简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
美国SEC与“1000万美元锅炉房骗局”涉案者达成和解
摘要：两名被告Emin Cohen和Dennis Verderosa被判处分别支付136,373美元和383,344美元，加上预估利息。此外，法官还禁止两人从事低价股票交易，Emin Cohen还被额外禁止从事证券行业。
早在2017年，美国证券交易委员会（SEC）就已对13名位于纽约涉及锅炉房诈骗的人员提出控诉，该诈骗案总金额预估达1000万美元。
锅炉室诈骗是采用高压推销手段的骗局，骗徒会以电话、网络及电子邮件向投资者推销一文不值或子虚乌有的投资。锅炉室经营者往往假装为实力雄厚的金融公司，有时更利用虚假的地址和真实的银行帐户口，从海外接触受害人，推荐看似诱人的投资机会。一旦取得受害人的金钱后便会销声匿迹，结果投资者付款后无法得到分文回报。由于这些骗局最初是在美国租金低廉、空气闷热的地方进行，因此被名为“锅炉室骗局”。
在这项涉案1000万美元的“锅炉房骗局”中，涉案者通过向人们施压购买低价股的方式进行诈骗，其中大部分是老年人。美国证券交易委员会SEC于2017年7月首次在纽约一家法院正式对他们提出诉讼。SEC指控所有13名涉案者犯有欺诈罪，并对其中9人提出了额外的市场操纵指控。
去年6月，SEC与其中3名涉案者达成和解，并分别对他们处以2,212,946美元、2,446,137美元和251,615美元的罚款以及预付利息，此外，这三名涉案者都将面临120个月的监禁。
9月22日，SEC宣布已与该诈骗案的另外两名被告Emin Cohen和Dennis Verderosa达成和解。这两名被告被判处分别支付136,373美元和383,344美元，加上预估利息，全部金额将从针对他们的刑事案件中没收和归还的资金中收回。此外，法官还禁止两人从事虚假股票交易，Emin Cohen还被额外禁止从事证券行业。
Emin Cohen和Dennis Verderosa在对他们的刑事诉讼中认罪，目前分别面临24个月和72个月的监禁，此后将有3年的监管释放期。
免责声明:
本文观点仅代表作者个人观点，不构成本平台的投资建议，本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性作出任何保证，亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任
天眼交易商
热点资讯
特朗普交易全面爆发
WikiFX受特朗普交易增长影响，纽元/美元下跌超过1%
WikiFX恶意删除账户，GTMX什么操作？
WikiFX美国大选首次公布结果后，WTI油价跌破 71.50 美元
WikiFX日本央行会议纪要偏鹰派令欧元/日元在165.50附近保持疲软，等待欧元区PMI
WikiFX欧元/英镑扩大跌势至0.8350下方，投资者等待英国央行利率决议
WikiFX特朗普交易加剧，英镑/美元暴跌
WikiFX澳元/美元：突破重要支撑0.6535的几率不大 - 大华银行
WikiFX英镑/美元：可以跌破1.2900 - 大华银行
WikiFX百汇BCR 18周年庆典：尊享悉尼之旅
WikiFX汇率计算
