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摘要:这一次散户团结起来收割机构,张建平和葛卫东负责拉升,南方基金负责接盘。
近几年来,随着中国居民财富逐步增长以及金融知识的日益普及,越来越多的人开始有了主动理财的意识,A股投资者数量早在今年2月份就已正式突破2亿大关。但与此同时,网上投资理财骗局花样不断翻新,稍有不慎投资者很容易上当受骗。
7月1日,证监会官网通报称,坐拥400万微博粉丝的财经大V徐晓峰,因涉嫌在微博、直播间发布虚假投资平台广告信息、忽悠投资者在黑平台交易50ETF期权,被上海市浦东新区检察院以涉嫌非法经营罪、帮助网络信息犯罪活动罪、虚假广告罪提起公诉。在不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金,涉案金额超3000万元,已涉嫌构成犯罪。
而在近期,天眼君发现不少投资者曝光一个名为“Seener Tech Limited”的平台借助MT5收割股民的骗局!诈骗团伙声称这一次散户团结起来收割机构,合作机构是混沌投资(葛卫东),张建平投资集团,张建平和葛卫东负责拉升,南方基金负责接盘。涉及寿仙谷、六国化工、神州信息等个股。
同一个平台不同的套路
骗局1:田兴铭团队声称利用灵芝价格上涨,拉动寿仙谷股价至70元。
多名投资者曝光以“老师”田兴铭为首的盛铭资本,说是聚散结合,带着学员集体股票做庄,拉升寿仙谷(603896)股价到70元。团队分工明确,群内“老师”田兴铭打知识牌;助理晓钰打感情牌,每天好意提醒;王启瑞打技术牌,为听课认真的学员安装主力监控指标,并且群内还有很多托。
诈骗团队声称利用灵芝价格上涨,拉动寿仙谷,做到价格联动。6月23号下午建仓资金三层仓。之后田兴铭说由于寿仙谷公司李董的资金无法到位拉动资金不够,开始骗学员说寿仙谷是灵芝的龙头,先是给投资者说只要灵芝价格涨到30元,40元就是引爆寿仙谷的热点,开始叫学员把做寿仙谷的资金调去做灵芝,做二周的翻倍增资。每天下午2点到3点晚上20点到21点田兴铭上麦讲课。洗脑的口号:一群人一条心一起赢。每次操作完交易截图发助理,周三(7月13日)下午指令学员买一层仓的潜伏股锁住学员资金,为周四强跌做铺垫,周四上午10:10左右带学员操作开始三层再下跌后加二层仓再跌,其间田兴铭一再强调保护好仓位安全系数场外资金调入,16:00左右反功一手2倍吃大肉的好时机。最后操纵强跌所有仓位被强平。资金只进转不出,一分钱也出不了。
骗局2:声称葛卫东、张建平通过散联社联合散户收割机构
一位名为王新志的投资者实名举报,在今年5月28日有人打电话推荐企业微信,加他们的企业公众号“穆夸可文化信息”,之后由助理张雯拉入散联社聊天群。
为了保密,诈骗团伙还给了专用的通讯工具,Ant Messenger安装包,大家安装后,再成立群;6月初组建 QQ群,他们通过散联社大讲堂讲课,定时上午9点20到10点半(董浩),下午2点到3点(刘振清),晚上7点到8点(董浩),8点到9点(刘振清);讲课中提到散户都是韭菜被机构收割,散户团结起来收割机构。然后提出和机构合作操作股票,推荐股票六国化工,还有金股3号(神州信息),特别突出数字货币概念,说是国家战略。称对外合作机构是混沌投资(葛卫东),张建平投资集团,南方基金散联社负责建仓。其中张建平和葛卫东负责拉升,南方基金接盘。
大家纷纷报名参加投资计划,王新志预定了100万的额度。6月中旬开始分批建仓,按照出资额10%的比例建仓,建仓过程中,发现有大单买进,董浩声称通过南方基金的关系发现是外资在抢筹,并且说外资是加了4倍的杠杆在买进,只要打压股票下降20%,外资就会爆仓,需要8个亿的砸盘资金,需要散联社承担。刘振清就到处筹集这8个亿资金,处处碰壁。这时候董浩就提出操作比特币快速赚取这8个亿资金,刘振清刚开始不同意,但是随着金股三号计划的一再推迟,他最后没办法,6月27日开始带领散联社成员转战比特币市场,并称他们要和国家一致,只做空比特币,并称国家队很快也会参与进来做空比特币,到时赚钱的空间很大,有超过10倍的收益。
之后给了Seener Tech Limited开户专员的二维码,大家纷纷加二维码下载MT5交易软件;王新志本人初始投了5万人民币,入金转账是山东鑫园贸易有限公司,很快投资账户上就有7300多美金,跟着刘振清和董浩一天的操作,就赚了2000多美金。诈骗团伙在群里晒收益,助理张雯和社长刘振清也劝说增加投资;王新志本人后面陆续投入资金176万人民币。然后诈骗团伙就通过后台突然大幅拉升比特币价格,使得很多投资者账户爆仓。爆仓之后再让投资者追加投资,7月5日和7月6日连续大幅拉升两次。但是王新志国际比特币交易价格没有这个波动,并且价格完全不一样,方才醒悟。
其实,对于上述骗局,外汇天眼曾多次曝光,受害者的资金一旦转入对方要求的账户后就不可能再提取。而所谓的“投资平台”账户上的资金也仅仅只是一个虚拟的数字,后台数据库包括行情走势都是可以随意更改的,操作后产生的亏盈也是骗子给你营造的假象。因此,投资者看似在平台上进行真金白银的交易,其实投入的资金早在暗地里被幕后操纵的诈骗团伙转移走了。
通过外汇天眼查询Seener Tech Limited可知,Seener Tech Limited注册地为中国。目前其官方仍然能够正常打开,根据其官网介绍:Seener Tech Limited 为交易者提供国际期货、商品、贵金属、股票指数等CFD合约4大类金融衍生品在线交易服务。而通过追踪其网址信息可以发现,该网址在今年3月15日才创建,并且到期时间为2023年3月15日,说明根本就没有长期经营的打算。此类黑平台运营周期都很短,都是捞完就跑,毕竟从新换个名字网站成本很低。
该平台的监管状态为:暂无监管,并没有查询到其有对应的监管牌照。并且近3个月内外汇天眼收到对该交易商的投诉曝光已达到17条,天眼评分仅为1.06分,提示投资者远离!
此外,在右侧的曝光区域,可以发现有多位投资者曝光该平台存在“诱导投资”“无法出金”等问题。
面对成千上万的平台真真假假,稍有不慎投资者很容易上当受骗。外汇天眼也在此提醒投资者,投资前一定要多方面了解平台的正规性,多花点时间了解平台的监管、口碑。外汇天眼作为一款全球化的企业金融信息查询工具,素有“外汇界的天眼查”的美誉,除了能对收录的外汇交易平台提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务。还有曝光、调解、黑平台汇总、投资资讯等众多功能,投资者可以全面、及时了解外汇行业信息,为您的投资保驾护航。
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