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由CFTC提起针对外汇庞氏骗局的案件获得裁定
摘要： 美国商品期货交易委员会（CFTC）日前宣布，科罗拉多州地方法院对被告Venture Capital Investments LLC(以下简称：“VCI”)及其负责人兼经理Breonna Clark作出判决，指控其在数字资产和外汇庞氏骗局中欺诈性地招揽和挪用客户资金。
美国商品期货交易委员会（CFTC）日前宣布，科罗拉多州地方法院对被告Venture Capital Investments LLC(以下简称：“VCI”)及其负责人兼经理Breonna Clark作出判决，指控其在数字资产和外汇庞氏骗局中欺诈性地招揽和挪用客户资金。
该案件原于2020年2月14日由CFTC提起诉讼。法院裁定，被告欺诈性地招揽超过72名客户投资商品池，这些商品池据称可以交易外汇和数字资产，包括比特币，但随后却挪用了这些钱。此外，法院还发现，被告主要通过使用社交媒体来引诱客户，吹嘘他们所谓的 “交易大师团队 ”能够提供稳定的交易利润。法院发现，被告挪用客户的资金，用于购买一辆豪华汽车等。被告还利用客户的钱向他人支付庞氏骗局式的款项，以维持这个计划。总计，被告以欺诈手段征求和挪用了450,302美元。
根据判决书，要求VCI和Clark向受骗客户支付450,302美元的赔偿金、450,302美元的民事货币罚款和CFTC的费用。此外，被告现被永久禁止从事违反《商品交易法》（CEA）和CFTC法规的行为，并禁止在CFTC注册和在任何CFTC监管的市场进行交易。
CFTC提醒受害者，由于不法分子可能没有足够的资金或资产，归还令可能无法追回损失的资金。美国商品期货交易委员会将继续积极争取保护客户，确保追究不法分子的责任。
最后，CFTC感谢保加利亚金融监督委员会、圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局、塞舌尔金融服务管理局、英国金融行为管理局和新西兰金融市场管理局的协助。
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