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摘要:投资有风险,入市需谨慎!
最近,英国FCA对假冒外汇经纪商IC Markets发出警告,某外汇诈骗骗局主谋获刑。另外,还有多个外汇交易平台因涉嫌诈骗被监管列入交易黑名单,这些平台没有经过监管机构的授权,极大可能存在欺诈行为,投资者一旦陷入其中,将面临巨大的风险。具体新闻如下:
英国FCA针对假冒外汇经纪商IC Markets发出警告
上周,英国金融市场行为管理局(FCA)对假冒零售外汇交易商IC Markets发出警告。据天眼君了解,假冒IC Markets冒用了受英国FCA授权的IC Markets公司的信息,并且在没有得到英国FCA授权的情况下,欺诈投资者。
以下是假冒IC Markets的详细信息
名称:ICMarkets(Clone of authorized firm)
诈骗使用的联系方式:+19512235136,07451270772
诈骗使用的电子邮件:rm@icmarketpro.com,
support@icmarketpro.com,
accounts@icmarketpro.com,
marketing@icmarketpro.com
诈骗使用的网站:
www.icmarketpro.com
www.icm-market.com
www.i-cmarketz.com
www.ic-forexmarket.com
icmarketspartners.com
值得注意的是,上述网站与外汇交易商IC Markets公司没有任何关联。除此之外,还有一个在澳大利亚注册的公司International Capital Markets Pty Ltd,同样以正规外汇交易商IC Markets的名义进行诈骗交易,英国FCA目前已对该假冒IC Markets发出警告,建议投资者远离!
以下是正版外汇交易商IC Markets的信息
公司名称:IC MARKETS(EU)LTD
公司参考编号:827935
地址:Omonoias,141, The Maritime Centre, Block B, 1st floor,The Maritime Centre,Limassol, 3045, CYPRUS
联系电话:+35725761456
电子邮件:compliance@icmarkets.com
对此,英国FCA提醒,如果你在交易中遇到山寨正规平台,出现交易问题,将无法获得英国FCA金融监管机构的申诉专员服务,也将不会收到金融服务补偿计划(FSCS)的保护。也就是说,如果遇到山寨平台跑路,你将无法拿回属于自己的资金。
1.8亿美元外汇庞氏骗局主谋获刑11年
近日,澳大利亚Courtenay House交易公司董事Tony Iervasi因策划一起涉及1.8亿美元的庞氏骗局而被判处11年监禁,其中非假释期为7年。这起长达6年多的诈骗案导致约585名投资者蒙受总计5400万美元的净损失。
作为Courtenay House交易公司前唯一董事,Tony Iervasi精心策划了这起巨额诈骗案,利用新投资者资金向老投资者支付回报的方式维持诈骗。在悉尼,Courtenay House交易公司表面上经营着合法的外汇和期货交易业务,但实际上,投资者存入的资金中仅有约3%被用于实际交易。
在2010年12月至2017年4月,Tony Iervasi所设置的骗局在将近7年间,从约585名投资者手中筹集了约1.8亿美元。受害者的总净损失高达5400万美元,Tony Iervasi个人则从中非法获利约1200万美元。而Tony Iervasi并非这起1.8亿美元庞氏骗局中唯一涉案人员。去年,Courtenay House交易公司前董事David Sipina也遭到刑事指控。据法庭记录显示,David Sipina可能面临最高10年监禁和81万美元罚款的处罚。
今年3月,David Sipina承认在2015年至2017年期间,未经许可与他人合作经营金融服务业务,并涉及处理至少100万美元的犯罪所得。此外,2023年5月,一名前承包商Athan Papoulias因相关罪行被判两年监禁,缓刑执行,并需完成120小时的社区服务。
Tony Iervasi对新南威尔士州最高法院提起的多项金融不当行为指控表示认罪后,由Deborah Sweeney法官宣判了上述刑罚。Deborah Sweeney还强调了这一骗局对受害者造成的严重后果,这些后果远远超出了经济损失的范畴。
对此,澳大利亚证券和投资委员会ASIC副主席Sarah Court则表示,Tony Iervasi的行为背叛了交易者们的信任,给数百人造成了伤害,今天的判决表明了ASIC对此类蓄意诈骗行为持零容忍态度,将会严厉打击。
英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商Maxtonmining、BICLASSIC INVESTMENT、Market ExpertHub、OCTAL TRADE PRO、CRYPTO EVIDENCE发出警告。警告称,这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道,谨防诈骗。
未经英国FCA监管授权的公司详细信息
• 名称: Maxtonmining
联系地址:Salford, UNITED KINGDOM, M6 5PQ
联系方式+4485309275
电子邮件:support@maxtonmining.com
网页地址:www.maxtonmining.com
• 名称:BICLASSIC INVESTMENT
联系地址:Bournemouth, Dorset, England, UNITED KINGDOM, BH4 9BT
电子邮件:support@biclassicinvestment.com
网页地址: https://biclassicinvestment.com
• 名称:Market ExpertHub
联系地址: 71 Cherry Court, Southampton, UNITED KINGDOM, SO53 5PD
电子邮件:support@marketexperthub.com
网页地址:www.marketexperthub.com
• 名称: OCTAL TRADE PRO
联系地址52 Elighton Road, London, UNITED KINGDOM
电子邮件support@octaltradepro.com
网页地址:https://octaltradepro.com
• 名称:CRYPTO EVIDENCE
联系地址:8 Twistleton Court, Priory Hill, Dartford, DA1 2EN
电子邮件:support@crypto-evidence.ltd
网页地址:https://crypto-evidence.ltd/
对此,英国金融行为监管局(FCA)表示,投资者需注意,一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式,包括展业地址、电话号码或电子邮件等,他们会随着时间更改这些联系方式,他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息,以此进行诈骗。
如果投资者在这种虚假公司被诈骗,将无法获得英国金融行为管理局(FCA)服务,也不会受到金融服务补偿计划(FSCS)的保护,也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路,投资者将拿不回属于自己的资金。
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