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CFTC：肯塔基州居民因欺诈商品期货客户被罚1700万美元
摘要：法院对被告的不法行为施加了近1700万美元的救济，包括他挪用客户资金用于期货交易。
华盛顿特区——商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国肯塔基州东区地方法院对肯塔基州哈罗兹堡的威廉·埃文斯三世（William S. Evans III）（d/b/a Turning Point Investments）及其妻子弗朗西斯-埃文斯（Frances Evans）下达了永久禁令、赔偿和交出款项的同意令。法院对被告的不法行为施加了近1700万美元的救济，包括他挪用客户资金用于期货交易。
该命令要求埃文斯支付16,934,773.40美元的赔偿金，并要求埃文斯和他的妻子交出10,040,418.44美元。该命令还规定了永久性的交易和注册禁令。该判决解决了2020年5月28日提交的CFTC执法案件。
案件背景
根据该命令，大约自2018年9月以来，埃文斯从参与者那里索取并接受了至少1060万美元的资金，并作出了许多虚假陈述，其中包括他将使用他们的资金进行商品期货交易，而事实上，埃文斯挪用了这些资金供他个人使用，并向庞氏骗局参与者付款。他还虚报了他的收费结构以及盈利和风险的可能性。该命令还指出，埃文斯必须在CFTC注册为商品池运营商，但埃文斯没有按照要求注册。
CFTC警告说，要求向受害者偿还资金的命令可能不会追回任何损失的资金，因为不法分子可能没有足够的资产。CFTC将继续为保护客户以及追究不法分子的责任而积极斗争。
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