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摘要:更多精彩,关注公众号“外汇天眼评论台”
天黑了,总想偷点什么?前不久,“偷豆角”事件被推至舆论的风口浪尖。本应传递社会正能量的群体,却无知地自我抹黑。说到黑,外汇玩家很容易想到黑平台,它们会使出浑身解数,偷走投资人的钱。
有些外汇平台,域名、邮箱等带有CN或CH,一看就是为诈骗中国人设计。这类平台多数是中国人勾结境外外诈骗团伙,针对华人实施精准骗术。今天要曝光的这个黑平台,说出来你可能不信,“办公场地”看上去像极了厕所。但这不影响人家搞钱能力,看了用户曝光,感觉它就是为割韭菜而生!
几天前,外汇天眼收到一位用户曝光称,自己在一家名叫FXDD的外汇交易商遭遇了投资欺诈,账户申请的5500美元无法出金已经2个多月了。然而,这对于FXDD来说,只是九牛一毛,用户对该平台的各种欺诈投诉已经接近50条,种种迹象都指名同一结论--FXDD是一个不折不扣的黑平台。
早在2022年2月, FXDD被认为是非法期货交易商遭到印尼贸易部封杀,天眼当时已及时做出风险预警,将该警报信息刊登在网站显现位置,没想到仍有大量用户惨遭毒手。
只要是有一定交易体量的平台,外汇天眼都会飞赴海外前往注册地对其展业场所进行一探虚实。在实勘团队按计划前往FXDD登记的地址--马耳他K2, First floor, Forni Complex, Valletta Waterfront Floriana, Malta--这个地方后,眼前的景象让所有人感到尴尬。
这是一幢邻近码头的老建筑,有不少小饭店、酒馆及其他小杂货店。在破旧建筑物的底层,有一些类似杂货店的商铺。在一个角落里,有个需要找卫生间的实勘人员发现了一间看上去不到5平米的门面,要不是看着门头挂着FXDD的招牌,她还误以为这是一间公厕。
令人震惊的是,实勘人员通过玻璃看到了办公室的内情况,里面文件散落一地,且没有任何办公物品。这个办公室已经空置了很久的样子,交易商去向不得而知。通过这次实地探访,我们在其公开显示的展业地址上没有发现FXDD的真实办公场所,该交易商或只是在该地址上注册公司而不存在实际的展业场所,请投资者谨慎!
监管是判断一家交易商好坏的重要依据。一般,欺诈成性的交易商都是因为没有监管约束才敢肆意妄为。FXDD在官网介绍中,没有任何文字提到自己的主体公司,也没有任何描述监管的信息。除了虚假的宣传与恬不知耻且大胆夸张的自吹自擂,你找不到任何有效信息。
通过外汇天眼查询得知,它弄了一张马耳他套牌监管,没有任何参考价值与监管效应。为了找到关于该平台的更多信息,我们使用MT4查询服务器,发现FXDD服务器众多,对应的地区也不相同。这些服务器注册公司有三个,分别是(1)FXDD Mauritius Ltd,注册地毛里求斯,有毛里求斯FSC监管,办公室地址为C/O AXIS FIDUCIARY LTD, 2ND FLOOR, THE AXIS, 26 CYBERCITY, EBENE 72201;(2)FXDD Trading Limited,注册地百慕大,无监管;(3)Triton Capital Markets Ltd,注册地马耳他,这个就是天眼上查到的套牌监管。
再通过毛里求斯FSC官网查询,FXDD Mauritius Ltd公司确实被该机构监管,但要注意,这国家只提供离岸监管。
在这里有必要补充一下,持有离岸监管牌照的券商风险非常大,这类牌照的获取只是简单的财务报表以及数额较少的年费。并且也不要求券商在申请地必须有实体办公,这些离岸监管的券商基本是以完全对赌模式处理客户订单,券商的盈利来自于用户的亏损以及巧立名目的罚款。
并且,很多离岸监管保障范围极为有限,有的只有区区2000美元。这些离岸监管有很多不保障华人利益。这样来说,为什么很多黑平台都用伯利兹、塞舌尔、瓦努阿图、毛里求斯、英属维尔京群岛,开曼群岛等这些国家的离岸监管。
随后,我们对该网站进行了域名查询,主域名fxdd.com注册时间在2002年,注册商电话是一个中国手机号码。这就是一个国产的洋鬼子,它对用户的欺诈已经到了十分严重的地步,可以说黑平台该有的特征它都有,做得还非常过分。
禁止交易,限制盈利。在发生重大事件,某个品种趋势非常明显,黑平台内部也会出现用户订单一边倒的情况。黑平台内部风控会随时关注这个品种的多空状况,一旦用户盈利的那一边开始占优,风控会立即禁止该品种交易。FXDD在交易黄金时就遇到过这种情况。
诱导亏损。FXDD业务员扮演成“老师”的角色,疫情期间在聊天软件上诱导用户操作风险极大的原油,导致用户快速亏损较大金额。
花里胡哨的活动,诱导入金,但无法提现。国产黑平台有个特征就是经常举办花里胡哨活动,听起来十分荒谬的那种。FXDD嫌一个人亏不够,举办一个情侣活动,让交易者另一半也下水。这一招实在是狠,把两个人同时榨干搞垮。
用户通过这些活动充的钱,或者得到的好处根本无法兑现,活动只是它们吸收存款的幌子。有个用户参加这个活动,导致自己50万资金无法提现。
操纵数据。黑平台通常会在后台修改价格、点差等数据,以便导致用户亏损。FXDD当然也会这样欺诈用户,买卖订单居然出现同样的平仓价,让人大跌眼镜,用户的质问令人忍俊不禁。
无端扣费。做交易的人可能会发现突然账户里钱少了,有种情况是每天都会有的隔夜费。但FXDD会在交易里随时扣走20美金一手的手续费,从而导致保证金比例失控爆仓。
无法出金。在FXDD这种黑平台的认知里,钱冲进来了,你就别指望拿走,要么想办法让你亏完,要么你盈利了不给你提现。在天眼收到的曝光里,大量用户的遭遇都是无法出金。
二次欺诈。这个平台会找一些奇怪的理由冻结用户账户,比如说用户银行卡信息填错了或者是信用分不足,必须要交保证金解开账户才能提现。
用户曝光的FXDD欺诈行为很多,这里只是挑了一些针对性的做展示。更多曝光请移步外汇天眼APP进行查看。至于如何维权?上外汇天眼APP,至客服处寻求相应帮助,表达维权需求;或向监管寻求帮助,联系毛里求斯FSC,反应受害情况。
最后提醒大家,做外汇选平台很重要,否则极易遭遇黑平台诈骗。交易者在选择与使用外汇平台时,务必记得多上外汇天眼APP查询该交易商监管、实地办公场所规模、展业区域、风控能力、交易软件表现、用户口碑,是否有负面曝光等方面信息,只有这样才能避免黑平台欺诈,保护自身正当权益。
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