CFTC就涉嫌虚假外汇业务起诉处罚一宾夕法尼亚州男子

据美国商品期货交易委员会（CFTC）披露称，宾夕法尼亚州一法院已批准其对迈克尔•萨勒诺（Michael Salerno）的违约判决动议。据悉该男子经营三个外汇品牌，涉嫌骗取受害者数十万美元。

根据CFTC的指控，在2016年9月至2018年11月期间，被告经营了一系列业务，包括Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP和Advanta FX，每一项业务都宣称是外汇交易业务。

被告及其宾夕法尼亚州的公司通过一系列虚假陈述和遗漏，诱使受害者支付数额不等的预付款，通常从1,200美元到1, 900美元不等，以便雇用他们作为外汇交易者。他告诉受害者，一旦被雇用，他们就可以获得1,000万美元的资金，可以在外汇市场上交易。此外，他还承诺，他们将获得业绩奖金和丰厚的利润。

此外，被告通过在LinkedIn和Indeed.com等网站上发布招聘信息，招揽潜在的交易员，诱使近150人存入31万美元，而这些钱实际上是为了他自己的利益而花费。

在宣传其欺诈行为时，被告及其公司提出了一系列重大虚假的要求，以吸引对外汇交易感兴趣的投资者。他声称，他代表自己和他人进行外汇交易，获利颇丰，管理着一个房地产帝国，其中一部分以950万美元的价格出售，用于成立他的自营交易公司。

这些说法都不属实。事实上，Salerno从未在外汇市场上成功交易过，并两次宣布破产，最近一次是在2015年，也就是他声称在房地产销售中赚了数百万美元。2005年，他还承认了联邦税务指控，并被判处21个月的监禁。

对于他的诸多罪行， Salerno被要求支付超过120万美元的罚款，并全额归还他所做的事情。

最后，CFTC警告受害者，虽然被告与当局密切合作，寻求迅速归还所有被挪用的资金，但由于不法分子可能没有足够的资金或资产，他们可能无法追回损失的钱。