FCA又曝光4个克隆公司

英国金融行为监管局(FCA)指出：“在英国，几乎所有从事金融服务活动的公司和个人都必须由我们授权或注册。”近期，该监管机构指出有名为So-Fortkredit、PMB Capital、Capital Financial Management、Dominion Financial Assets的实体未经FCA授权或注册，但一直以英国人为投资招揽对象，声称自己是受监管的公司。

身份盗用是“冒牌公司（Clone firm）”典型的欺诈方法：欺诈者盗用实际上存在的已授权公司的相关信息，如公司注册号（FRN）、地址、电邮等，以获得可信度甚至合法性，从而说服和招揽投资者。

为了保护自己免受冒牌公司的欺诈，FCA强烈建议投资者仅与经其授权的金融服务公司打交道，并在进行交易前查询FCA的注册簿（register.fca.org.uk）以确认该家公司是否已获授权。

1.

冒牌公司：

公司名：So-Fortkredit (克隆FCA授权公司)

地址: Antwerpener Str. 47, Berlin, 13353, Germany

电话: +44 151 528 6298

网址: https://so-fortkredit.de/index.html

真正已获FCA发牌公司：

公司名称: Digitonomy Limited

公司注册号: 690249

地址: The Steam Mill Business Centre, Steam Mill Street, Chester, Cheshire, CH3 5AN, United Kingdom

电话: +4401244888880

邮箱: tim@digitonomy.com

2.

冒牌公司：

公司名：PMB Capital (克隆FCA授权公司)

电话: +33 (0)9 71 07 74 17

邮箱: severine.monnet@pmb-invest.com

真正已获FCA发牌公司：

公司名称:PMB Capital Limited

公司注册号：737196

地址:49 St. James's Street, London, SW1A 1JT, United Kingdom

电话: +44 2033842226

邮箱:h.schliemann@pmbcap.com

网址:https://www.pmbcap.com

3.

冒牌公司：

公司名：Capital Financial Management (克隆FCA授权公司)

地址: 115054 Moscow, Valovaya St, 35 (BC Wall Street, Building B,5th Floor)

电话: +44 (14) 5380-75-02; +7 (499) 753-75-89; +7 (495) 987-40-89

邮箱: support@c-f-m.info; company@c-f-m.info

网址: c-f-m.info; www.capital-financial-management.ltd

真正已获FCA发牌公司：

（1）

公司名称: Capital Financial Management Limited

公司注册号: 300991

地址: 44 Hagley Road, Halesowen, West Midlands, B63 4RH

电话: 0121 585 5810

邮箱: simon@c-f-m.co.uk

网址: www.c-f-m.co.uk

（2）

公司名称: Capital Trust Financial Management

公司注册号: 176498

地址: Capital House, 28 Lodge Road, Coleraine, County Londonderry, BT52 1

电话: 0287 035 8500

邮箱: bruce@capitaltrust.co.uk

网址: www.capitaltrust.co.uk

4.

冒牌公司：

公司名：Dominion Financial Assets (克隆FCA授权公司)

电话: 00357-782-254-8295

邮箱: dfassets@tuta.io, delcwest@ke邮箱.me

真正已获FCA发牌公司：

公司名称: Dominion Financial Management Limited

公司注册号: 763604

地址: Heathfield, Chapel Lane, Willington, Tarporley, Cheshire, CW6 0PH, United Kingdom

电话: +441829423140

邮箱: jimb@dominionfm.co.uk

网址: https://www.dominionfm.co.uk