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卢森堡CSSF警告不受监管的OTC市场经纪商
摘要：卢森堡金融市场监管机构金融监督委员会（CSSF）已警告称，一家声称以OTC Markets或Brokerhouse OTC名称获得授权的公司实际上未获得其辖区内开展业务的许可。
卢森堡金融市场监管机构金融监督委员会（CSSF）已警告称，一家声称以OTC Markets或Brokerhouse OTC名称获得授权的公司实际上未获得其辖区内开展业务的许可。
根据日期为11月16日的公共咨询，CSSF警告该在线交易业务，该业务在网站www.otc-markets.eu下运行，并声称受CSSF在卢森堡的监管。
该公告还显示，上述实体已发布有关其涉嫌总部位于卢森堡的虚假数据。监管机构进一步指出，未授予OTC Markets在卢森堡境内或从卢森堡提供银行和金融服务所需的授权，因此不受CSSF的监管。
这不是CSSF第一次遇到虚假声称与卢森堡有关的网站。地方当局以该国作为银行安全港的地位而感到自豪，任何宣布自己已获得CSSF注册或许可的公司肯定会很快受到关注。
BitPay是比特币，比特币现金以及最近的以太坊（ETH）的付款处理器。该公司专门建立商户帐户以接受加密货币付款。
卢森堡没有具体的加密货币法规，但该国对类似产品采用欧洲限制。该规则属于第五个洗钱指令（AMD 5）的实施范围，该指令提供了加密资产的广泛定义，并将其限定为“金融工具”。如此广泛的金融工具定义不仅仅限于加密货币，还涵盖了许多相关资产，包括安全令牌。
根据AMLD5，加密交易所和托管钱包提供商将首次被纳入欧盟反洗钱规则的范围。由于尽职调查的要求，该法律强加了注册和客户的要求，迫使运营商披露其交易者的身份并报告可疑活动。
随着欧洲逐渐收紧加密货币领域的规则，一些加密货币提供商别无选择，只能停止运营。
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