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Silvergate Bank面临电汇问题

Paxful利用Chainalysis实时监控交易

WikiFX

| 2020-03-24 16:25

摘要：P2P比特币交易平台Paxful日前宣布整合了Chainalysis的KYT解决方案，以增强平台的安全性。该解决方案将允许Paxful实时监控交易，对可疑交易进行调查并采取行动。通过对最高风险活动的实时警报，KYT解决方案将允许合规团队关注最紧急的活动，更好地分配资源来执行合规性策略，并履行其报告可疑活动的监管义务。

P2P比特币交易平台Paxful日前宣布整合了Chainalysis的KYT解决方案，以增强平台的安全性。该解决方案将允许Paxful实时监控交易，对可疑交易进行调查并采取行动。通过对最高风险活动的实时警报，KYT解决方案将允许合规团队关注最紧急的活动，更好地分配资源来执行合规性策略，并履行其报告可疑活动的监管义务。

该解决方案还将加强交易所的尽职调查，使平台对其用户更加安全。Chainalysis的产品业务副总裁John Dempsey表示：合规性是加密交易所建立客户信任的关键因素。通过采用逐个案例的方法来评估P2P平台，我们将帮助整个加密生态系统扩大信任和透明度。

通过整合，Paxful能够阻止用户将加密货币发送至高风险地址，这些地址通常与恐怖融资、受监管制裁地址、虐待儿童网站和被盗信用卡平台有关。随着加密平台上的非法活动日益增多，市场对区块链分析功能的需求也日益增加。凭借许多备受瞩目的合

作伙伴关系，Chainalysis已成为区块链安全行业的先驱之一。值得注意的是，KYT是Chainalysis于去年4月推出的众多合规解决方案之一，该方案其他知名客户包括Bitfinex和Tether等交易所。

Paxful的首席合规官Lana Schwartzman表示：Paxful把合规和安全放在首位，努力让市场免受欺诈。与Chainalysis合作是一个很好的选择，因为我们致力于保护我们的用户，并向他们承诺监管与合规在我们这样的P2P市场上的重要性。（汇讯网）

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