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西班牙将要求加密货币公司根据欧盟反洗钱指令（AMLD5）进行注册
摘要：根据AMLD5，加密货币交易所和托管钱包服务提供商将被纳入监管范围
据报道，西班牙将批准修改其在反洗钱方面的相关法令，以符合“欧盟第五项反洗钱指令”（AMLD 5）。西班牙议会定于2020年下半年对修订后的法规进行投票，如投票通过，西班牙央行将对全国的加密行业进行监管。
一旦法案生效，那些在西班牙运营的加密货币交易所、钱包服务提供商和加密托管服务提供商即需要在金融监管机构注册，并证明他们符合反洗钱方面的要求，以便继续开展业务。
AMLD5规则于2020年1月生效，是一项泛欧反洗钱指令，要求各成员国将其落实到本国法律中。这项立法之所以引人注目，是因为它代表了欧盟首次尝试在欧盟层面明确监管加密货币活动。
根据AMLD5，加密货币交易所和托管钱包服务提供商将首次被纳入欧盟反洗钱规则的范围。该法律规定了注册和客户尽职调查方面的要求，督促运营商披露其交易者的身份并报告可疑活动。
西班牙监管机构在两年多前开始对加密行业有所动作，但主要集中在处理非法业务。到目前为止，西班牙还没有专门的立法来管理加密货币行业。该国的监管机构仅是试图提供一个专门用于反洗钱法的对虚拟资产的定义。目前的法律框架并不包含加密货币的规范定义。但有趣的是，央行和CNMV的声明包含了首次发币（ICO）等概念，并对证券化代币和实用代币进行了区分。
同时，CNMV也跟随其他欧洲监管机构的步伐，对从事加密货币挖矿和投资推广计划的公司频频发出警告。
目前来看，全球各地加密货币的监管环境正在不断变化，但仍然非常混乱。
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