投资者警报：CSA提醒公众警惕实体TorexFX

日前，加拿大证券管理机构(CSA)在官网发布一则警告，该警告转发自曼尼托巴省证券委员会(Manitoba Securities Commission,MSC)，旨在提醒投资者注意实体TorexFX。据称，该公司利用人们对COVID导致的市场波动的恐惧来吸引投资者。

该公司是一个在线 “交易 ”平台，据称在英国、瑞士和塞浦路斯运营。该公司对外宣称，投资者每天可以赚取高达5%的复利，最低存款5000美元。这一说法（如承诺的那样）将在短短一年内带来2710亿美元的利润。在15个月内，保持连续投资的客户将净赚约90万亿美元。

但经过一系列核实确认，TorexFX从未在曼尼托巴省，亦或在英国或塞浦路斯进行证券交易登记。同时，MSC发现新加坡金融管理局（MAS）曾发布有关TorexFX的投资者警告。

MSC的高级调查员Jason Roy表示，欺诈性的离岸“投资”公司通常会提供虚假的交易和盈利信息，以此来吸引投资者继续投资。通常情况下，投资者直到试图提取大笔资金时才会意识到有问题。

MSC建议公众在进行任何投资前都应进行尽职调查：彻底研究公司和/或与他们的注册投资顾问交谈，以确保这是一个适当的决定。MSC总结发现大多投资欺诈存在以下风险信号：

- 承诺高回报、低风险；

- 未注册的销售人员和公司；

- 快速投资压力/限时优惠；

- “内幕 ”信息/独家优惠；

- 来自完全陌生人的提议；

- 细节不一致/避免提问/没有文件记录；

- 非正统的支付方式/通过加密货币（如比特币）支付；

此外，MSC提醒公众如有意与机构或个人进行金融服务的消费者事先经网站aretheyregistered.ca核实，查明该机构或个人是否在曼尼托巴省注册获授权提供金融服务。

如果公众认为任何类型的投资欺诈企图将其作为目标，则建议公众与MSC联系。MSC的反欺诈专线是1-855-FRAUD-MB。公众亦可访问identifyinvestmentfraud.com，以获取有关常见投资欺诈和欺诈的更多信息。

MSC是曼尼托巴省金融服务机构的一个部门，该机构是曼尼托巴省政府的特别运营机构，旨在保护投资者并促进全省公平有效的资本市场。