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CFTC：加州外汇公司及其业主因资金池欺诈和注册违规行为支付超400万美元
摘要：日前，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国加利福尼亚州北区地区法院对犹他州卡纳布的Travis Capson、加州El Cerrito的Arnab Sarkar和他们的加州公司Denari Capital, LLC（Denari）发出了永久禁令、金钱制裁和公平救济的同意令
华盛顿特区——日前，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国加利福尼亚州北区地区法院对犹他州卡纳布的Travis Capson、加州El Cerrito的Arnab Sarkar和他们的加州公司Denari Capital, LLC（Denari）发出了永久禁令、金钱制裁和公平救济的同意令，以解决2019年11月5日提起的CFTC诉讼。
该命令认定，所有三名被告均应对参与外汇（forex）池欺诈以及未按要求在CFTC注册为商品池运营商和相关人员负责。该命令还认定Capson对Denari的活动向美国国家期货协会（NFA）做了虚假陈述，负有责任。
该命令要求Capson和Sarkar分别支付250,000美元和166,000美元的民事罚款。此外，他们和他们的公司Denari被要求向其计划的受害者支付3,663,282美元的赔偿金。该命令还实施了一项永久性禁令，禁止被告进一步违反《商品交易法》和CFTC的法规，并实施永久性注册禁令和五年交易禁令。
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