​【曝光】Top Half顶汇资金托管一年无法出金，深扒之下竟有一片“瓜地”……

Top Half 顶汇无法出金

近日，台湾的徐先生向外汇天眼投诉称，其在Top Half顶汇申请出金三个多月无人受理，客服失联，目前账户内有大量资金无法提现。

2019年2月底，徐先生得知了顶汇平台，被其所谓的“神龙量化交易”吸引，在该平台开户入金。

△ 入金转账记录截图

顶汇所谓的量化交易模式实际即托管资金模式，随后徐先生与顶汇的资金托管平台，也就是所谓的乙方“香港隆憶国际科技有限公司”签订了合同，开启了为期一年的托管模式。

△ 合同原件

在合同签订后，徐先生的账号就全权交给托管平台操作。直至今年1月底，徐先生询问托管平台的负责人，能否提前出金。神龙负责人则拒绝了他的请求，且明确告知合同到期就可出金。

△ 聊天记录

徐先生只能耐心等待至合同到期之后再次询问神龙负责人，但是这次却没有收到任何回复。

△ 聊天记录

徐先生只好自行在顶汇后台进行出金申请，然而提交的出金申请状态一直未能审核通过。

△ 出金申请

徐先生就此通过各种渠道联系顶汇客服以及顶汇的托管平台客服，但都没有得到任何回应。

△ 客服无人回应

直至发稿时间4月中旬，徐先生的出金仍然未得到处理，且无论是顶汇还是其所谓的托管平台，均集体消失。其账户内大量资金均无法提现。

疑似黑平台换壳

在外汇天眼顶汇的主页中，有一则相关资讯，是2019年4月外汇天眼对Ho-Forex虎汇进行曝光的文章。彼时Ho-Forex虎汇长期拖延出金不予回应，且在其曝光台内仍有大量客诉未予处理。

而在该篇文章中，Top Half顶汇就作为Ho-Forex虎汇的相关白标，被外汇天眼予以过警告。

值得一提的是，各位有没有发现，在Top Half顶汇的投诉案例中，徐先生提供的顶汇后台截图有一种似曾相识的感觉？

△ 出金页面对比

无论是出金申请界面，还是账户信息界面，两者的后台，仅左上角logo发生变动，其余均一模一样。

△ 账户信息页面对比

结合互为相关白标的关系，均没有资质的背景，二者的个中关系恐无需多言，自能体会。

神龙量化黑历史

在扒完其疑似前身之后，回头再看徐先生的合同，作为乙方的“香港隆憶国际科技有限公司”也是问题频出。

△ 合同

通过合同可以明显看到，其公司编号为2477043，公司名称：“香港隆億国际科技有限公司”，而在香港公司网上查册中心中查询发现，号码和公司实体无法对应。

△ 公司注册信息查询

此外，根据徐先生的描述，这个“神龙量化”，也是有着很多的黑历史。通过百度查询到一份“神龙量化”的简介文件，根据文件，陈海龙即为其实际董事长。

△ PPT截图

而关于其个人的照片资料，也与上文徐先生聊天的陈海龙呼应上了。从头像可见，二者确实是同一人。

△ 聊天记录

在天眼查中查询“深圳市易方通基金管理有限公司”可见，法定代表人实际名为陈小龙，且该公司当前已经注销。

△ 天眼查信息界面

而再具体到风险信息，显示其有一则法律诉讼信息。

查看案件信息后竟然发现这案件、这剧情，惊人的眼熟…… 案件大概就是某投资者同样在神龙量化托管，然后亏得差不多了还无法出金，于是就告了当时神龙量化的主体公司“深圳市易方通基金管理有限公司”欺诈，要求索赔。

根据这起案件中投诉人说的网址www.fxrising.com，当时神龙量化托管的平台是“RIMC天瑞国际”，而该平台在外汇天眼官网中已经明确标注了“已潜逃”。

神奇的是，当时这起案件，投资者并没有告赢！原因基本上就是各种资金来往证据不能证明平台跟神龙量化之间的关系……

之后，“深圳市易方通基金管理有限公司”就注销了，再之后…… 或许这样的“成功经验”让其开始骄纵？就有了徐先生遇到的事情？就有了“Top Half顶汇”？就有了“香港隆億国际科技有限公司”？那么未来还会有XXX公司？XXX托管？…… 这么看来，这种野鸡托管还敢玩吗？

关于 Top Half 顶汇

在Top Half 顶汇的主界面上，存在3条风险提示，包括所持的美国NFA（监管号：0510971）普通金融牌照属于超范围经营；美国NFA（监管号：0510971）监管状态异常，监管机构公布状态为未授权；经查证，该交易商暂无有效监管，请注意风险！

经鉴定，交易商Top Half顶汇所使用的交易软件为白标MT4/5，两个服务器分别设立在中国香港和中国内地。白标交易商投入成本较低，存在一定风险。

以上白标均无正规资质，请远离！

Top Half顶汇，天眼评分1.33分，暂无有效监管，且所使用的软件为白标MT4软件，存在巨大风险，建议投资者保持警惕！

总结

无论是本起案件中的Top Half顶汇，还是疑似前身的Ho-Forex虎汇，又或者是“神龙量化”、资金托管，没有半个是靠谱的。以后遇到这种野鸡组合，还是绕着走比较好。