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摘要:最近,塞浦路斯证券和交易委员会CySEC发布了一份未被该监管机构授权的外汇平台名单,并将其中五家外汇交易平台列入非法平台的黑名单中。名单中有两家平台网站无法访问,其他三家平台截至目前仍在运营中。
最近,塞浦路斯证券和交易委员会CySEC发布了一份未被该监管机构授权的外汇平台名单,并将其中五家外汇交易平台列入非法平台的黑名单中。名单中有两家平台网站无法访问,其他三家平台截至目前仍在运营中。
就目前来看,这些被列入名单的非法欺诈交易平台提供的都是高风险投资工具,包括外汇、加密货币和其他热门资产类别的交易产品。其中一些还在提供巨额存款奖金,以及超出允许限制的高杠杆,这在欧盟内部是一种违法行为做法。
天眼君对此做出预警,建议各位投资者远离名单中的非法欺诈交易平台。其非法欺诈交易平台包括:Algo Trade、First BTC FX、IPO Experts、EDR Financial Limited,以及HYCM Capital Markets。
对于那些希望涉足利润丰厚但竞争激烈的欧洲经纪区(EEA)市场的券商来说,塞浦路斯是一个非常受欢迎的司法管辖区。与其他欧盟监管机构相比,CySEC的要求不那么严格,经纪人可以在任何一个欧洲经济区成员国持有许可证提供服务。
然而非法欺诈交易平台在所有市场都十分猖獗,其中一些平台看起来是合法的,提供多种存款方式和交易平台。而当客户试图提取资金时,他们通常会暴露自己是非法平台的一面。因此,主动打击这些非法欺诈交易平台具有挑战性,因为只有通过受害者的投诉才能发现它们。
塞浦路斯监管机构对此表示,CySEC敦促投资者在与投资公司开展业务之前查阅其网站,以确定哪些实体获得了提供投资服务和/或投资活动的许可。与此同时,其他欧洲监管机构也会定期公布这类欺诈平台的名单。英国的FCA、西班牙的CNMV和意大利的Consob定期公布数十家欺诈性交易平台的名称,包括合法公司的克隆产品。Consob目前在其管辖范围内屏蔽了805个非法网站。
关于Algo Trade、First BTC FX、EDR Financial Limited、HYCM Capital Markets
Algo Trade的天眼评分为1.01分,暂未查证到有效的监管信息,请广大投资者注意风险!建议远离!
First BTC FX的天眼评分为1.45分,其对外宣称持有的英国FCA投资咨询牌照疑似套牌,当前暂无其他有效监管,建议投资者远离!
EDR Financial Limited的天眼评分为6.48分,对外宣称持有的塞浦路斯CYSEC全牌照尚在监管中,从其关系族谱中可以发现该平台有多个假冒平台,建议投资者注意甄别!
HYCM Capital Markets的天眼评分为1.81分,其对外宣称持有的英国FCA全牌照、塞浦路斯CYSEC直通牌照、阿联酋DFSA零售外汇牌照、开曼群岛CIMA普通金融牌照皆为“疑似套牌”,暂无有效监管,建议投资者远离!
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