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塞浦路斯实地探访外汇交易商TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE 不存在真实展业场所

Danger 塞浦路斯

Andrea Georgiou, Strovolos, Nicosia, Cyprus

塞浦路斯实地探访外汇交易商TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE 不存在真实展业场所
Danger 塞浦路斯

实勘原因

塞浦路斯在2012年非审慎购买了希腊国债,当希腊国债管理违约时,塞浦路斯银行系统损失惨重,超过了塞年国内生产总值的30%,塞国国内债务危机产生。为应对危局,塞国政府出台了万民反对、糟糕透顶的解决方案,加重这危机。同时部分塞国民众发现了独立于主权货币之外,价格正处于上升周期的各种外汇,或许能够应对这场危机,于是部分资金涌入狭小的外汇市场企图避险自保,种种原因逐渐让塞浦路斯成了外汇交易活跃的国家。为了让投资者实实在在的了解到塞浦路斯外汇交易所的现状,实勘团队去往塞浦路斯进行本次的实地查探。

实勘过程

本期实勘团队按计划前往塞浦路斯实地探外汇交易商TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE,根据公开信息显示TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE的办公地址为178 ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWER, 2nd FLOOR, CY 2025, STROVOLOS, NICOSIA, CYPRUS。

实勘人员依据上述信息于当地时间2024年3月21日对交易商TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE的办公场所进行了实地勘察。实勘的目的地位于塞浦路斯尼科西亚市斯特ATHALASSAS AVENUE街道178号二楼(178 ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWER, 2nd FLOOR)。大楼坐落于罗沃洛斯区的重要干道上。到达指定地址后我们可以看到大楼是一座5层高的建筑物,外观维护良好,也容易接近。

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为了全面了解该交易商,我们计划进入该大楼内部探访。进入大楼后,首先映入眼帘的就是大厅内部设置的目录和邮箱,不过经过我们仔细查看,我们并未看到交易商TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE的公司名称。不仅如此,二楼对应的名称是一个名叫“Meeting Point”的公司名称,因此我们怀疑TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE在该地没有展业地址。

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为了证实我们的猜测,我们乘坐电梯抵达至二楼。在二楼我们依旧没有看到交易商TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE的公司名称或其他标志,该楼层的所有办公室都是紧闭的状态,需要门禁卡才能进入。于是我们找到了该楼保安了解情况,从保安口中我们得知,该楼没有名叫TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE的公司。

因此,实勘后确定没有该公司存在于上述地址内。

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实勘综述

实勘人员按计划前往塞浦路斯实地探访外汇交易商TFI ATHALASSAS AVENUE IRENE TOWE,在其公开显示的展业地址上没有发现该交易商的办公场所,该交易商或只是在该地址上注册公司而不存在真实的展业场所,请投资者谨慎选择该交易商。

实勘声明

以上内容和观点仅供参考,不作为最终选择依据。

交易商信息

暂无监管
TFI

网址:https://www.tfimarkets.com

5-10年 |监管牌照存疑 |展业区域存疑 |英国欧盟授权代表(EEA)已撤销 |高级风险隐患 |
  • 公司全称: TFI Markets Ltd
  • 公司注册地区: 塞浦路斯
  • 公司简称: TFI
  • 官方邮箱: support@tfimarkets.com
  • Twitter: https://www.twitter.com/tfimarkets
  • Facebook:https://www.facebook.com/TFIMarkets
  • 客服电话: 0035722749800
TFI
暂无监管

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  • 公司全称: TFI Markets Ltd
  • 公司简称: TFI
  • 公司注册地区: 塞浦路斯
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