FSMA提醒公众警惕几家从事未经授权活动的公司

金融服务和市场管理局(FSMA)提醒公众警惕在比利时市场上从事未经授权的活动的几家公司。

这些公司如下：

Belgius Capital (www.belgius.com)

Brock Holdings (https://brockholdings.com/)

Cortez Capital (https://cortezcap-hk.com/)

Greenbridge International (https://www.greenbridgeinternational.com)

Hepburn Investment (www.hepburninvestment.com)

Kasimayari Group (www.kasimayari.com)

Okuras Global Capital (www.okuras-global.capital)

上述公司未获准在比利时提供投资服务。

因此，金融市场管理局强烈建议不要回应上述公司提供的任何金融服务，也不要向它们可能提到的任何账号转账。

此外，根据FSMA掌握的信息，这些公司可能是不法证券经纪人的电话交易所。

电话交易所是一种诈骗行为，一般涉及主动联系消费者，通常是通过电话向他们推销股票或其他金融产品。最近，提供的服务越来越多样化。目前提供的产品和服务还包括：管理账户、定期存款账户、投资咨询、众筹投资等。

虽然电话交易所自称是授权服务机构，有专业的网站和表格可供填写，但实际上他们是提供虚构的或毫无价值的产品或服务的骗子。

通常情况下，诱使消费者进行初始的、有限的投资，很快就会出现盈利。之后，消费者被要求进行越来越多的额外投资。但当消费者要求拿回他或她的钱时，消费者却需要支付额外的款项，而且新的投资还开始亏损了。

欺诈者通常会给消费者施加巨大的压力（因此被称为“电话交易所”），坚持要求他们继续支付更多的款项。最终，消费者将永远无法拿回投资的钱。

为了防止消费者成为此类投资诈骗的受害者，FSMA提出以下建议。

一定要核实为你提供金融服务的公司的身份（公司身份、本国等）。如果不能明确识别该公司的身份，就不应该相信它。如果该公司位于欧盟以外，您还必须意识到在发生潜在纠纷时难以诉诸法律。

通过搜索FSMA网站上公布的名单，检查该公司是否持有授权——检查你的供应商。

参考FSMA网站上公布的警告，以及国外监管机构和IOSCO网站上的警告。检查向您提供金融服务的公司是否在警告中被提及。不仅要搜索有关公司的名称，还要搜索您被要求汇款的公司。

在FSMA网站上，可以通过提供的搜索功能进行搜索。此外，FSMA网站上公布的“在比利时非法经营的公司名单”中，包含了FSMA已经发布警告的所有电话交易所。

请注意：FSMA没有公布对某一公司的警告，并不意味着该公司被授权提供金融服务。虽然FSMA力求确保及时发布警告，但完全有可能在比利时市场上非法经营的公司尚未引起FSMA的注意。此外，未经授权的公司会定期更换名称。

警惕主动打来的电话/发来的邮件（冷电话），即投资者没有事先提出要求却收到的电话或邮件。这类电话往往是企图欺诈的迹象。

警惕与公司或投资者所在国家没有任何联系的汇款请求。请注意，在电话交易所诈骗的情况下，转账请求最常见的是向位于亚洲的银行开设的账户汇款。

警惕完全不成比例的收益的承诺。骗子经常在一开始就提出可观的收益，直到投资者要求提取投资资金的那一天。

不要不加怀疑地接受这类公司提供的信息。往往有公司声称自己被授权提供金融服务，但事实并非如此。请务必核实您所获得的信息。

同时也要警惕“克隆公司”：那些冒充是合法公司的公司。仔细查看有关公司的电子邮件地址或联系信息，以发现这种潜在的欺诈行为。

向您的中介机构询问清晰而全面的信息。如果您不清楚所提供的信息，千万不要进行投资。

如果回报的支付是以额外的付款和/或缴税为条件的，那就更要怀疑了。这些额外的要求往往是欺诈的迹象。

公司董事和经理应保持高度警惕。许多电话交易所特别针对这一群体。

如果你对向你提供的金融服务是否合法有丝毫怀疑，请不要犹豫，直接使用消费者联系表与FSMA联系。同样，如果您遇到尚未被FSMA警告的可疑公司，也请随时通知FSMA。