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摘要:有的不法分子甚至是利用人们对监管机构的信任,通过虚假身份和误导性信息冒充外汇监管机构,设下重重陷阱实施诈骗,且不止一次
在当今复杂多变的金融市场中,诈骗行为层出不穷,手段也是日益狡猾,有的不法分子甚至是利用人们对监管机构的信任,通过虚假身份和误导性信息冒充外汇监管机构,设下重重陷阱实施诈骗,且不止一次。目前被假冒监管机构再度向公众发出警告,表示要提高警惕,谨防此类诈骗行为。除此之外还有一些未经授权平台被监管机构列入黑名单。具体新闻如下:
塞浦路斯CYSEC再度被假冒
继去年塞浦路斯证券交易委员会CYSEC被假冒后,该监管机构再次面临假冒事件的严峻挑战。最近塞浦路斯CYSEC发现,在TrustPilot.com和Google Business等一些公众评论网站上出现了虚假和误导性的帖子。TrustPilot.com和Google Business等公众评论网站上涌现了一系列虚假且误导性的帖子。这些帖子中,不法分子公然冒充CySEC的官员或代表,主动与投资者取得联系,并声称只需支付一定费用,就能协助其挽回在CySEC监管下的公司投资损失。
CySEC明确指出,近期通过电子邮件及在线平台虚假账户冒充CySEC代表实施诈骗的案件数量显著上升,这严重威胁到了公众的财产安全。而为有效保护投资者免受欺诈,CySEC已部署了先进的社交媒体监听工具。这些工具具备实时、多语言监测能力,能够迅速识别并发出警报,针对投资及金融公司、金融意见领袖等发布的虚假或误导性信息。这不仅使CySEC能够实时监控受监管实体的营销活动,还能在潜在投资者面临风险时及时采取干预措施。
为了帮助公众更好地识别和避免潜在的诈骗风险,CySEC特别提醒公众注意以下内容:CySEC从不通过电话联系个人或发送未经请求的邮件,更不会要求提供个人信息、财务信息或其他敏感数据。投资者在采取任何行动之前,应通过电子邮件(info@cysec.gov.cy)与CySEC取得联系,以确认通信的真实性,并报告任何可疑活动。
同时,CySEC强调,其发送的官方邮件地址均以“cysec.gov.cy”结尾。尽管已有诈骗者通过伪装网址进行模仿,但公众应仔细甄别,避免上当受骗。此外,CySEC明确表示,其无权向个人投资者收取任何费用,也不会委托他人代为收费。同时,CySEC不参与授权、验证、监控或以任何方式介入集体诉讼、赔偿计划、自然人或法人实体间的支付活动,以及任何公共或私营组织的财务往来。
CySEC再次呼吁公众保持高度警惕和谨慎,对任何声称来自CySEC的未经请求通信保持警觉,切勿轻易相信或向声称代表CySEC的个人或机构汇款。只有保持清醒的头脑和敏锐的洞察力,才能有效防范诈骗风险,保护自己的财产安全。
相关链接可至公众号汇圈天眼搜索查看:活久见!假冒平台见多了,假冒监管机构你见过吗?
马来西亚监管将几个未经授权的平台列入交易黑名单
近期,马来西亚证券委员会(SCM)再次将多家未经授权的交易平台列入交易黑名单,其中InstaForex和InstaTrade尤为引人注目,它们均隶属于知名的InstaFintech集团。
SCM指出,InstaForex和InstaTrade“正在从事未经授权的资本市场证券交易活动”,这严重违反了相关法规。除了上述与InstaFintech相关的平台外,该交易黑单还涵盖了其他多家在业界具有一定影响力的经纪品牌,如Admirals和HotForex,以及包括Binomo、PPNANCE、Folgory Exchange等在内的多家存在显著风险隐患的实体。另外,还有一个假冒Finex Trade Station的平台也被纳入警示范围,这再次提醒投资者要保持高度警惕,避免陷入诈骗陷阱。
SCM表示,将持续维护并定期更新此警示名单,为投资者提供一个权威的参考工具,以帮助他们验证投资机会的合法性。同时,该委员会还设立了专门渠道,以鼓励公众积极举报可疑的外汇交易市场活动。
6家黑平台被英国FCA拉黑
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商Bitwayvix、fixed-term.com、Hedge Funds Limited、NETPRIMEX、SwiphtFx、EXOBITCHAIN发出警告。警告称,这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这些虚假交易黑平台打交道,谨防诈骗。
未经英国FCA监管授权的公司详细信息
• 名称: Bitwayvix
联系地址:14 Fitz-James Avenue, London, UNITED KINGDOM
电子邮件: support@bitwayvix.com
网页地址:www.bitwayvix.com
• 名称:fixed-term.com
网页地址:https://fixed-term.com
• 名称:Hedge Funds Limited
联系地址:69 buchanan st, Glasgow (CPD243022), SCOTLAND, G1 3HL
联系方式:+447384326799, +447405896873
电子邮件: support@hedgefundslimited.com
网页地址: hedgefundslimited.com
• 名称: NETPRIMEX
联系地址:36 North Street, Preston, PR75 4QX
电子邮件: support@netprimex.com
网页地址:www.netprimex.org
• 名称: SwiphtFx
联系地址Crescent Avenue, London, UNITED KINGDOM
电子邮件:support@swiphtfx.live
网页地址: www.swiphtfx.live
• 名称: EXOBITCHAIN
联系地址:95 Wrexham Road, Felindre, United Kingdom
电子邮件: support@exobitchain.com
网页地址: www.exobitchain.com
对此,英国金融行为监管局(FCA)表示,投资者需注意,一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式,包括展业地址、电话号码或电子邮件等,他们会随着时间更改这些联系方式,他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息,以此进行诈骗。
如果投资者在这种虚假公司被诈骗,将无法获得英国金融行为管理局(FCA)服务,也不会受到金融服务补偿计划(FSCS)的保护,也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路,投资者将拿不回属于自己的资金。
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