FCA发布警告：Insight Investment、Direct Loan UK套用FCA牌照

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出名为Insight Investment、Direct Loan UK的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。Insight Investment (克隆FCA授权公司Insight Investment Management (Global) Limited、Insight Investment International Limited、Insight Investment Funds Management Limited)、Direct Loan UK (克隆FCA授权公司The Money Hive Limited)。

身份盗用是“克隆公司（Clone firm）”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受冒牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

冒牌实体：

名称：Insight Investment (克隆FCA授权公司Insight Investment Management (Global) Limited)

地址: 7 Bell Yard, London WC2A 2JR

电话: 0203 807 0737

邮箱: info@insightinvestmentuk.com

网址: www.try.lidlinvest.com

FCA牌照持牌公司：

公司名称: Insight Investment Management (Global) Limited

公司注册号: 119308

地址: 160 Queen Victoria St, London, EC4V 4LA

电话: +4402071634000

邮箱: moreinsight@InsightInvestment.com

网址: www.insightinvestment.com

公司名称: Insight Investment International Limited

公司注册号: 416024

地址: 160 Queen Victoria St, London, EC4V 4LA

电话: +4402071634000

邮箱: moreinsight@InsightInvestment.com

网址: www.insightinvestment.com

公司名称: Insight Investment Funds Management Limited

公司注册号: 122259

地址: 160 Queen Victoria St, London, EC4V 4LA

电话: +4402071634000

邮箱: moreinsight@InsightInvestment.com

网址: www.insightinvestment.com

2.

冒牌实体：

名称：Direct Loan UK (克隆FCA授权公司The Money Hive Limited)

电话: 08006891586

网址: www.directloanuk.co.uk

FCA牌照持牌公司：

公司名称: The Money Hive Limited

公司注册号: 736632

地址: 657-657A Liverpool Road, Irlam, Manchester, Greater Manchester, M44 5XD, UNITED KINGDOM

电话: +4401615050301

邮箱: chris.kilgour@themoneyhive.co.uk

网址: www.themoneyhive.co.uk