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摘要:上周,多个交易平台被打击,多个涉案人员因诈骗罪行被绳之以法,锒铛入狱。具体新闻如下。
在全球金融监管日益趋严的背景下,针对违法交易平台的严厉打击行动正持续进行中。上周,多个交易平台被打击,多个涉案人员因诈骗罪行被绳之以法,锒铛入狱。具体新闻如下:
美国SEC打击违法交易平台,达3亿美金诈骗案被攻破
近日,美国证券交易委员会(SEC)公布了一则通告,内容显示已成功对位于亚特兰大的外汇交易商Drive Planning LLC及其核心人物——创始人兼首席执行官的Russell Todd Burkhalter(罗素•托德•伯克哈尔特),实施了包括初步禁令、资产全面冻结在内的多项紧急法律措施,旨在叫停一场涉及金额高达3亿美元、影响范围超过2000名无辜投资者的庞氏骗局。
此外,美国SEC已迅速指定了Drive Planning的接管人,以确保公司运营在监管之下进行,防止事态进一步恶化。据指控,Burkhalter及其团队公然滥用投资者信任,挪用数百万美元资金,不仅用于支撑其个人奢华无度的生活方式,还通过典型的庞氏骗局手法,用新投资者的资金向旧投资者支付虚假收益,维持骗局运作。
根据美国SEC提交的详尽起诉书,自2020年初至2024年6月期间,Drive Planning与Burkhalter以高额回报为诱饵,向公众募集了超过3亿美元的资金,声称将用于房地产投资及土地开发项目。他们大肆宣传,承诺投资者每三个月即可获得10%的丰厚利息,并极力鼓动投资者动用储蓄、退休基金甚至信贷额度参与投资,营造出一片繁荣景象。
然而,事实与真相截然相反。起诉书明确指出,Drive Planning与Burkhalter并未能如约开展任何能够产生所承诺回报的合法业务,而是将投资者的资金作为自己庞氏骗局的“资金池”,不断拆东墙补西墙,用新投资者的资金来支付旧投资者的利息,维持骗局表面的繁荣。
尤为恶劣的是,Burkhalter个人更是挥霍无度,利用骗取的巨额资金购置了包括一艘价值310万美元的豪华游艇、耗资460万美元的私人飞机与豪车租赁服务,以及价值200万美元的高端公寓,其生活之奢靡令人咋舌。
针对这一严重违反联邦证券法反欺诈条款的恶劣行为,美国SEC已正式向美国乔治亚州北区地方法院提起诉讼,并请求法院对被告方实施永久性禁令及监禁,以彻底阻止其继续从事任何形式的欺诈活动。同时,美国SEC还积极寻求追缴被告方全部非法所得(含判决前利息),并对其进行严厉的民事处罚,以彰显法律威严。此外,为防止Burkhalter未来再次利用高管或董事身份从事不法活动,美国SEC还强烈要求对其实施高管与董事任职禁令。
值得注意的是,起诉书还特地将Burkhalter的配偶Jacqueline Burkhalter及多个关联实体列为共同被告,他们也将与Burkhalter一样获得永久性禁令及监禁。而美国SEC的这项举动旨在全面追查并追缴所有通过不法手段获取的不义之财,尽最大努力为受害者挽回经济损失。
新加坡MAS查揭露虚假交易,涉案者被判入狱
昨日,外汇交易商KOP Limited名下一位名叫Tay Ming Hin的交易经理在股票交易中实施虚假欺诈,被正式定罪并判处四周监禁。Tay Ming Hin对《证券及期货法》(SFA)条例中的指控供认不讳。
据了解,2018年8月7日至2019年8月21日,Tay Ming Hin利用其掌握的三个保证金交易账户,大量质押KOP股票作为融资工具。面对KOP股价的持续下滑趋势,他非但没有顺应市场规律,反而逆市而行,通过大量买入KOP股票,企图人为推高股价,以避免其保证金账户因股价下跌而触发追加保证金要求。这种行为最终导致了KOP股票在79个交易日中的收盘价异常偏高,严重偏离了其自然价格水平,严重扰乱了资本市场的正常秩序。
此次定罪,是新加坡金融管理局(MAS)与新加坡警察部队商业事务局紧密合作、深入调查的结果。
英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商Emirates Global Pay Ltd、DIGITALSULTIMATE、AMELIORATEDIGIT、 EMIRATES MINER、GLOBAL INVEST发出警告。警告称,这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道,谨防诈骗。
未经英国FCA监管授权的公司详细信息
• 名称: DODENETCHAIN
联系地址:160 Cromwell Rd, London, United Kingdom
联系方式:+447534614728
电子邮件: support@dodenetchain.com
网页地址:www.dodenetchain.com
• 名称: FXPT LIVE
联系地址:130 New Bond Street, London, W1S 2TA
电子邮件:support@fxptlive.online
网页地址:https://fxptlive.online
• 名称:BITSFURY.FINANCE
联系地址:20 Havelock Road, Hastings, East Sussex, United Kingdom,9232 Hainbuchen 67, Berg, Carinthia, Austria
电子邮件:support@bitsfury.finance
网页地址:www.bitsfury.finance
• 名称: BAGUETTEMAX
联系地址:Meadowbrook Farm, Bridgeport Lane, Bridgetown, Somerset, United Kingdom, TA5 1LN
电子邮件:support@baguettemax.com
网页地址:www.baguettemax.com
• 名称:FUTUREWEALTHS
联系地址:8 Silkwood Grove, Totara Heights, Auckland, NEW ZEALAND, 2105
电子邮件:admin@futurewealths.org
网页地址: https://futurewealths.ltd
• 名称:EXC500 GLOBAL
联系地址:London
电子邮件:info@exc500global.com
联系方式:+447463606109
网页地址:www.exc500global.com
对此,英国金融行为监管局(FCA)表示,投资者需注意,一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式,包括展业地址、电话号码或电子邮件等,他们会随着时间更改这些联系方式,他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息,以此进行诈骗。
如果投资者在这种虚假公司被诈骗,将无法获得英国金融行为管理局(FCA)服务,也不会受到金融服务补偿计划(FSCS)的保护,也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路,投资者将拿不回属于自己的资金。
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