於該帳戶與欺詐地址有交易,因此需要提供擔保才能為您處理提款。證監會的擔保要求您申請一級證書,可以作為擔保。
CVC GLOBALS
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我因CVC Global Exchange而損失了724美元。
我通過印度的WhatsApp與CVC Global聯繫上了。他通過WhatsApp向我展示了CVC Global的廣告、優惠和每日利潤。我對CVC Global的平台印象深刻。然後他告訴我,我們通過ALGO Treading進行外匯交易,每天都能獲得不錯的利潤,並向我展示了巨額利潤的截圖。他們承諾我不會有巨額損失,並確定了利潤。然後他們啟動了我的ALGO交易,我在2023年10月31日在CVC Global的Demat帳戶中支付了576美元,並再次在Google Pay上支付了148美元作為服務費。總計724美元(60000/-INR)。然後我信任他們,從我的印度SBI信用卡中提取了所有這筆錢。一開始我看到了一些利潤,所以我很有信心,但是在2023年11月3日的一天,我突然蒙受了576美元的巨額損失,我的整個帳戶變成了零。他在手機上告訴我,他必須在黃金市場進行交易。先生,我非常擔心,我正按照您所說的幫助他們,他們說不會有任何巨額損失。然後他們告訴我,市場大幅下跌,我們對此無能為力。現在,我在CVC Global的Demat帳戶中存入的資金和我支付給他們的服務費全部都沒了。 我非常非常擔心,我通過SBI信用卡借了60K到70K的款項,而且每個月都在增加。我無法通過這張信用卡支付,因為我整個家庭的所有需求(如食物、衣物、住房)都必須依靠我的工資(15K)來滿足。我的帳戶中沒有存款。我非常非常貧困,整個家庭的責任都落在我身上。現在我告訴他們要求償還我全部的損失,並退還我的服務費,然後他們告訴我,你在CVC Global的帳戶中存入更多的錢,然後我們將償還你全部的損失。 我希望您能理解我的問題,並退還我的錢。請請請幫助我,我在等待您最好的支持。謝謝
Saafan Markets
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外匯商不出金
外匯商楊宗興,以line群吸收投資人,平台有嚴重穿倉狀況,讓投資人瞬間嚴重虧損,後續又無預警關閉出入金網址,不提供新網址,且連繫皆不回應,line群也強制踢出,目前帳戶上餘額無處提領
RIF-CAPITAL
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無法提取資金
2024年1月,我被一個名叫李子希的騙子推薦到這個平台進行交易。我想在4月份提取我的利潤,但平台以各種理由拒絕提款。我支付了所有的稅款和保證金,總共被詐騙了超過1300萬人民幣。我這一生辛苦賺來的錢被這個平台拿走了。太可憐了。現在我睡不好覺,吃不飽飯,還背著債務。生活很難。
GTC Limited
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交友詐騙
在交友軟體SweetRing 認識,想說難得碰到一個能聊的來的人 對方說要教我投資加密貨幣,利用加密貨幣賺錢加速清償原有的債務,說什麼資本愈大獲利愈多,要我到處從親朋好友、銀行借錢,總共借了240萬,結果現在人跑了,交易app也不給出金! 先是下載Silkdex的交易app然后藉由line客服入金到該app,在用融資融券的方式下單,賺取匯差,3月到6月,三個月的時間操作多次,中間也可以正常小額出金。 當6/23發現原操作的交易軟體Silkdex出現伺服器關閉的問題後驚覺不對勁,接著line客服就要我們下載新的交易app「QSNB」,下載完後line客服幫我們恢復原帳號內的資金後,我們就直接申請提領,結果慘遭凍結,客服回復出現風控行為凍結我們帳戶要我們再繳4000USD的費用解除,但我們沒照做,所以錢就卡在那了!
FUJI
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無法提款
6月1日,我想提款,但我必須支付稅款。客戶服務說:“親愛的,經過查詢,您的提款金額為41404USDT。由於您的帳戶餘額尚未支付個人所得稅,已被稅務系統攔截。請及時支付所需的個人所得稅。根據香港稅法(在香港支付的所得稅性質的稅款可以扣除),根據個人帳戶支付45%的個人所得稅(18631.9USDT)。個人所得稅支付成功後,資金將在2小時內轉入您的銀行帳戶(支付個人所得稅後,100萬USDT以下的提款無需再次支付)。" 6月10日,客戶服務說:“親愛的,經過查詢,由於您的個人帳戶存在風險控制問題,提款時顯示為高風險帳戶並出現紅色警示。您的個人信用評分目前為90分。為了保護您的個人資金安全,您可以申請本平台保證消除您的個人不良信用。您需要將信用評分提高至95分。如果您每個月保持帳戶無違規行為,可以恢復2-3分。如果您急需恢復信用評分,可以支付每個分數5000USDT(1000USDT)將其提高至95分!本平台不收取任何費用。完成認證後,您可以提取所有資金!" 6月12日,客戶服務說:“您好,經過查詢,由於您的帳戶存在過多異常情況,您需要修復提款通道。為修復提款通道,您需要支付帳戶總資金的5%作為保證金。您帳戶中的總資金為:66,837.34USDT。您需要支付(66,837.34*0.05=3,341.86USDT),即(3,341.86USDT)作為修復提款通道的保證金。保證金支付後,客戶服務人員將為您提交至上級審核部門,並修復您的提款通道。恢復時間為24小時。修復完成後,您的帳戶權限將恢復,您支付的保證金將退還至您的帳戶資產。請在7個工作日內完成支付。如果您未能在時限內支付,交易所將凍結您的帳戶並按每天668.37USDT收取資金管理費。對於給您帶來的任何不便,我們深感抱歉。” 6月14日,我詢問提款進度。客戶服務說:“親愛的,由於您的帳戶存在多個異常情況,相關部門已將您的資金和個人信息轉至第三方平台進行審核和提款。第三方平台回復:排隊號碼為176。請耐心等待!” 6月19日,我詢問我選了什麼號碼,客戶服務說165。
發現
xx 9921
EA
工具類 不朽
近一年回測收益 +120.00%
本工具是一個名額,可以顯示帳戶在歷史時間上淨值變化圖和所有歷史訂單的開平倉位置和連線圖
USD 0.99 USD 980.00購買馬丁型 匯盈天下
近一年回測收益 +115.90%
馬丁策略,主要使用於震蕩行情,主要用於小周期小震蕩行情,不停的來回交易,積少成多.
USD 0.99 USD 980.00購買綜合型 神聖者
近一年回測收益 +261.86%
做大行情的預期;即使方向錯誤,可以設置止損,在止損未達到之前也可以通過幾次加倉來解決開倉位置不精確的問題
USD 0.99 USD 980.00購買趨勢型 Aberration
近一年回測收益 +173.36%
這是經典的CTA策略,類似布林線策略,做趨勢行情,突破震盪區間買入,如果行情繼續走就一直持有,直到做多跌破布林線中線,或者做空收盤漲過布林線中軌才會平倉.
USD 0.99 USD 280.00購買
排行榜
- 總保證金
- 交易活躍排行
- 總交易手數
- 爆倉率
- 用戶盈利單
- 經紀商盈利能力
- 新增用戶
- 點差成本
- 隔夜成本
- 淨入金排行
- 淨出金排行
- 資金活躍排行
總保證金
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 總資產%
- 名次變動
- 1
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- 34.90
- --
- 2
XM
- 14.77
- --
- 3
FBS
- 6.51
- 1
- 4
富拓
- 5.79
- 1
- 5
GMI
- 5.41
- --
- 6
德璞資本
- 4.41
- --
- 7
TMGM
- 2.27
- 1
- 8
IC Markets
- 2.15
- 1
- 9
Vantage
- 1.52
- --
- 10
山海證券
- 0.93
- --
交易活躍排行
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 活躍度%
- 名次變動
- 1
Exness
- 59.26
- --
- 2
XM
- 49.44
- --
- 3
GMI
- 12.74
- --
- 4
FBS
- 12.39
- --
- 5
TMGM
- 9.06
- 2
- 6
IC Markets
- 6.95
- --
- 7
德璞資本
- 6.08
- 1
- 8
富拓
- 5.79
- 3
- 9
Vantage
- 2.75
- 2
- 10
山海證券
- 2.10
- 3
總交易手數
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 交易量%
- 名次變動
- 1
FBS
- 66.67
- --
- 2
Exness
- 21.48
- 1
- 3
IC Markets
- 18.00
- 1
- 4
富拓
- 16.11
- 2
- 5
聯準
- 15.77
- 3
- 6
Tickmill
- 9.92
- 1
- 7
GMI
- 5.06
- 11
- 8
TMGM
- 3.25
- 2
- 9
山海證券
- 1.37
- 3
- 10
XM
- 1.16
- 1
爆倉率
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 爆倉率%
- 名次變動
- 1
艾福瑞
- 5.95
- 23
- 2
Forex Club
- 5.94
- 30
- 3
NCE
- 4.84
- 3
- 4
捷凱金融
- 4.65
- 32
- 5
WeTrade
- 3.12
- 16
- 6
CPT Markets
- 2.98
- 1
- 7
STARTRADER
- 2.88
- 5
- 8
智匯
- 2.88
- 5
- 9
聯準
- 2.08
- 5
- 10
GMI
- 1.96
- 2
用戶盈利單
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 盈利單率%
- 名次變動
- 1
FBS
- 12.38
- 4
- 2
TMGM
- 4.64
- 1
- 3
IC Markets
- 1.56
- 3
- 4
激石
- 1.25
- 15
- 5
山海證券
- 0.95
- 4
- 6
愛華
- 0.28
- 5
- 7
CWG Markets
- 0.27
- 3
- 8
易匯
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- 34
- 9
Vantage
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- 29
- 10
RockGlobal
- 0.15
- 3
經紀商盈利能力
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 盈利能力%
- 名次變動
- 1
XM
- 33.27
- 47
- 2
GMI
- 8.70
- --
- 3
德璞資本
- 5.35
- 3
- 4
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- 4.14
- 42
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VT Markets
- 2.54
- 2
- 6
希盟
- 1.59
- 1
- 7
富拓
- 1.22
- 6
- 8
CPT Markets
- 0.30
- 25
- 9
ACY Securities
- 0.12
- 2
- 10
Tickmill
- 0.08
- 2
新增用戶
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 成長值%
- 名次變動
- 1
Exness
- 17.92
- --
- 2
XM
- 17.76
- --
- 3
富拓
- 4.49
- --
- 4
FBS
- 4.47
- 2
- 5
GMI
- 4.07
- --
- 6
IC Markets
- 3.93
- 2
- 7
TMGM
- 3.16
- --
- 8
德璞資本
- 2.47
- --
- 9
FXTRADING.com
- 1.22
- --
- 10
Vantage
- 1.12
- --
點差成本
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 平均點差
- 名次變動
- 1
XM
- 19.64
- 1
- 2
Exness
- 17.17
- 1
- 3
FBS
- 5.60
- 1
- 4
GMI
- 4.93
- 1
- 5
TMGM
- 3.70
- 2
- 6
IC Markets
- 2.82
- 1
- 7
富拓
- 2.18
- 1
- 8
德璞資本
- 2.06
- --
- 9
FXTRADING.com
- 1.23
- --
- 10
Vantage
- 0.95
- --
隔夜成本
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 平均隔夜
- 名次變動
- 1
Exness
- 435.35
- --
- 2
XM
- 72.86
- --
- 3
FBS
- 33.42
- 39
- 4
FXDD
- 21.59
- 32
- 5
RockGlobal
- 9.45
- 29
- 6
山海證券
- 3.17
- 2
- 7
激石
- 3.02
- 13
- 8
瑞訊銀行
- 2.34
- 5
- 9
德璞資本
- 2.17
- 21
- 10
聯準
- 1.50
- 7
淨入金排行
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 淨入金%
- 名次變動
- 1
大通金融集團
- 94.26
- 40
- 2
愛華
- 76.97
- 2
- 3
VT Markets
- 76.71
- 14
- 4
Vantage
- 74.64
- 1
- 5
易匯
- 72.29
- 2
- 6
浦匯
- 71.98
- 2
- 7
TMGM
- 71.92
- 22
- 8
CWG Markets
- 71.60
- 3
- 9
艾福瑞
- 71.43
- 3
- 10
希盟
- 71.28
- 13
淨出金排行
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 淨出金%
- 名次變動
- 1
德璞資本
- 7.00
- 3
- 2
Exness
- 7.00
- --
- 3
高匯
- 7.00
- --
- 4
Valutrades
- 8.00
- --
- 5
FBS
- 10.00
- 2
- 6
STARTRADER
- 11.00
- 4
- 7
智匯
- 11.00
- 4
- 8
Axitrader
- 12.00
- 9
- 9
ACY Securities
- 12.00
- 16
- 10
IC Markets
- 13.00
- --
資金活躍排行
- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 經紀商
- 活躍度%
- 名次變動
- 1
FXDD
- -0.60
- --
- 2
福匯
- -0.80
- 4
- 3
AUS GLOBAL
- -0.86
- 1
- 4
GMI
- -0.95
- --
- 5
德璞資本
- -1.36
- 2
- 6
百利匯
- -1.50
- --
- 7
嘉盛集團
- -1.50
- 1
- 8
愛華
- -2.56
- --
- 9
興業投資
- -2.60
- 2
- 10
Just2Trade
- -2.90
- --
實時點差對比EURUSD
- 交易商
- 帳戶類型
- 買
- 賣
- 點差
- 平均點差/天
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