美SEC揭露HyperFund加密金字塔骗局，涉案17亿美元

美国证券交易委员会（SEC）在周一（1月29日）提出指控，指认Xu Lee（又名Sam Lee）和Brenda Chunga（Bitcoin Beautee）卷入了一宗名为HyperFund的加密资产金字塔骗局，从全球投资者那里骗取了超过17亿美元的资金。

根据SEC的指控，自2020年6月至2022年初，Lee和Chunga推广了所谓的HyperFund“会员”套餐，并声称这些套餐能够确保投资者从HyperFund所谓的加密资产挖矿业务及其与一家全球500强公司相关联的业务中获得高额回报。然而，正如指控书所述，Lee和Chunga很可能清楚HyperFund除了从投资者那里获得的资金之外，并没有其他收入来源，实际上是一个金字塔骗局。到了2022年，HyperFund计划崩溃，投资者也无法再提款。

SEC执法部主任Gurbir S. Grewal表示：“正如我们在指控中所述，Lee和Chunga通过所谓的加密挖矿业务的利润来引诱投资者投资，但实际上HyperFund的‘挖矿’业务只不过是在开采投资者的腰包而已。这一案例再次说明，加密领域的违规行为助长了类似传销的不当行为，该行业未按照美国联邦证券法规定的详细投资者保护披露要求进行信息披露。”

SEC在马里兰州联邦地方法院提起诉讼，指控Lee和Chunga违反了联邦证券法的反欺诈和注册条款，要求对其下发基于行为的永久禁令，禁止被告参与多层次营销活动或加密资产发行活动，并要求其退还非法所得、赔偿判决前的利息和支付民事罚款。Chunga同意与SEC就该指控达成和解，接受对其参与相关活动及其他特定活动的禁令，并同意根据法院后续确定的金额退还非法所得并支付民事罚款。该和解协议需法院批准。此外，SEC对Lee的指控将提交法庭审理。

与此同时，美国马里兰州联邦法院检察官办公室同一天还对Lee和Chunga提起了刑事诉讼。Chunga承认存在共谋罪，涉及债券欺诈和电信欺诈。