【反洗钱宣传】一周要闻20231030-1105

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反洗钱周报

Anti-money laundering weekly report

处罚概况

SANCTIONS

10月30日至11月05日，人民银行各级机构对2家银行业机构作出处罚，处罚金额共计71.57万元。

*说明：处罚金额的统计标准：如罚单无法将反洗钱罚款金额剥离，则金额将包含与其他违法事项合并的处罚（如支付结算、统计、征信、人民币收付、代理国库等违法违规行为），处罚金额不含没收金额。

国内新闻

NEWS

立足升级转变，上海经侦织密反洗钱安全网

亮点速览：

上海市公安局经侦总队以打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击23”专项行动为牵引，在公安部经侦局的指导下，对标上海公安“三个一流”的工作目标，在“情指行”一体化运行机制框架下，剑指为赌毒诈等犯罪活动提供“温床”的地下钱庄和洗钱犯罪，实现在制度方针、警务模式、综合治理三个方面的升级转变，不断攻坚破解资金通道犯罪难题，全力维护我国政治、经济安全和社会稳定。2023年以来，共计侦破地下钱庄和洗钱案件190余起，抓获犯罪嫌疑人800余人，捣毁犯罪团伙100余个。

人民银行湖北省分行积极推动反洗钱宣教进高校

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近日，“湖北省反洗钱宣传教育基地”揭牌仪式暨反洗钱选修课程开班仪式在湖北恩施学院举行。搭建湖北省反洗钱宣传教育基地作为人民银行湖北省分行创新反洗钱宣教模式的重要举措，将持续拓展反洗钱宣教工作深度。此次选修课程的成功开设，是对前期反洗钱宣传教育基地试点工作经验的拓展，也是对反洗钱宣教工作的新探索。通过与大专院校深度合作，将反洗钱课程纳入学科体系，不仅有助于提升在校大学生对洗钱风险辨识和防范能力，而且将为金融行业的发展培养更多具备反洗钱专业知识的人才。

国际新闻

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187:2！联大连续第31年要求终结美国对古巴的封锁

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联合国大会11月2日以压倒性多数通过决议，再次敦促美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁。这是联大连续第31年通过类似决议。

自1962年以来，美国一直对古巴实行单方面的经济、商业和金融封锁。从1992年开始，联大每年都会就古巴提出的要求美国解除封锁的决议进行表决，相关决议一直获得国际社会压倒性的支持。周四，联合国187个会员国对决议草案投了赞成票，美国和以色列投了反对票，乌克兰弃权。

美国以涉俄为由宣布新制裁，包括三家中企

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当地时间11月2日，美国政府以涉俄为由，对超过200个实体和个人实施了制裁，以打击俄罗斯规避制裁的能力及其能源和自杀式无人机行业，其中包括3家中国企业、10家土耳其企业和20家阿联酋企业。

据路透社和《金融时报》报道，美国国务院在一份声明中说，最新措施针对的是参与西伯利亚一个名为“北极液化天然气2号”（Arctic-2 LNG）大型项目的开发、运营和所有权的主要实体。此外，针对俄军在乌克兰使用的 KUB-BLA 和“柳叶刀”（Lancet）自杀式无人机，美国还将其认定的采购生产网络及无人机的制造和设计方纳入制裁对象。

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