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摘要:随着市场的日益复杂,不法交易平台的身影也悄然滋生,它们以诱人的承诺和虚假的包装,试图诱骗投资者踏入陷阱。为此,全球各地的金融监管机构纷纷发出警示,提醒广大投资者在踏入炒汇之旅前,务必先认清并避开那些潜藏的交易雷区。
随着市场的日益复杂,不法交易平台的身影也悄然滋生,它们以诱人的承诺和虚假的包装,试图诱骗投资者踏入陷阱。为此,全球各地的金融监管机构纷纷发出警示,提醒广大投资者在踏入炒汇之旅前,务必先认清并避开那些潜藏的交易雷区。
德国BaFin警告lc-markt.com未获得授权
近日,德国最高金融监管机构BaFin向公众发出警告称,离岸交易商在外汇交易中存在风险,并特别强调一家名为LC-Markt LTD的外汇交易公司,未经监管授权向投资者非法提供交易业务,德国监管机构BaFin怀疑LC-Markt LTD是一家诈骗外汇交易公司。
据德国监管机构BaFin调查了解,这家该公司向德国及以外的投资者提供外汇和加密货币交易服务,声称其公司总部位于英国伦敦,受正规严格监管机构监管,有强大的交易策略,使用此策略交易无风险。事实上是,该交易商对外声称的所有内容均为虚假内容,一旦投资者相信,将无法收回属于自己的资金,希望投资者远离该交易商,对其保持警惕。
英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单
英国金融行为监管局(FCA)对虚假交易商 Iqmarketfx、INVESTUSSD、CRYPTOPULSE、Asset Vortex、CRYPTO LIFE发出警告。警告称,这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局(FCA)授权许可的情况下,向投资者提供或推荐金融服务或产品,投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道,谨防诈骗。
未经英国FCA监管授权的公司详细信息
• 名称:Iqmarketfx
联系方式:18454199946
电子邮件: support@iqmarketfx.com
网页地址:https://iqmarketfx.com
• 名称: INVESTUSSD
联系地址:PRESTON COURT, BURTON LATIMER, NN15 5LR
电子邮件:admin@tradecoindex.com
网页地址:https://www.investussd.com
• 名称: CRYPTOPULSE
电子邮件:cyptopulse318@gmail.com
网页地址:www.cryptopluse.live
• 名称:Asset Vortex
电子邮件:support@assetvorfph.com
网页地址:https://assetvorfph.com
• 名称: CRYPTO LIFE
联系地址:20 North Audley Street, Mayfair, London, W1K 6LX,Bonvilston, CF5 7WS
联系电话:06244147181
电子邮件:support@cryptolifesupportmarket.com
网页地址: https://cryptolifesupportmarket.com
对此,英国金融行为监管局(FCA)表示,投资者需注意,一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式,包括展业地址、电话号码或电子邮件等,他们会随着时间更改这些联系方式,他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息,以此进行诈骗。
如果投资者在这种虚假公司被诈骗,将无法获得英国金融行为管理局(FCA)服务,也不会受到金融服务补偿计划(FSCS)的保护,也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路,投资者将拿不回属于自己的资金。
英国FCA向Equitrade Markets发出最后通知
英国金融行为监管局(FCA)最近向Equitrade Markets Ltd送达了一份决定通知,该通知明确指出,鉴于一系列严重违规情形,FCA已决定撤销其第4A部分业务许可。
在全面审视后,监管机构认定Equitrade Markets未能跨越适宜性门槛的关键标准。具体而言,考虑到公司业务运营的各个方面,包括其是否遵循稳健与审慎的管理原则,FCA认为该公司未能展现出作为受监管实体所应具备的适当性与合适性。
尤为值得关注的是,Equitrade Markets在履行基本监管义务方面存在显著疏漏,特别是未能按时提交必要的监管报告单。此外,在与FCA的沟通过程中,该公司缺乏必要的开放性和合作态度,对监管机构的多次正式要求置若罔闻,未能积极响应并履行提交报告单的职责。这一行为不仅违反了《原则》第11条所规定的合作原则,也严重质疑了其在监管框架内遵守规则与标准的意愿与能力。
鉴于上述在公司适宜性评估中的重大失败,FCA不得不得出结论:Equitrade Markets未能以符合监管期望的稳健与审慎方式运营其业务,因此不具备继续持有第4A部分许可所必需的适当性与合适性条件。这一决定旨在维护金融市场的稳定与公平,确保所有受监管实体均能达到并维持高标准的合规要求。
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