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菲律宾外汇监管升级 , 外汇违规最高罚100万比索
摘要：菲律宾外汇监管升级 , 外汇违规最高罚100万比索
菲律宾央行近期推出了新的外汇交易报告指引，其中包括对每次违规行为最高可处以100万比索(约1.7万美元)的罚款。这项措施旨在保护比索币值并维持价格稳定。
该指引于7月17日公布，央行货币委员会批准了第1197号通告，对外汇交易报告规定进行了修订，以提高央行监管金融机构的数据准确性和问责制。
新指引将在发布后15个银行工作日生效，过渡期截至2024年底。这项举措的目的是提高银行外汇交易报告的及时性和准确性。主要修订内容包括:明确定义不合规报告、根据机构类型调整货币罚款标准、对每次交易违规设定最高100万比索罚款或对持续违规行为每天处以最高10万比索罚款。
自2022年以来，菲律宾央行一直在考虑提高罚款力度，以增强合规性并保护本国货币。新规适用于多种金融实体,包括大型商业银行、数字银行、储蓄银行、离岸银行分支机构和代表处等。罚款标准从综合性/商业银行每次报告3000比索到代表处每次300比索不等。
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